ED seizes Rs 1.21 cr cash, jewellery after raids in investment fraud case
The Enforcement Directorate (ED) Monday said it has seized Rs 1.21 crore cash and gold and diamond jewellery worth more than Rs 5 crore after it raided some Nagpur-based persons in a money laundering case linked to alleged investment fraud that cheated numerous investors.
The searches were launched on March 3 at 15 places in Nagpur and Mumbai and covered the premises of "main accused" Pankaj Mehadia, Lokesh Jain and Karthik Jain apart from main beneficiaries, it said in a statement.
The money laundering case stems from a Nagpur Police FIR field against Pankaj Nandlal Mehadia, Lokesh Santosh Jain, Kartik Santosh Jain, Balmukund Lalchand Keyal, Premlata Nandlal Mehadia in a case of "fraud causing loss to investors in crores of rupees."
"Pankaj Mehadia along with other accomplices was running a ponzi scheme and lured various investors by promising to give 12 per cent assured profit after deducting TDS on investments made from the year 2004 to 2017," it alleged.
"Throughout the period
Пятна и сетки. Врач Колсанова рассказала, как бороться с проблемами кожи
Рок-фестиваль «Окна Открой» в Петербурге: возвращение звезд и открытие новых талантов
Коллекция Zuhair Murad осень-зима 2025/26
Алгоритмы Яндекс Музыки. Алгоритмы продвижения в Яндекс Музыка.
Report: Liverpool decision hands advantage to Man United in midfielder pursuit
Palestinian envoy urges action at UN: “History will judge us all”
AI talent comes at a 30% salary premium: ‘If you try to play catch up later, this is going to cost you even more’
Exclusive: Fintech giant Stripe building ‘Tempo’ blockchain with crypto VC Paradigm
Чудо-колонка Детского радио: малыш будет в восторге!
Сотрудниками полиции и Росгвардии задержан гражданин, причастный к поджогу релейного шкафа в Архангельской области
Клинический психолог Юлия Тарибо: психологические последствия удаленной работы и способы их преодоления
Первый взгляд на мобильную версию Neon Spellstorm
The US Air Force wants to test blowing up Cybertrucks because 'it is likely the type of vehicles used by the enemy may transition to Tesla Cyber trucks'
Открыты сервера MMORPG ROM: Golden Age
New study shows that Gen Z is spending way less money on videogames than older gamers
Овочі можусть стати розкішшю для українців
Почему у канализационной системы должен быть выход на крышу?
Преподаватели Подмосковья первые в России подтвердили свои ИТ-компетенции у независимого эксперта «Группа Астра»
Преподаватели Подмосковья первые в России подтвердили свои ИТ-компетенции у независимого эксперта «Группа Астра»
Тариф — ноль. «Выберу.ру» составил рейтинг бесплатных кредитных карт за июль 2025 года
Грачья Погосян: достойный пример гуманизма и патриотизма (к 55-летию известного благотворителя)
Пельмени из гуся и таксисты-гиды: туристы-ярославцы делятся лайфхаками о Казани
Клинический психолог Юлия Тарибо: психологические последствия удаленной работы и способы их преодоления
Синоптики сообщили о переменной облачности и небольшом дожде в Москве 13 августа
Суд вынес решение о выплате рэпером Бастой долга по коммунальным платежам
Студенты-ювелиры ИРНИТУ оттачивали мастерство на Калининградском янтарном комбинате
Пельмени из гуся и таксисты-гиды: туристы-ярославцы делятся лайфхаками о Казани
В Красноярске пьяный водитель протаранил машину ДПС при попытке скрыться
Анна Калинская вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Цинциннати
Павлюченкова уступила 94-й ракетке мира на турнире WTA в Цинциннати
Хачанов пробился в четвертый раунд турнира Мастерс в Цинциннати
Теннисистка Калинская пробилась в третий круг турнира в Цинциннати
Пельмени из гуся и таксисты-гиды: туристы-ярославцы делятся лайфхаками о Казани
В Красноярске пьяный водитель протаранил машину ДПС при попытке скрыться
Столичный суд взыскал с Басты долг по коммунальным платежам
Столичный тренд с малолетними фотографами-«вымогателями» докатился до Красноярска
Музыкальные новости
Журналист Додолев рассказал о рисунке Цоя, проданном за 50 млн рублей
Концерт-менеджер из Орла попался на нарушении авторских прав «THE HATTERS»
Балерина Волочкова матом послала депутатов за идею запретить нецензурную брань
Концерт Тимберлейка в Стамбуле превратился в хаос: Мот рассказал о давке, сломанных заборах и драках
Почему у канализационной системы должен быть выход на крышу?
Впервые в Луганске: детский благотворительный фестиваль «Добрая волна» подарит надежду и вдохновение
Тариф — ноль. «Выберу.ру» составил рейтинг бесплатных кредитных карт за июль 2025 года
Преподаватели Подмосковья первые в России подтвердили свои ИТ-компетенции у независимого эксперта «Группа Астра»
Алгоритмы Яндекс Музыки. Алгоритмы продвижения в Яндекс Музыка.
Суд вынес решение о выплате рэпером Бастой долга по коммунальным платежам
Казна Путина полна. Россия получила $330 млрд, пока Европа вводила санкции
Собянин оценил вклад проектов "Город героев" и "Герой моего района
Магазин автозапчастей франшиза – успешное и прибыльное предприятие
Преимущества франшизы «Автополка»
Выбор подходящей франшизы автозапчастей
Быстрый старт в прибыльном бизнесе по продаже автозапчастей
СМИ: американские чиновники рады решению Путина посетить Аляску
«Трампу надо соглашаться»: сейчас у Путина наименьшее количество требований за все время – итальянские СМИ
Ким Чен Ын подтвердил Путину неизменную поддержку КНДР в отношении России
В России объяснили скорую организацию встречи Путина и Трампа
Здоровье Бориса Щербакова: обновленные сведения от научно-исследовательского центра имени Склифосовского
Клинический психолог Юлия Тарибо: психологические последствия удаленной работы и способы их преодоления
КГ PROGRESS: в Перми работают самые опытные стоматологи в России
Подмосковный травматолог дал советы по выбору рюкзака для первоклассника
Зеленский пригрозил «третьей мировой войной» в случае давления на Киев в вопросе уступок территорий
Кубок Федерации: спортивный праздник в формате светского пикника под музыку Relax FM
На пенсии отоспишься. 13 идей для ночного досуга в Москве — от тенниса до парилки
Журова о возвращении граждан, сменивших гражданство: «Практически невозможно»
Сотрудники и военнослужащие Росгвардии обеспечили безопасность футбольного матча
Лукашенко получил первую золотую монету из белорусского сырья
Сергей Собянин. Главное за день
Собянин: Создадим условия для развития технологичных предприятий
Сергей Собянин: Герои — не какие-то особенные люди, они живут рядом с нами
Собянин объявил об открытии новой детской поликлиники в районе Крюково
Хватит морщиться: ученые назвали пользу от участившихся московских ливней
Площадь возгорания на горе Куцай достигла 650 тысяч квадратных метров
Экологи требуют ограничения роста цен на авиабилеты по окончании школьных каникул
Китайские исследователи интегрировали робота в группу тибетских антилоп
Фестиваль «Сады и цветы» стал ориентиром для оформления столичного бизнеса
Температура 28-31 градус и осадки спрогнозированы на юге России
КГ PROGRESS: дешевле всего россиянам лечить зубы в Оренбурге
В Красноярске пьяный водитель протаранил машину ДПС при попытке скрыться
Универсальный ТСД промышленного класса Saotron RT-T40X V.2
Орловская область планирует войти в число национальных туристических маршрутов с проектом «Бирюзовое кольцо России»
Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса
Заместитель прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Павел Матанцев проверил ход ремонтных работ в школе № 1 г. Нарьян-Мара
Историко-краеведческая выставка «Древности земли крымской»
Прогноз погоды в Крыму на 12 августа
Прогноз погоды в Крыму на 11 августа
Прогноз погоды в Крыму на 13 августа
Пельмени из гуся и таксисты-гиды: туристы-ярославцы делятся лайфхаками о Казани
В Красноярске пьяный водитель протаранил машину ДПС при попытке скрыться
Температура 28-31 градус и осадки спрогнозированы на юге России
Суд вынес решение о выплате рэпером Бастой долга по коммунальным платежам
