Незаконную банковскую деятельность пресекли в Череповце
Следственный отдел полиции по Вологодской области завершил расследование уголовного дела в отношении четырех человек. Фигуранты обвиняются в том, что, создав организованную группу, неправомерно совершали оборот платежей и незаконно вели банковскую деятельность. Следователи считают, что обвиняемые сформировали не меньше 13 организаций, которые занимались обналичиванием денежных средств. При этом деньги к ним поступали по фиктивным договорам. Кроме того, фигуранты, не имея специального разрешения, проводили банковские операции: открывали и вели счета физических и юридических лиц, проводили инкассацию, занимались кассовым обслуживанием. Следствием установлено, что за период с 2016 по 2017 года обвиняемые извлекли доход в размере более пяти миллионов рублей в результате преступной деятельности. На данный момент дело направлено в суд. Сообщает ИА «СеверИнфо».
Читайте также:
Вчера 14:22
Вчера 15:30
Вчера 23:11
Вчера 23:43
В Москве ежегодно состоялся юбилейный, всероссийский, патриотический гала-концерт «Проза и поэзия» «Россия - семья семей»
Можно ли перевестись из одной автошколы в другую в процессе обучения?
В Москве ежегодно состоялся юбилейный, всероссийский, патриотический гала-концерт «Проза и поэзия» «Россия - семья семей»
Обзор известных приложений, созданных на iOS
Масспостинг вертикальных видео в TikTok, Youtube-shorts, ВК-клипы, Reels.
Коллекция Nensi Dojaka весна-лето 2025
НОВЫЕ «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» С НОВЫМ ВЕДУЩИМ НА «ЧЕ!»
В СЛД «Москва-Сортировочная» состоялось выездное заседание Комитета ОПЖТ по координации локомотивостроения и их компонентов
Inexperienced Secret service agent called tech support hotline for help piloting drone ahead of Trump rally shooting: bombshell report
Every time we go on holiday my husband ogles other women on the beach
Raging Richarlison slams ‘f***ing s***’ card as Tottenham star’s EA FC 25 rating is revealed
Marin schools proactive on state cellphone restrictions
Проект «Райтек ДТГ» стал лучшим в ПФО
В Подмосковье росгвардейцы задержали гражданина, находящегося в розыске.
Мультиплеерный данжен-кроулер Greedy Wizards: Speed Dungeon вышел в новой стране на iOS и Android
Elgato Game Capture Neo review
Мафия-НН: Густой аромат армянского кофе наполнил воздух старательно украшенной гостиной.
Кровь, кишки и всё такое в трейлере новых добиваний для Mortal Kombat 1
Сломавшийся Як-40 временно парализовал работу аэропорта Внуково
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «МАРИЯ» ОТКРЫЛА ПЕРВУЮ СТУДИЮ В ВОЛОГДЕ
Строительная готовность Некрасовского моста в Вологде оценивается в 46 %
Портативный ТСД корпоративного класса Saotron RT-T70
После серии поражений ХК «Торпедо» занимает 10 место в группе «Запад»
В Череповце мальчик ушел под воду во время отдыха с родителями в аквапарке
Проект «Ростелекома» «Азбука интернета» отмечает 10-летие
В Тверской области продолжается ремонт дорог, ведущих к туристическим объектам
Химики из Ленобласти играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны
Череповецкий СЗ сдал две баржи проекта RBD 4608
Нападающий «Торпедо» Абрамов высказался о поражении в игре с «Северсталью»
Admetrix начнет измерять ooh-инвентарь компании «ДРИМ»
Токио (ATP). 1-й круг. Хуркач сыграет с Гироном, Берреттини – с ван де Зандшульпом
Стало известно, кто из россиян примет участие в турнире ATP-500 в Вене в конце октября
Рахимова обыграла Биррелл и вышла во второй круг WTA 1000 в Пекине
Кудерметова вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине
Череповецкий СЗ сдал две баржи проекта RBD 4608
«Медовое побоище» и легенда «ярославского бронепоезда»: роад-шоу «Внутри КХЛ» от Fonteam расскажет историю «Локомотива» и ключевых команд Лиги
Из Астраханской области за навигацию перевезли рекордное количество серы
В Череповце прошел рейд по местам работы и проживания мигрантов
Музыкальные новости
В Тамбове пройдут конные бега под музыку Рахманинова
ДС «Олимпийский»: в Рязани отменен концерт Арбениной 9 ноября
Публично расплакалась из-за трека рэпера OG Buda и обвинила бывшего продюсера в буллинге: новый скандал Мии Бойки
«Она все загубила»: Собчак назвала супругу Шнурова причиной крушения его карьеры
У обновленного Октябрьского моста в Череповце появится отдельная фаза светофора для автобусов
В Череповце мальчик ушел под воду во время отдыха с родителями в аквапарке
Проект «Ростелекома» «Азбука интернета» отмечает 10-летие
«Чертово колесо» высотой с 18-этажный дом: Череповец затмит Дубай к Новому году
Легенда мирового хоккея Игорь Ларионов - амбассадор бренда "Лошадиная сила"
Рифат Сабитов: "Персональные данные в системе Google не защищены"
М-А. Калиматов: «Под руководством Валентины Матвиенко были приняты самые важные для страны решения»
С номером 666. Audi влетела в фуру на скорости 300 км/ч в Подмосковье
Трагедия на дороге: два человека погибли в ДТП с участием мотоцикла в Котласе
У обновленного Октябрьского моста в Череповце появится отдельная фаза светофора для автобусов
В Котласе в ДТП с участием мотоцикла погибли два человека
ДТП с участием мотоцикла в вечернем Котласе закончилось смертью двух человек
Рябков назвал «развернутой» реакцию Запада на заявления по ядерной доктрине РФ
Политический директор премьера Венгрии: наша страна сдалась бы в случае
Рябков: Россия фиксирует реакцию Запада на изменения своей ядерной политики
Акции Газпрома на Московской бирже поднялись на 1,76% после поручения Путина
Рентгенолог Чекалина усомнилась в целесообразности частых КТ при COVID-19
Проект «Ростелекома» «Азбука интернета» отмечает 10-летие
Рентгенолог Чекалина усомнилась в целесообразности частых КТ при COVID-19
Жилье для врачей и учителей: в Череповце выросла компенсация за съем
Операции с применением нейромониторинга начали выполнять онкологи Вологды
Заболеваемость ОРВИ в Череповце взлетела еще на треть
Бордель под видом массажного салона работал в Череповце
Байден анонсировал поставку Киеву дальнобойных ракет
Зеленский отреагировал на выделение нового пакета военной помощи от США
Человек-скандал: Все яйца Зеленского — в корзине Камалы Харрис
Иницитатива Киева: Белый дом снял ответственность за визит Зеленского на военный завод
Череповецкий СШОР «Витязь» переиграл кировский «Машиностроитель»
35 командиров-юнармейцев закрепили лидерские качества на полевых сборах в Вологде
Спортивную площадку на площади Чайковского обновляют в Вологде
Вологодские каратисты завоевали шесть медалей на международных соревнованиях
Лукашенко назвал условие, при котором Минск применит ядерное оружие
Лукашенко дал ответ на вопрос, в каком случае Минск применит ядерное оружие
«Россия за нас втягивается…» Лукашенко грозит НАТО ядерным оружием
Александр Лукашенко анонсировал название для 2025 года и всей пятилетки, у студентов было другое предложение
Губернатор Вологодской области убрал своего предшественника из Совета Федерации
Сергей Собянин заявил о продлении наземного метро Москвы в Тульскую область
Собянин пообещал продлить скоростные диаметры Москвы в Ярославскую область
«В ближайшие регионы»: Собянин анонсировал продление МЦД до четырёх областей
Общегородской субботник пройдёт в Вологде в эту субботу
В Соколе опять появились эколята-дошколята
Под Симферополем продолжается строительство нового крупного микрорайона
Москва подготовила аналитическое исследование «Климатическая повестка городов России»
«Медовое побоище» и легенда «ярославского бронепоезда»: роад-шоу «Внутри КХЛ» от Fonteam расскажет историю «Локомотива» и ключевых команд Лиги
Очередная выходка Ларионова не красит легенду. Профессор давно оттолкнулся от земли
«Северсталь» победила «Торпедо» в матче КХЛ
Череповецкий СЗ сдал две баржи проекта RBD 4608
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
Написал сообщение родным и исчез: Депутат и бизнесмен внезапно пропали на вертолёте Robinson под Архангельском
Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса
Прокуратура проверяет информацию о пропаже вертолета в Архангельской области
В районе Симферополя появится необычный жилой квартал
Творческая композиция «Диво дивное руки творят».
МВД: полиция в Симферополе задержала пенсионерку по подозрению в убийстве детей
Прогноз погоды в Крыму на 26 сентября
«Чертово колесо» высотой с 18-этажный дом: Череповец затмит Дубай к Новому году
В Череповце рассказали, какой труд может заменить техника
Admetrix начнет измерять ooh-инвентарь компании «ДРИМ»
«Северсталь» нанесла «Торпедо» третье поражение в КХЛ подряд