Government amends anti-money laundering rules, brings PEP under PMLA
The government has amended rules under the anti-money law, making it mandatory for banks and financial institutions to record financial transactions of politically exposed persons (PEP).
Also, financial institutions or reporting agencies will be required to collect information about the financial transactions of non-profit organisations or NGOs under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA).
Under the modified PML Rules, the Finance Ministry defined PEPs as "individuals who have been entrusted with prominent public functions by a foreign country, including the heads of States or Governments, senior politicians, senior government or judicial or military officers, senior executives of state-owned corporations and important political party officials".
The financial institutions will also have to register details of their NGO clients on the Darpan portal of the Niti Aayog and maintain the record for five years after the business relationship between a client and a
Роспотребнадзор подтвердил риски завоза из Китая лихорадки чикунгунья
Карточка Артиста. Карточка артиста яндекс. Карточка артиста яндекс музыка.
Трамвай «Славянка» получил первые тяговые подстанции
«REC. Гран-При Авторадио»: гонка на выносливость снова в Москве
Report: AC Milan’s Christian Pulisic set to team up with $87 million Manchester United star
OpenAI launches GPT-5, its most powerful AI yet—will it be enough to stay ahead in today’s ruthless AI race?
The 5 biggest global business rivalries to watch, and how their outcomes will shape the future
Trump’s threatened 40% tariff on ‘transshipped’ goods tries to target China and its manufacturing strength
Героическое участие армян в СВО. Часть шестнадцатая
Трамвай «Славянка» получил первые тяговые подстанции
В России появилась универсальная методология нагрузочного тестирования ERP-систем
Gayazov$ Brother$ в Зеленом театре ВДНХ! Like FM дарит билеты
Mafia: The Old Country получила положительные оценки в Steam
DeepMind CEO makes big brain claims, saying AGI could be here within 'five to 10 years' and cause humanity to experience widespread change that's '10 times bigger than the Industrial Revolution, and maybe 10 times faster'
Раскрой потенциал Мистера Террифика из DC Worlds Collide с этим гайдом
Находи идеальные места для персонажей-фигурок в «Is This Seat Taken?»
Пресейв. Пресейв в музыке. Как сделать Пресейв.
Спецназ Росгвардии провел тактико-специальное занятие в полевых условиях в Подмосковье
При участии спецназа Росгвардии в Москве задержаны 300 нарушителей миграционного законодательства (видео)
ГК «КОРТРОС» — в числе лидеров страны по объему ввода жилья
"Локомотив" со счетом 4:2 обыграл "Спартак" в 4-м туре РПЛ
Москвичи тратят на подготовку к школе в среднем 16 704 рубля в 2023 году
Станкович: Надо отдать должное «Локомотиву» — соперник был хорош
При участии спецназа Росгвардии в Москве задержаны 300 нарушителей миграционного законодательства (видео)
«Пытка для детей»: Милонов призвал найти альтернативу домашним заданиям в школах
Сумма ущерба от хищения у МО РФ квартир для военных составила 1 млрд рублей
Ситуация катастрофическая. Вот зачем Трамп запросил встречу с Путиным: Хазин
Ученики из Подмосковья стали лучшими на олимпиаде по геометрии имени Шарыгина
Александрова снизилась в рейтинге в борьбе за титул WTA
Потапова вышла во второй круг турнира WTA в Цинциннати
Кудерметова победила Ламенс и прошла во второй круг турнира WTA 1000 в США
Павлюченкова уступила во втором круге турнира WTA 1000 в Цинциннати
«Спасибо Псковской земле за то, что она нас объединила»: «Летний институт» завершился в ПсковГУ
МИД РФ снял рекомендации не посещать Израиль для россиян
Развитие системы беспилотных летательных аппаратов — ключевая задача Балтийского флота
Фермер в Подмосковье вырастил тыкву весом 900 килограммов
Музыкальные новости
Вывод песни для продвижения в Импульсе Яндекс Музыка.
«Ни брак, ни дети не уберегут от расставания»: Валентина Иванова о свадьбе с Тимати
Музкритик Владимир Полупанов назвал шлаком творчество Валерия Леонтьева
У Тимати и его возлюбленной Валентины Ивановой родился ребенок
ЦСКА разгромил "Рубин" 5:1: дубль Глебова и блеск Мусаева!
При участии спецназа Росгвардии в Москве задержаны 300 нарушителей миграционного законодательства (видео)
Пресейв. Пресейв в музыке. Как сделать Пресейв.
ГК «КОРТРОС» — в числе лидеров страны по объему ввода жилья
Спецназ Росгвардии провел урок мужества для детей из ЛНР
Вывод песни для продвижения в Импульсе Яндекс Музыка.
Карточка Артиста. Карточка артиста яндекс. Карточка артиста яндекс музыка.
Интересные каналы в Telegram. Лучшие каналы в Telegram
На МКАД на видео попало, как "Газель" на скорости врезалась в столб
В Москве росгвардейцы пришли на помощь пострадавшему в ДТП велосипедисту (видео)
Мотоциклист с пассажиром погибли при столкновении с электровелосипедом в Москве
Специалист объяснил, как обновить данные в ОСАГО после получения новых водительских прав
Эксперт поделился прогнозами относительно результатов встречи Путина и Трампа
Ситуация катастрофическая. Вот зачем Трамп запросил встречу с Путиным: Хазин
Кремль и Белый дом анонсируют встречу Путина и Трампа на Аляске 15 августа
Самые большие семьи России посетили Музей Победы
Роспотребнадзор дал рекомендации по снижению вероятности инфаркта
Министерство здравоохранения сообщает о здоровье раненых в результате взрыва в Стерлитамаке
Пластический хирург Софья Абдулаева: для чего нужна искусственная кожа и чем она может помочь
В России введут проверки репродуктивного здоровья у детей
Раскрыто, что ждет Киев после утреннего «нет» Зеленского
Раскрыто, что ждет Киев после утреннего "нет" Зеленского
NYT: своими заявлениями Зеленский может разозлить Трампа и навлечь на себя
В Киеве пришли в ярость после слов Зеленского об СВО
Рахимов улыбнулся по поводу затяжной серии без побед против ЦСКА
ЦСКА разгромил «Рубин» 5:1 и продлил беспроигрышную серию до 18 матчей
ЦСКА разгромил "Рубин" 5:1: дубль Глебова и блеск Мусаева!
Нижегородские городошники взяли три награды на Кубке мэра Москвы
Лукашенко объяснил изменения в проведении военных учений
Лукашенко рассказал об отношениях с Китаем
Глядя из Минска // Александр Лукашенко рассказал журналу Time о своем посредническом призвании
Лукашенко: Минск не использует нелегалов, чтобы навредить Евросоюзу
«Поехали!» Собянин открыл новую развязку рядом с «Корниловской»
Собянин: Около 200 социальных объектов будет построено в Москве в ближайшие годы
Сергей Собянин рассказал, как в Москве выбирают деревья для озеленения города
Собянин сообщил об уничтожении второго беспилотника над Москвой
Дмитриев выступил за укрепление сотрудничества России и США в Арктике
"Газета.Ru" представляет самые яркие кадры прошедшей недели
Площадь пожара в Ялтинском заповеднике достигла двух гектаров
Площадь возгорания в Ялтинском заповеднике составила два гектара
ЦСКА одержал победу над "Рубином" в РПЛ, Игорь Акинфеев провел 600-й матч
Фермер в Подмосковье вырастил тыкву весом 900 килограммов
Цены на школьный набор в Москве выросли на 8%: детали и советы экономии
«ЦСКА» — «Рубин» 5:1. Онлайн, прямая трансляция
Чёрный день календаря. 8 августа: Архангельская трагедия. Как ошибка пилота погубила рейс Як-40
Защищённый планшет промышленного класса Saotron RT-W11
В Алтайском крае не будут проводить проверку на предмет чрезмерного роста тарифов на ЖКУ
Коми, Камчатку, Архангельскую, Иркутскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Свердловскую и Оренбургскую области эксперты отнесли к регионам, где на осенних выборах "протестный потенциал выше среднего", говорится в докладе...
Аренда квартир в июле 2025 года: за сколько можно снять жильё в Симферополе и Севастополе?
Поезда в Крым меняют маршруты и график
Анастасия Гридчина: В Симферополе, в стенах гостеприимного Дома дружбы народов, состоялась торжественная презентация военно-патриотических изданий, увидевших свет в 2025 году благодаря усилиям Медиацентра им. И. Гаспринского
Семь поездов задерживаются на Кубани из-за падения обломков БПЛА между станциями Величковка и Ангелинская, там пропало напряжение контактной сети
Аэропорт Шереметьево: возможны изменения в расписании рейсов "Аэрофлот"
Сумма ущерба от хищения у МО РФ квартир для военных составила 1 млрд рублей
Кирилл Дмитриев заявил о духовном символизме даты встречи Путина и Трампа на Аляске
Гжель и тульские пряники подверглись дискриминации в ЕС
