ED files charge sheet against Razorpay, NBFCs on money laundering charges
The Enforcement Directorate Friday said it has filed a charge sheet against payment gateway Razorpay, three fintech companies controlled by Chinese nationals and as many NBFCs and some others in a money laundering probe linked to Chinese loan apps which allegedly cheated numerous people.
The federal probe agency said in a statement that the special Prevention of Money Laundering Act (PMLA) court based in Bengaluru has taken cognisance of the prosecution complaint (chargesheet).
A total of seven entities and five individuals have been named as accused in the charge sheet.
The accused entities include fintech companies Mad Elephant Network Technology Private Limited, Baryonyx Technology Private Limited and Cloud Atlas Future Technology Private Limited which are "controlled" by the Chinese nationals and three non-banking financial companies (NBFCs) registered with RBI named X10 Financial Services Private Limited, Track Fin-ed Private Limited and Jamnadas Morarjee Finance Private ...
Читайте также:
Вчера 11:35
Вчера 11:34
Вчера 11:36
Вчера 11:45
Российский рэпер сжег кабриолет BMW прямо на сцене
Концерт Тимберлейка в Стамбуле превратился в хаос: Мот рассказал о давке, сломанных заборах и драках
Алексей Чумаков выступит на крыше Roof Place. «Авторадио – Санкт-Петербург» дарит билеты
Грачья Погосян: достойный пример гуманизма и патриотизма (к 55-летию известного благотворителя)
OpenAI launches GPT-5, its most powerful AI yet—will it be enough to stay ahead in today’s ruthless AI race?
Cameroon star has said yes to Man Utd transfer but Red Devils face hurdle
Report: AC Milan’s Christian Pulisic set to team up with $87 million Manchester United star
Report: Liverpool decision hands advantage to Man United in midfielder pursuit
«Бежим за Мечту — Ходить»: подростки на протезах пробегут марафон в Екатеринбурге
В Россию привезли новый кроссовер Volkswagen по цене ниже китайских конкурентов
Шумно и совсем не скучно: владельцы про китайский седан Kaiyi E5
Мобильный терминал сбора данных с ридером RFID тегов Saotron RT41G
Steam for Chromebooks is getting axed in 2026 instead of exiting its 4-year beta
Modders are trying their hardest to add an NVMe SSD to the Switch 2, which is both impressive and something I'm not going to do
Находи идеальные места для персонажей-фигурок в «Is This Seat Taken?»
The US Air Force wants to test blowing up Cybertrucks because 'it is likely the type of vehicles used by the enemy may transition to Tesla Cyber trucks'
Овочі можусть стати розкішшю для українців
Чудо-колонка Детского радио: малыш будет в восторге!
В регионах центральной России росгвардейцы отметили День физкультурника
Сотрудники Росгвардии пришли на помощь пенсионеру, внезапно потерявшему сознание в кафе на востоке столицы
Чемпионат по самбо столичного главка Росгвардии завершился в Москве
Уникальное шоу Натальи Которевой «Женщина за 50» в Москве 20 сентября
СК «Двадцать первый век» застраховала Управление делами Правительства Ленинградской области
«Бежим за Мечту — Ходить»: подростки на протезах пробегут марафон в Екатеринбурге
Грачья Погосян: достойный пример гуманизма и патриотизма (к 55-летию известного благотворителя)
CHANGAN представил свои автомобили на XII Всероссийском чемпионате по пахоте в Санкт-Петербурге
Скончался музыкальный журналист Дмитрий Ухов в возрасте 79 лет
Наш земляк Сергей Пантелеев выступил на всероссийском фестивале «Баллады специальной военной операции – Время выбрало нас»
Дегтярёв привёл в пример потолок зарплат в КХЛ, говоря о российском футболе
Александрова пробилась в третий круг турнира в Цинциннати
Теннисистка Калинская пробилась в третий круг турнира в Цинциннати
Хачанов достиг третьего раунда теннисного турнира «Мастерс»
Хачанов поднялся до 12-й позиции в мировом рейтинге ATP
Семейное приключение на «Кораблике Детского радио»
CHANGAN представил свои автомобили на XII Всероссийском чемпионате по пахоте в Санкт-Петербурге
Антиармянские публикации в российском научном журнале «Современная научная мысль»: расследование фонда «Гегард»
Премьера песни «Птицы любви» — посвящение дочери, которая всегда будет рядом
Музыкальные новости
Mash: врачи просят Александра Розенбаума бросить курить после пневмонии
«Мне имя мамы приносило больше проблем»: Рей, дочь певицы Глюкозы, рассказала в «Шоу Воли» про обидные сравнения с мамой
Продвижение Песни. Раскрутка Песни. Продвижение Музыки. Раскрутка Музыки.
Работа над байопиком о Шэрон и Оззи Осборн продолжается после смерти музыканта
В регионах центральной России росгвардейцы отметили День физкультурника
Сотрудники Росгвардии пришли на помощь пенсионеру, внезапно потерявшему сознание в кафе на востоке столицы
Чудо-колонка Детского радио: малыш будет в восторге!
Чемпионат по самбо столичного главка Росгвардии завершился в Москве
В ФСБ раскрыли детали убийства Армена Саркисяна в ЖК «Алые паруса»: стало известно, кто убил главу батальона «Арбат»
В Курске на улице Ленина восстановили фонтан возле памятника Георгию Свиридову
Будут ли магнитные бури сегодня, 10 августа 2025 года?
Собянин: Около 200 социальных объектов будет построено в Москве в ближайшие годы
На юго-западе Москвы трактор без водителя раздавил ковшом такси и попал на видео
Дептранс Москвы предупредил автомобилистов об ухудшении погоды
У Крымского моста скопилась очередь из 1,1 тысячи автомобилей
Российский рэпер сжег кабриолет BMW прямо на сцене
Bloomberg сообщает, что ЕС хочет провести переговоры с Трампом до встречи с Путиным
Российские акции демонстрируют уверенный рост на фоне ожиданий встречи Путина и Трампа
Генсек НАТО предположил возможный итог встречи Трампа и Путина
Медиа сообщили о предполагаемой локации встречи Путина и Трампа на Аляске
Custom Clinic - это клиника в центре Санкт-Петербурга, где решают проблему выпадения волос комплексно и эффективно
Столичные росгвардейцы приняли участие в забеге, посвященном Дню физкультурника
Уровень медицины в Некрасовке растет
Косметолог-эстетист Наталья Рябинова: самые эффективные способы борьбы с веснушками
Столичные росгвардейцы приняли участие в забеге, посвященном Дню физкультурника
Охрану общественного порядка и безопасность на футбольных матчах в Москве обеспечила Росгвардия
Росгвардейцы охраняли правопорядок на фестивале «ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 2025»
Чемпионат по самбо столичного главка Росгвардии завершился в Москве
В Минске считают, что интервью Лукашенко превратили в пропагандистский опус
Интервью Лукашенко на "Беларусь 1" стало примером пропагандистской одержимости
Собянин: Окончен основной этап благоустройства набережной в Покровском-Стрешневе
Собянин: сбиты ещё три беспилотника, летевших на Москву
Собянин заявил об уничтожении пятого БПЛА, который летел на Москву
Собянин: с 2011 года в Москве привели в порядок более 90 км набережных
Москва: Новая эра зарядных станций для электромобилей с поддержкой инвесторов
Преимущества применения озона для очистки воды
Было-стало. Какая улица вела на Москву, а привела в заповедник
Новости: в Колорадо из-за масштабного лесного пожара эвакуировали исправительное учреждение
CHANGAN представил свои автомобили на XII Всероссийском чемпионате по пахоте в Санкт-Петербурге
Премьера песни «Птицы любви» — посвящение дочери, которая всегда будет рядом
Чемпионат по самбо столичного главка Росгвардии завершился в Москве
Антиармянские публикации в российском научном журнале «Современная научная мысль»: расследование фонда «Гегард»
Сотрудниками полиции и Росгвардии задержан гражданин, причастный к поджогу релейного шкафа в Архангельской области
В Алтайском крае не будут проводить проверку на предмет чрезмерного роста тарифов на ЖКУ
Стало известно, у кого в Архангельске самый длинный отпуск
Полицейский погиб при задержании поджигателя релейного шкафа под Архангельском
Историко-краеведческая выставка «Древности земли крымской»
Прогноз погоды в Крыму на понедельник
Прогноз погоды в Крыму на 11 августа
Прогноз погоды в Крыму на 10 августа
Сулейманов высказался о первой победе «Ростова»
Чемпионат по самбо столичного главка Росгвардии завершился в Москве
Лендруш Егикян: человек, который сохраняет высокую миссию быть армянином вдали от Родины
Грачья Погосян: достойный пример гуманизма и патриотизма (к 55-летию известного благотворителя)
