Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 15 октября 2015 года N 499-П "Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Банк России планирует установить особый порядок идентификации клиентов при пополнении ими своего банковского счета наличными с использованием сервиса "Cash-in в СБП"
Планируется закрепить, что при приеме от клиента – физического лица наличных денежных средств...