Добавить новость
smi24.net
News in English
Октябрь
2021

The Pandora Papers unveil offshore companies linked to the family of Turkmenistan's President

0

Secret documents show how the Rejepovs profited from government contracts

Originally published on Global Voices

A ship moored to the loading terminal of the urea plant in Garabogaz, Balkan Province, Turkmenistan. Photo credit: Allan Mustard (Wikimedia Commons).

The Pandora Papers leak, showcased this month at the Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) and several other partner outlets, further exposed the practice of using companies registered in Europe and the US as offshore fronts for politically-exposed persons (PEPs). Out of several news articles published using the trove of data leaked to investigative journalists, one focused on the nephews of Turkmenistan's President Gurbanguly Berdymukhamedov, secretly tied to foreign-registered companies, profiting from the export of petrochemicals and fertilizers.

Turkmenistan is home to Central Asia's most secluded authoritarian government. Berdymukhamedov has ruled virtually unopposed since the death of Saparmurat Niyazov, the country's first iron-fist leader, who ruled from 1991 to 2006.

The OCCRP report highlights how documents retrieved in the Pandora Papers leak tie sales of mineral fertilizers to Berdymukhamedov's nephews, Hajymurat and Shamyrat Rejepov, a scheme that could have earned them dozens of millions of dollars in government contracts.

In September 2018, Turkmenistan unveiled a new, export-oriented US$ 1.5 billion chemical factory specialized in the production of urea, a mineral fertilizer. The plant uses natural gas, of which Turkmenistan has rich deposits, to produce 2,000 tons of ammonia a day, which is then refined into urea.

International companies, such as Turkey's Gap Isaat and Japan's Mitsubishi Corporation, were involved in the construction, funded by a loan from Japanese Bank for International Cooperation.

The construction of the factory also had an effect on the landscape of the town of Garabogaz, on the Caspian Sea coast, where the port was rebuilt to host facilities to export the fertilizers.

Surprisingly, the principal destination country for the factory's exports was Scotland. More precisely, an obscure Scottish Limited Partnerships (SLP) became the largest traders of Turkmenistan's urea.

The ultimate beneficiary of this company was Hajymyrat Rejepov, OCCRP found. Before this was exposed through leaked documents, Caran Holdings was headed in open registries by “nominees,” or intermediary officers whose role is to mask any link with PEPs. Caran Holdings is registered in an office space in Edinburgh, just steps away from the Scottish National Portrait Gallery.

The secretive characteristics of SLPs have raised concerns in Scotland, where transparency advocates have voiced their suspicion that these types of companies might shield opaque dealings.

Another revelation from the Pandora Papers showed that Hajymyrat's brother Shamyrat was granted power of attorney in 2020 at Delanore Group, a petroleum and chemical products trader based in Turkey and tied to construction projects in Turkmenistan since the early 2000s.

While the extent of the wealth that the Rejepov brothers could have accumulated through their behind-the-scenes involvement with these companies, leaked real estate ownership in Dubai shows that they own 16 apartments in some of the city's most expensive high rises, an estimated collective worth of US$5.5 million, according to OCCRP.

Turkmenistan remains a secretive country, where information is carefully filtered. Besides Turkmen.news and Gundogar.org, which partnered with OCCRP, only Turkmenistan Chronicles, another opposition-in-exile news outlet, reported on the investigation.

Earlier in May, OCCRP and its partners unveiled in another report that Hajymyrat Rejepov benefited from a food import scheme, a subsidized contract between foreign suppliers and state agencies. Greatcom Trade, Rejepov's company, registered in Britain, was owned by two offshore companies he controlled. In 2016, the government awarded Greatcom a US$ 25.7 million contract. “It likely wasn’t a one-time deal,” the report argued.

In 2006, anticorruption watchdog Global Witness published a report on Niyazov's handling of the country's gas wealth. It unveiled links with Germany's Deutsche Bank, which allegedly held around US$ 2 billion of Turkmenistan's proceeds from the sale of natural gas. However, the report argued that “it seems that no money from the sale of Turkmen gas even makes it into the national budget,” and was instead managed personally by Niyazov.

In Kazakhstan, Hola News, a popular news site, was blocked for 10 days after it published an article highlighting an OCCRP report based on the Pandora Papers. The article alleged the potential exposure of the country's former president in an offshore scheme. After taking down the article from the website, Hola News's founders and editor resigned in protest, citing their unwillingness to work under pressure from the authorities.

Together with previous leaks, the Pandora Papers have allowed the public to have a peek into the global financial schemes that have channeled capital out of the reach of governments and into the pockets of PEPs.








Коллекция Chanel couture осень-зима 2025

Модель Анастасия Решетова перенесла вирус с осложнениями

Ночные перекусы в отпуске: доктор Садыков о том, как они влияют на микрофлору и вес

Питчинг Релиза. Отправить релиз на Питчинг.


Kolo Muani: Juventus prepare new offer but face Man United and Chelsea threat

The Great Indian Kapil Show: Raghav Chadha reveals telling Parineeti Chopra to manifest he will never become the PM; says ‘Yeh jo bolti hai wo ulta hota hai’

Weah’s agent: One Juventus director ‘is creating problems’

Chat log from R20 of 2025: Richmond vs Collingwood


Нагорный Карабах - сторона конфликта в переговорном процессе в рамках Минской группы ОБСЕ. ВИДЕО

Российское юр. лицо Microsoft подало заявление о банкротстве

Utrace запускает услугу по валидации IT-систем для фармацевтического рынка

В Курской области прокурор требует компенсацию для рабочего, придавленного погрузчиком


Quarantine Zone creator reveals 3 reasons the zombie sim went viral on TikTok

«Если бы у Наруто и AC Shadows был ребёнок»: Разбор англоязычной версии Where Winds Meet

Ninja Party можно предзаказать в мобильных маркетах с релизом в конце июля

Fretless — The Wrath of Riffson — музыка спасёт мир. Рецензия



Optima Development: Новый сквер и фитнес-клуб

Адвокат Гаврилова раскрыла, чего добивается семья Тиммы после его смерти

Александр Михайлов (GSOC): «Безопасность IT-экосистемы — это зона нулевого доверия к подрядчикам»

Где живут и на чем ездят самые аварийные водители России?


Сергей Собянин назвал инновационные разработки, которые внедрили в Москве

В Санкт-Петербурге обсудили внедрение ИИ в разработку и оптимальные корпоративные архитектуры

Пловец из Москвы скончался во время заплыва по Волге в Нижнем Новгороде

В Барнауле разыграли медали этапа чемпионата России по пляжному волейболу


Ядерный шантаж

MWM: Германия планирует наносить удары по Москве ракетами Tomahawk США

"Потребнадзор": покупка овощей и фруктов в палатке грозит отравлением и уголовкой

Рэпер Джиган подарил 14-летней дочери Ариеле сумку за 233 тысячи рублей


Россиянин Сидоренко выиграл золото Универсиады в настольном теннисе

Александр Бублик посвятил супруге победу на турнире ATP-250 в Кицбюэле

Чемпион Универсиады по настольному теннису Сидоренко будет выступать за японский клуб

Теннисист Медведев не прошел в полуфинал турнира ATP в Вашингтоне


Росгвардия обеспечила безопасность празднования Дня ВМФ и футбольного матча в Москве

В Подмосковье питбайкеру едва не отрезало голову натянутой на дороге проволокой

Вы верите, что Станкович доработает до конца сезона?

Уже вовсю скупают: куда поехать зимой на отдых и как сэкономить на путевке


Музыкальные новости

Никита Высоцкий рассказал о клинической смерти отца за год до его кончины

Мик Джаггер отметил 82-й день рождения вместе с 38-летней невестой и их сыном

Актер Калягин назвал работу с Высоцким одним из счастливейших периодов жизни

«Тошнотворные звезды». Критик Соседов назвал троицу артистов, которых надо изгнать с телевидения


Росгвардия обеспечила безопасность празднования Дня ВМФ и футбольного матча в Москве

Александр Михайлов (GSOC): «Безопасность IT-экосистемы — это зона нулевого доверия к подрядчикам»

Optima Development: Новый сквер и фитнес-клуб

Чемпионат по военно-спортивному многоборью среди росгвардейцев завершился в Грозном


"Спартак" сделал предложение экс-игроку "Зенита" Артуру, но тот отказался

«Марионетка США». Захарова пригвоздила Токио за атаку на Россию и восхитила японцев – изменят ли курс поклонники Обамы?

В мэрии назвали условия присвоения Элджею звания почётного жителя

Павел Воля примет участие в комедийном сериале «Три сестры» с Ларисой Гузеевой и Павлом Деревянко


Курс на мечту: «Национальная Лотерея» и РОЛЬФ вручили новый автомобиль победителю розыгрыша в честь запуска «Автомобильной лотереи «РОЛЬФ»

На МКАД авария затруднила движение авто

Где живут и на чем ездят самые аварийные водители России?

НПС построит два велопешеходных моста через Москву-реку


Путин в День ВМФ прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге

СМИ: Путин на этой неделе отправил США ominous сигнал.

«Подводная лодка, демонтрированная Путину, произвела шок на Западе»

«Внезапно»: Запад встревожен новым указом Путина


Приговор экс-руководителю компании по производству вакцин против ковида был смягчен.



Сеть клиник «Будь Здоров» открыла первый травмпункт сети на базе клиники на Сретенке

Ночные перекусы в отпуске: доктор Садыков о том, как они влияют на микрофлору и вес

Клиника гнатологии – лечение ВНЧС и восстановление прикуса

Optima Development: Новый сквер и фитнес-клуб


Зеленский настаивает: встреча с Путиным до конца августа с участием Европы

Запад ударил Зеленского по самому больному месту – кошельку: Киев показательно лишили 1,5 миллиардов помощи

Киевский режим применил все 18 пакетов санкций ЕС

Кто заставил Зеленского предложить России новый раунд переговоров: В Британии показали пальцем


Чемпионат по военно-спортивному многоборью среди росгвардейцев завершился в Грозном

Чемпионат по военно-спортивному многоборью среди росгвардейцев завершился в Грозном

Росгвардия обеспечила безопасность празднования Дня ВМФ и футбольного матча в Москве

Команда столичного управления МЧС России готовится к участию во Всероссийских соревнованиях по пожарно-спасательному спорту


«Беларусь-1»: Лукашенко дал интервью одному из американских СМИ

Лукашенко получил приглашения от стран Латинской Америки и Азии для визитов.

Лукашенко дал интервью одному из американских СМИ


Сергей Собянин. Главное за день

Собянин: Большинство москвичей живет в пешей доступности от парков и скверов

Собянин в День работника МФЦ поздравил сотрудников центров госуслуг Москвы

Собянин: На территории промзоны «Кирпичные улицы» будет создана социнфраструктура


Почему технологии ПВВК безопасны и эффективны, химия и экология воды по мнению Алексея Горшкова

В Феодосии ликвидировали пожар на площади

Самолёт совершил первый прямой авиарейс из Москвы в Пхеньян

Александр Михайлов (GSOC): «Безопасность IT-экосистемы — это зона нулевого доверия к подрядчикам»


"Потребнадзор": покупка овощей и фруктов в палатке грозит отравлением и уголовкой

В Подмосковье питбайкеру едва не отрезало голову натянутой на дороге проволокой

Прошла испытания система дистанционной передачи данных для корректировки навигационных карт

Вы верите, что Станкович доработает до конца сезона?


70 участников СВО в Архангельске показали мотивацию выше госслужащих — Цыбульский

Туманное утро в Турчасово...

В музее-заповеднике «Архангельское» пройдут «Jazzовые сезоны»

Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.


В Крыму из-за дыма от пожара столкнулись девять автомобилей

В Севастополе пройдет масштабная выставка картин Александра Дейнеки

Прогноз погоды в Крыму на 27 июля

Сколько пассажиров прибывают в Крым летом на поездах ежедневно


Во Владивостоке задержали зашедшего без одежды в магазин мужчину

"Потребнадзор": покупка овощей и фруктов в палатке грозит отравлением и уголовкой

Новый роман, скандалы и поддержка оппозиции: что сейчас с Сашей Бортич

В пробке на Крымском мосту застряли более 1000 машин














СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *