Жителю Оренбургской области банк заблокировал карту, заподозрив «отмывание денег»

Житель Бузулука столкнулся с блокировкой банковской карты и отказом в выдаче собственных средств. Речь идет о сумме 133 531 рубль, которую мужчина попытался снять через кассу банка «Совкомбанк» еще в августе 2024 года.

Как следует из материалов дела, банк отказал клиенту в проведении операции, сославшись на признаки подозрительной финансовой активности. Финансовая организация заподозрила, что операции по карте могли быть связаны с легализацией доходов или иными незаконными целями.

Поводом для блокировки стали операции, проведенные ранее: всего за три дня на карту поступило более 120 переводов от третьих лиц на общую сумму свыше 150 тысяч рублей. Банк расценил такую активность как нетипичную и приостановил дистанционное обслуживание, запросив у клиента документы, подтверждающие законность происхождения средств.

Однако подтверждающие документы представлены не были. В результате доступ к деньгам остался ограничен, а требования о возврате средств и компенсациях удовлетворены не были.