Добавить новость
smi24.net
News in English
Октябрь
2021

The Pandora Papers unveil offshore companies linked to the family of Turkmenistan's President

0

Secret documents show how the Rejepovs profited from government contracts

Originally published on Global Voices

A ship moored to the loading terminal of the urea plant in Garabogaz, Balkan Province, Turkmenistan. Photo credit: Allan Mustard (Wikimedia Commons).

The Pandora Papers leak, showcased this month at the Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) and several other partner outlets, further exposed the practice of using companies registered in Europe and the US as offshore fronts for politically-exposed persons (PEPs). Out of several news articles published using the trove of data leaked to investigative journalists, one focused on the nephews of Turkmenistan's President Gurbanguly Berdymukhamedov, secretly tied to foreign-registered companies, profiting from the export of petrochemicals and fertilizers.

Turkmenistan is home to Central Asia's most secluded authoritarian government. Berdymukhamedov has ruled virtually unopposed since the death of Saparmurat Niyazov, the country's first iron-fist leader, who ruled from 1991 to 2006.

The OCCRP report highlights how documents retrieved in the Pandora Papers leak tie sales of mineral fertilizers to Berdymukhamedov's nephews, Hajymurat and Shamyrat Rejepov, a scheme that could have earned them dozens of millions of dollars in government contracts.

In September 2018, Turkmenistan unveiled a new, export-oriented US$ 1.5 billion chemical factory specialized in the production of urea, a mineral fertilizer. The plant uses natural gas, of which Turkmenistan has rich deposits, to produce 2,000 tons of ammonia a day, which is then refined into urea.

International companies, such as Turkey's Gap Isaat and Japan's Mitsubishi Corporation, were involved in the construction, funded by a loan from Japanese Bank for International Cooperation.

The construction of the factory also had an effect on the landscape of the town of Garabogaz, on the Caspian Sea coast, where the port was rebuilt to host facilities to export the fertilizers.

Surprisingly, the principal destination country for the factory's exports was Scotland. More precisely, an obscure Scottish Limited Partnerships (SLP) became the largest traders of Turkmenistan's urea.

The ultimate beneficiary of this company was Hajymyrat Rejepov, OCCRP found. Before this was exposed through leaked documents, Caran Holdings was headed in open registries by “nominees,” or intermediary officers whose role is to mask any link with PEPs. Caran Holdings is registered in an office space in Edinburgh, just steps away from the Scottish National Portrait Gallery.

The secretive characteristics of SLPs have raised concerns in Scotland, where transparency advocates have voiced their suspicion that these types of companies might shield opaque dealings.

Another revelation from the Pandora Papers showed that Hajymyrat's brother Shamyrat was granted power of attorney in 2020 at Delanore Group, a petroleum and chemical products trader based in Turkey and tied to construction projects in Turkmenistan since the early 2000s.

While the extent of the wealth that the Rejepov brothers could have accumulated through their behind-the-scenes involvement with these companies, leaked real estate ownership in Dubai shows that they own 16 apartments in some of the city's most expensive high rises, an estimated collective worth of US$5.5 million, according to OCCRP.

Turkmenistan remains a secretive country, where information is carefully filtered. Besides Turkmen.news and Gundogar.org, which partnered with OCCRP, only Turkmenistan Chronicles, another opposition-in-exile news outlet, reported on the investigation.

Earlier in May, OCCRP and its partners unveiled in another report that Hajymyrat Rejepov benefited from a food import scheme, a subsidized contract between foreign suppliers and state agencies. Greatcom Trade, Rejepov's company, registered in Britain, was owned by two offshore companies he controlled. In 2016, the government awarded Greatcom a US$ 25.7 million contract. “It likely wasn’t a one-time deal,” the report argued.

In 2006, anticorruption watchdog Global Witness published a report on Niyazov's handling of the country's gas wealth. It unveiled links with Germany's Deutsche Bank, which allegedly held around US$ 2 billion of Turkmenistan's proceeds from the sale of natural gas. However, the report argued that “it seems that no money from the sale of Turkmen gas even makes it into the national budget,” and was instead managed personally by Niyazov.

In Kazakhstan, Hola News, a popular news site, was blocked for 10 days after it published an article highlighting an OCCRP report based on the Pandora Papers. The article alleged the potential exposure of the country's former president in an offshore scheme. After taking down the article from the website, Hola News's founders and editor resigned in protest, citing their unwillingness to work under pressure from the authorities.

Together with previous leaks, the Pandora Papers have allowed the public to have a peek into the global financial schemes that have channeled capital out of the reach of governments and into the pockets of PEPs.








Гордости Angsana Velavaru

«Это лучшее, что я видела за последнее время». «Тату» вернулись и уже дают концерты. Почему за ними следит вся страна?

Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве

Арбуз, кукуруза и холодные напитки: диетолог Садыков назвал продукты, которые портят ваш сон летом


Why Juventus spent 111m this summer for only one new player

La UFC anuncia un mes de octubre mayúsculo

Brit Who Fought Usyk Calls For Daniel Dubois To ‘Leave The Sport’ After Staying Down In Rematch

Adil Rami carga contra Lamine: "No puedo ni verlo, que le den..."


Игровые терминалы в ТЦ: союз ради будущего

Какие зарплаты нужны для получения льготного автокредита в 2025 году

В Челябинске арестован председатель правления банка "Снежинский"

Специалисты Нацпроектстроя надвигают путепровод СБВ над путями МЦД-2


Краткая биографическая справка о центральных персонажах Mafia: The Old Country

The dairy industry would like Gen Z to drink more milk, so they made a Fortnite diner tycoon game

'I destroyed months of your work in seconds' says AI coding tool after deleting a devs entire database during a code freeze: 'I panicked instead of thinking'

Brütal Legend is free in honor of Ozzy Osbourne, but only for 666 minutes



Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве

В Москве завершился сбор с руководителями финансово-экономических подразделений Центрального округа Росгвардии

«Каникулы с Росгвардией» проходят в регионах Центральной России

Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве


Вредоносный код в Firefox: атака на цепочку поставок через NPM-пакеты

Гарбузов: виртуальный лифт КМЗ станет экспонатом выставки «Та самая Москва»

Первая победа «Динамо» в сезоне? «Динамо» — «Ростов»: прогноз и ставка

Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве


Участник ЛизаАлерт из Бурятии помог спасти мужчину в лесу подмосковья

Как мы в Fix Price автоматизировали создание рекламных видео

Синоптик Тишковец: череда тропических ливней в Москве завершена

Россия готова решительно парировать военные угрозы на море, заявил Патрушев


Медведев сравнил матчи с Опелкой в Нидерландах и США

Винус Уильямс получила wild card на турнир категории WTA 1000 в Цинциннати

Мирра Андреева из России удерживает пятую позицию в рейтинге WTA.

Мальцев и Платонова взяли серебро ЧМ, Бублик вышел в полуфинал Кицбюэля. Главное к утру


Ветеринары напомнили жителям Подмосковья о необходимости вакцинации питомцев

Врач Щетинина: натуральные соки могут навредить здоровью пожилых

Патрушев: НАТО усиливает давление у морских границ России

В Ростовской области обломки БПЛА привели к задержке 10 пассажирских поездов


Музыкальные новости

VK Fest Санкт-Петербург: Детская сцена от PICCOLO и Radio Kids FM вновь покорила сердца юных зрителей!

Он не любил, когда наполовину: каким был Владимир Высоцкий

Баста, Слава и Шура снимутся в новом документальном сериале «Вирус попсы»

Даже Пугачева оценила: Олег Меньшиков показал, как отдыхает в Италии


Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве

Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве

В Москве завершился сбор с руководителями финансово-экономических подразделений Центрального округа Росгвардии

В Третьяковке на Кадашевской набережной открылся концертный зал


В депо «Чита» будет установлен первый цифровой весоизмерительный комплекс системы подачи песка под колесные пары локомотива

Путин прибыл на прощание с председателем Верховного суда Подносовой

Невозможное возможно: две подопечные фонда «Жизнь в Движении» с ограниченными возможностями покорят вершину Эльбруса

Рискнул на 100 тысяч рублей: инженер из Смоленска купил более 1,7 тысячи лотерейных билетов и выиграл автомобиль от «Национальной Лотереи» и РОЛЬФ на VK Fest


В Москве росгвардейцы оказали помощь пострадавшей в ДТП мотоциклистке (видео)

Поезда не будут ходить на участке Сокольнической линии метро с 26 по 28 июля

Водитель Audi сбил трех пешеходов, переходивших дорогу на западе Москвы

На МКАД в Москве произошло массовое ДТП, движение затруднено


Соболезнования в связи с авиакатастрофой в Амурской области выразили зарубежные лидеры

В сентябре Путину будет представлена обновленная программа строительства кораблей для ВМФ.

У Путина есть роскошный подарок для Китая: США схватились за голову, узнав о нем

Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.


Новый штамм коронавируса "стратус" фиксируют в Москве с мая

Депздрав Москвы оценил ситуацию с распространением нового штамма коронавируса

Обнаружен новый штамм коронавируса: он очень заразный и забирает голос

Депздрав: новый штамм коронавируса «стратус» фиксируют в Москве с мая



Компания КИТ МЕД представляет революционный аппарат SONOQUEEN — первую в мире анатомическую HIFU-технологию для anti-age терапии в России

Пластический хирург Софья Абдулаева: подтяжка груди нитями - эффективно ли это

Новый штамм коронавируса "стратус" фиксируют в Москве с мая

Фитнес-марафоны на паузе: суд продлил домашний арест блогеру Лерчек


Британский журналист: Зеленский - мелкий жулик и крыса, которому «недолго осталось» в этом мире


«Каникулы с Росгвардией» проходят в регионах Центральной России

Две трети россиян считают, что спортсмены зарабатывают слишком много

Пять земельных участков для размещения НКО доступны на городских торгах

"Монсон о спортсменах, которые меняют гражданство в сложный период для России"


Лукашенко посоветовал не злить его и не допускать падежа в животноводстве

Лукашенко с иронией отнесся к санкциям, запрещающим ему въезд в Эстонию

Лукашенко заявил, что в Белоруссии «на всякий случай» готовятся к войне

Лукашенко поделился мнением о самой идеальной профессии.


Сергей Собянин. Главное за день

Мэр Москвы: Улучшим транспортную доступность Южного и Северного Бутова

Сергей Собянин поздравил москвича — победителя международной олимпиады по физике

Собянин: Около 10 тыс. москвичей начали переселение по реновации этим летом


Детеныш краснокнижной боливийской обезьяны появился на свет в Московском зоопарке

Московские студенты начали исследовать влияние климатических изменений на сток рек Ямала

В центре внимания: CorpSoft24 вошел в рейтинг крупнейших ИТ-компаний России

Исследование выявило снижение инвестиций в экологически чистую энергетику США.


Патрушев: НАТО усиливает давление у морских границ России

Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 92-го км МКАД

Ветеринары напомнили жителям Подмосковья о необходимости вакцинации питомцев

В Ростовской области обломки БПЛА привели к задержке 10 пассажирских поездов


70 участников СВО в Архангельске показали мотивацию выше госслужащих — Цыбульский

Республика Алтай вошла в десятку регионов России по развитию ипотеки

Настольный термотрансферный принтер штрих-кодов iDPRT iE4P

В Нарьян-Маре из-за холодов возобновили подачу отопления в дома


Прогноз погоды в Крыму на 25 июля

Лавандовое поле горит в Симферопольском районе Крыма

Россияне выбирают Крым для отдыха с детьми – названы города-лидеры

"Россия дала мне возможность быть счастливым": Джефф Монсон в Крыму


Синоптик Тишковец: череда тропических ливней в Москве завершена

Адвокат Грачева заявила, что Седокову хотят привлечь к уголовной ответственности

Группа Аквилон передала государству первые квартиры

Как мы в Fix Price автоматизировали создание рекламных видео














СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *