CBI seizes Rs 94 lakh cash related to illegal remittances sent to Hong Kong
The CBI has seized Rs 94 lakh cash during searches at 18 locations in connection with three ongoing cases related to illegal remittances worth over Rs 155 crore sent to Hong Kong camouflaged as payments for fake imports during 2014-16, officials said.
The Central Bureau of Investigation is probing three cases related to foreign exchange remitted abroad by nine entities through eight nationalised banks by submitting fake import documents such as bills of entry and bills of lading etc., without any actual trade, an agency spokesperson said on Friday.
The CBI has booked an alleged hawala operator Mohammed Farooq Mohammed Hanif Shaikh, unidentified officials of cooperative societies and others in the cases.
Searches were conducted at 18 places, including in Mumbai and Bhopal etc., which led to the recovery of approximately Rs 94.37 lakh cash, incriminating documents and electronic gadgets etc., the spokesperson said.
The agency is looking into aspects of Trade-Based Money Laundering ..
Читайте также:
Вчера 08:55
Вчера 08:46
Вчера 08:37
Вчера 08:44
Пятна и сетки. Врач Колсанова рассказала, как бороться с проблемами кожи
Рок-фестиваль «Окна Открой» в Петербурге: возвращение звезд и открытие новых талантов
Уровень медицины в Некрасовке растет
Семейное приключение на «Кораблике Детского радио»
3 Terrifying Horror Series To Watch Ahead Of HBO’s ‘It: Welcome to Derry’
Palestinian envoy urges action at UN: “History will judge us all”
Report: Liverpool decision hands advantage to Man United in midfielder pursuit
AI talent comes at a 30% salary premium: ‘If you try to play catch up later, this is going to cost you even more’
В Петербурге центр города и Лахтинскую гавань связали водными круизами
Трансстроймеханизация - лауреат конкурса на лучшую строительную организацию
Открыты сервера MMORPG ROM: Golden Age
The US Air Force wants to test blowing up Cybertrucks because 'it is likely the type of vehicles used by the enemy may transition to Tesla Cyber trucks'
New study shows that Gen Z is spending way less money on videogames than older gamers
Steam for Chromebooks is getting axed in 2026 instead of exiting its 4-year beta
Овочі можусть стати розкішшю для українців
Преподаватели Подмосковья первые в России подтвердили свои ИТ-компетенции у независимого эксперта «Группа Астра»
Впервые в Луганске: детский благотворительный фестиваль «Добрая волна» подарит надежду и вдохновение
Почему у канализационной системы должен быть выход на крышу?
Тариф — ноль. «Выберу.ру» составил рейтинг бесплатных кредитных карт за июль 2025 года
Астрологи рассказали, как правильно загадывать желание, чтобы оно сбылось
Выбор подходящей франшизы автозапчастей
Дорога на улице Трифоновской будет перекрыта до 22 августа
Семейное приключение на «Кораблике Детского радио»
Инцидент с ребёнком: СК начал проверку после того, как девочку засосало в трубу бассейна в Москве
Пенсионер из Москвы: участие в ограблении "Почты России" на 4,8 млн рублей
Туристы рассказали, как их отдых в Абхазии разрушил стереотипы
CNN: в США обрадовались согласию Путина приехать на Аляску для встречи с Трампом
Андрей Рублёв обыграл Лёнера Тьена на старте «Мастерса» в Цинциннати
Синнер пробился в четвертый раунд турнира "Мастерс" в Цинциннати
Павлюченкова уступила во втором круге турнира WTA 1000 в Цинциннати
Анна Калинская вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Цинциннати
Административно–территориальное деление Москвы 1978 года
Суд вынес решение о выплате рэпером Бастой долга по коммунальным платежам
Туристы рассказали, как их отдых в Абхазии разрушил стереотипы
Праздник «Дни литературы в Кузбассе 2025» пройдет в сентябре
Музыкальные новости
Артистка балета Анастасия Волочкова раскритиковала идею запрета мата в интернете
Рок-фестиваль «Окна Открой» в Петербурге: возвращение звезд и открытие новых талантов
Mash: врачи призвали Александра Розенбаума бросить курить
Отношения Анастасии Волочковой с арабским шейхом развиваются стремительно: «Свадьба в Эмиратах»
Почему у канализационной системы должен быть выход на крышу?
EVITA BEAUTY STORE - интернет-магазин косметики премиум-класса
Кубок Федерации: спортивный праздник в формате светского пикника под музыку Relax FM
Тариф — ноль. «Выберу.ру» составил рейтинг бесплатных кредитных карт за июль 2025 года
Ургант отпустил шутку про работу на Первом канале
Сергей Собянин: С 2011 года в Москве привели в порядок более 90 км набережных
EVITA BEAUTY STORE - интернет-магазин косметики премиум-класса
Алгоритмы Яндекс Музыки. Алгоритмы продвижения в Яндекс Музыка.
Выбор подходящей франшизы автозапчастей
Отзывы о франшизе «Автополка»
Магазин автозапчастей франшиза – успешное и прибыльное предприятие
Преимущества франшизы «Автополка»
«Трампу надо соглашаться»: сейчас у Путина наименьшее количество требований за все время – итальянские СМИ
Ким Чен Ын подтвердил Путину неизменную поддержку КНДР в отношении России
В России объяснили скорую организацию встречи Путина и Трампа
СМИ: американские чиновники рады решению Путина посетить Аляску
Подмосковный травматолог дал советы по выбору рюкзака для первоклассника
КГ PROGRESS: в Перми работают самые опытные стоматологи в России
Клинический психолог Юлия Тарибо: психологические последствия удаленной работы и способы их преодоления
Хирурги в Москве спасли жизнь 43-летнему мужчине, ампутировав нижнюю часть тела
Зеленский пригрозил «третьей мировой войной» в случае давления на Киев в вопросе уступок территорий
Журова о возвращении граждан, сменивших гражданство: «Практически невозможно»
Сотрудники и военнослужащие Росгвардии обеспечили безопасность футбольного матча
Благодаря совместным действиям сотрудников Росгвардии и их коллег футбольный матч «Акрон» – ЦСКА завершился без происшествий
Лукашенко получил первую золотую монету из белорусского сырья
Собянин: Создадим условия для развития технологичных предприятий
Депутат ГД Останина запросила у мэра Москвы данные о причинах закрытия роддомов
Собянин объявил об открытии новой детской поликлиники в районе Крюково
Сергей Собянин. Главное за день
Погода сошла с ума? Главный синоптик России Вильфанд предупреждает: аномалий будет все больше - то в жар, то в холод
Китайские исследователи интегрировали робота в группу тибетских антилоп
В Канаде зафиксировано ухудшение ситуации с лесными пожарами
Экологи требуют ограничения роста цен на авиабилеты по окончании школьных каникул
Административно–территориальное деление Москвы 1978 года
«Московский транспортный электрофестиваль» пройдет в столице 23 августа
Московский суд взыскал с Басты долг по коммунальным платежам
Праздник «Дни литературы в Кузбассе 2025» пройдет в сентябре
Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса
Орловская область планирует войти в число национальных туристических маршрутов с проектом «Бирюзовое кольцо России»
Универсальный ТСД промышленного класса Saotron RT-T40X V.2
Заместитель прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Павел Матанцев проверил ход ремонтных работ в школе № 1 г. Нарьян-Мара
Историко-краеведческая выставка «Древности земли крымской»
Прогноз погоды в Крыму на 12 августа
Прогноз погоды в Крыму на 13 августа
Прогноз погоды в Крыму на 11 августа
Посольство США: продолжаются переговоры с Россией по "раздражителям"
Московский суд взыскал с Басты долг по коммунальным платежам
Праздник «Дни литературы в Кузбассе 2025» пройдет в сентябре
Выбор подходящей франшизы автозапчастей
