В Екатеринбурге вскрыли центр махинаций с ЭЦП. Компании вовлекали в незаконные налоговые схемы и вывод денег
Коммерсанты массово жалуются на деятельность компании «Солар»Екатеринбург стал эпицентром крупных мошеннических схем с использованием электронных цифровых подписей (ЭЦП). Коммерсанты жалуются на фактический захват бизнеса неизвестными лицами, вовлечение компаний в незаконные налоговые схемы, списание средств со счетов, которое, по сути, происходит без ведома реальных руководителей. Пользуясь услугами удостоверяющих центров, мошенники не только меняют директоров в организациях на подставных лиц и перечисляют деньги на «левые» счета, но и создают с помощью фиктивных сделок «бумажный НДС», значительно сокращающий поступления в бюджет. Причем о массовых конфликтах осведомлены в ФНС, но реальной поддержки бизнесу, исходя из рассказов предпринимателей, фискалы не оказывают. Тем временем, за схемы уже взялись в МВД – обыски прошли в офисах компаний Екатеринбурга и Москвы, и юристы ожидают дальнейших следственных действий. Количество заявлений о мошенничестве растет, как и потери бюджета и бизнеса, а фирмы, связанные с конфликтами, к удивлению пострадавших, продолжат спокойно осуществлять свою деятельность, прикрываясь, как полагают специалисты лазейками в законодательстве.
В Екатеринбурге и Москве прошли оперативные мероприятия по уголовному делу, возбужденному столичными сотрудниками МВД по ч. 2 ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». Как сообщает «Ъ», обыски состоялись в двух компаниях: екатеринбургском ООО «Солар» и московском ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество выданных за последнее время электронных ключей.
Фото: Зураб Джавахадзе / ТАСС
Дело в том, что ресурсами удостоверяющих центров все активнее стали пользоваться мошенники. Получая с помощью персональных данных «левые» электронные подписи, они используют их для незаконных налоговых схем, вывода средств со счетов компаний и нелегальных операций с недвижимостью. Причем возврат денег, как указывают пострадавшие, оказывается крайне проблематичным процессом, эффективность которого стремится к нулю.
Согласно данным «Контур.Фокус», в Екатеринбурге зарегистрировано ООО «Солар», основной вид деятельности которого по ОКВЭД связан с обработкой данных, предоставлением услуг по размещению информации и связанной с этим деятельностью. Учредителями компании числятся Гера Рычкова с долей в 75% и Александр Рычков – 25%. Баланс компании на конец 2020 года, по информации системы, был зафиксирован на уровне 1 млрд рублей, выручка – 4,2 млн, чистая прибыль – 3,4 млн рублей.
Если изучить отзывы о компании, становится очевидным ее участие в длинном списке конфликтов. «ООО «Солар» выпускает ЭЦП (электронная цифровая подпись. – Прим. ред.) по подложным документам. Затем мошенники сдают искаженную налоговую отчетность и т.п. Сейчас приходится бегать по налоговой и доказывать, что отчетность за компанию сдавали мошенники. В общем, грязь. Почему данная компания еще действует, и ее сотрудники и хозяева не сидят, – непонятно», – пишет пользователь Алексей М (авторские особенности текста сохранены).
Другой пользователь сообщает об использовании персональных данных физического лица, которое в целом не было осведомлено ни о каких финансовых операциях. «Солар» сделал ЭЦП на две фирмы по подложным документам с использованием паспортных данных физлица, которое ни сном, ни духом не знало, что его персональные данные кто-то «слил». «Солар» на звонки не отвечает, на письма не отвечает. Направили иск в суд. Жалко время и деньги, так как пострадавший физик (на кого оформили ЭЦП) живет в Московской области, а эта фирма – в Екатеринбурге. Оплата услуг судебного юриста, перелет и т. д», – описывает свою версию событий участник конфликта.
О деятельности «Солар», судя по всему, хорошо осведомлены и в ФНС. Так, представители налоговых органов Екатеринбурга уже информировали суд о многочисленных жалобах на фирму.
«Представитель ИФНС России по Кировскому району Екатеринбурга пояснил, что в адрес инспекции поступают многочисленные обращения, переадресованные Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу, от пострадавших юридических и физических лиц с требованиями пресечь противозаконную деятельность ООО «Солар» как аккредитованного удостоверяющего центра, выражающуюся в выдаче квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи неустановленным физическим лицам. Действия ООО «Солар» по выдаче квалифицированных сертификатов неустановленным лицам приводят к тому, что в ЕГРЮЛ вносятся недостоверные сведения в части руководителей, а также адреса места нахождения пострадавших юридических лиц. Кроме того, с использованием указанных сертификатов неустановленные лица представляют налоговую отчетность юридических лиц, искажая действительные налоговые обязательства последних», – следует из материалов суда екатеринбургской компании с ООО «Солар».
Отметим, что в арбитраже уже начала складываться практика по признанию недействительными заявлений об изготовлении электронной подписи и сертификата ключа проверки. Так, недавно вынесено соответствующее решение по требованию столичного ООО «Строительная компания «Росы».
«В декабре 2020 года Лангович Жарко как директору «СК «Росы» <…> стало известно, что по техническим каналам связи <…> поступила уточненная налоговая декларация. <…> Из содержания декларации следует, что ООО заключило сделки с различными организациями, в результате чего у истца возникла обязанность по уплате налога на добавленную стоимость <…> всего 122,3 млн рублей. «СК «Росы» не заключала сделок с юридическими лицами на указанную сумму. <…> Лангович Жарко как директор никогда не обращался в ООО «Солар» с заявлением о создании и выдаче экземпляра сертификата ключа проверки электронной подписи», – следует из позиции компании, озвученной в разбирательствах.
Выиграла иск к «Солар» и екатеринбургская компания «Сатурн». Как рассказала «Правде УрФО» юрист Юлия Семенова, в октябре 2020 года в организацию позвонили из службы безопасности «Альфа-Банка», сообщив о подозрительной операции. Выяснилось, что на счет организации, который на тот момент практически не использовался, поступило 10 млн рублей с другого счета «Сатурна» в «Делобанке». Дальнейшая проверка показала, что некто подделал электронную подпись, воспользовавшись услугами «Солар», и через налоговую зарегистрировал фиктивное лицо в качестве нового директора «Сатурна». Инспекция ФНС по Верх-Исетскому району Екатеринбурга, где произошла перерегистрация, в ответ на запрос «Сатурна» заявила, что в ее обязанности не входит проверка подлинности документов и ЭЦП.
«Обратились в налоговый орган, к которому относимся. Нам ответили, что ФНС получила пакет документов для смены руководителя в установленном порядке и не обязана проверять документы на подлинность. Проверка документов – это только их право, но не обязанность. Сказали, что за это отвечает выдавший ЭЦП удостоверяющий центр – ООО «Солар». В «Соларе» официальный ответ на запрос компании не предоставили, но прислали письмо на почту, где заявили, что не несут ответственности за недостоверные данные, предоставленные клиентом. В организации настаивали, что «Солар» – только удостоверяющий центр, а выпуском ЭЦП занимается некий субподрядчик», – рассказывает Юлия Семенова, отмечая, что после вскрывшихся нарушений настоящим руководством организации было подано заявление в правоохранительные органы о мошенничестве.
«Таких случав по стране много – не только в Екатеринбурге, но и в Москве, Питере. В основном, это крупные предприятия, заводы», – резюмировала юрист.
Отметим, что «Ъ» также указывал, что следственно-оперативные мероприятия в Екатеринбурге могут быть продолжением расследования, стартовавшего в Самаре, приводя мнения специалистов о «лазейках в законодательстве с точки зрения обязанности установления личности получателя ЭЦП».
«Правда УрФО» будет следить за развитием ситуации.
Фото превью: Anton Novoderezhkin/TASS