Добавить новость
smi24.net
News in English
Март
2023

Rules for lodging money laundering cases notified

0
Dawn 

ISLAMABAD: The Customs Department has issued rules to effectively tackle cases of money laundering involving a revenue evasion of over Rs50 million.

A Customs General Order no.1 of 2023 issued on Wednesday listed details that will qualify for lodging cases against persons on account of predicate offences.

According to rules, all cases of seizure of currency, bearer negotiable instruments, gold and precious stones will be communicated for information and record of the counter-terrorism department (CTD), under intimation to the Directorate of Cross Boarder Currency Movement (CBCM).

Customs and CTD will continue to use the existing inter-agency coordination mechanism, including the Border Task Force (BTF) forum, for mutual information sharing, cooperation and coordination against organised crimes, including money laundering and terrorism financing.

During the investigation of predicate offences, the investigating officer of customs will keep the checklist in view while considering whether a case qualifies to be referred to CTD or not.

In cases, where a collectorate/directorate of Pakistan Customs, makes a seizure, lodges an FIR or frames a contravention case which fulfils the prescribed criteria will be referred to the respective Regional Directorate of the Directorate General of Intelligence and Investigation (Customs) to the Directorate of CBCM, for parallel money laundering investigation under the AMLA 2010.

The collector/director will ensure that in all cases where the accused or the criminal offence has links in a foreign jurisdiction and evidence from such foreign jurisdiction can be useful for investigation, an AML request is sent to the concerned foreign jurisdiction through a formal prescribed channel.

Published in Dawn, March 23rd, 2023








Анна Седокова раскрыла, как изменился для неё Майами после смерти Яниса Тиммы

Türkiye Today: Семья Алиевых приобрела в Турции акции роскошного отеля за 500 млн. евро. Фоторяд

Сеть клиник «Будь Здоров» открыла первый травмпункт сети на базе клиники на Сретенке

Слушатели ENERGY отправятся на «Пикник Афиши» в Петербурге


Kolo Muani: Juventus prepare new offer but face Man United and Chelsea threat

Weah’s agent: One Juventus director ‘is creating problems’

Today in History: July 28, US Army airplane crashes into Empire State Building

Chat log from R20 of 2025: Richmond vs Collingwood


Анекдоты недели и украденное лето

Деревенские прогулки...

Дешевле ₽2,5 млн: в РФ привезли новый 150-сильный кроссовер надежного бренда

Орловские спасатели обезвредили артиллерийский снаряд


Bloody fighting game Invincible VS gets its most brutal character yet in Comic-Con trailer

Fretless — The Wrath of Riffson — музыка спасёт мир. Рецензия

Today's Wordle answer for Monday, July 28

Quarantine Zone creator reveals 3 reasons the zombie sim went viral on TikTok



Слушатели ENERGY отправятся на «Пикник Афиши» в Петербурге

Культовый BAW 212 уже в России

Сотрудница подразделения столичного главка Росгвардии завоевала «золото» на чемпионате войск по легкоатлетическому кроссу

Только смелым покоряются моря


Где живут и на чем ездят самые аварийные водители России?

Александр Михайлов (GSOC): «Безопасность IT-экосистемы — это зона нулевого доверия к подрядчикам»

В Тулу привезли походную икону с главной святыней Новодевичьего монастыря

МЧС: пострадавшие в санатории Кисловодска находятся в состоянии средней тяжести


"112" показал фото с места обвала скальной породы на отдыхающих в Кисловодске

В Тулу привезли походную икону с главной святыней Новодевичьего монастыря

КП: жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина ушла от него к другому мужчине

"Аэрофлот" сообщил о возобновлении нормальной работы по расписанию


Рахимова обыграла Шарму и вышла в основную сетку турнира WTA в Монреале

Александр Бублик выиграл 2-й подряд турнир ATP

Теннисистка Калинская после победы в США дала послематчевое интервью с собакой

Радукану вспомнила, как предложила Рыбакиной выступить в парном разряде


"КИБЕР ПУШКИН": МНОГО НАТО НЕ НАДО ХОРОШИМ ДРУЗЬЯМ, И ВООБЩЕ: НАТО ВСЕМ ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ НЕ НАДО! СЕНСАЦИЯ! Россия, США, Европа могут улучшить отношения и здоровье общества!

Два человека пострадали при обвале скально-грунтовой породы в Кисловодске

На территории санатория в Кисловодске, где произошел обвал породы, ищут людей

Опубликован разговор брата Ермака перед поездкой в Афганистан за наркотиками.


Музыкальные новости

Старшей дочери Джигана и Оксаны Самойловой Ариеле исполнилось 14 лет

Фёдор Шаляпин женился на 37-летней победительнице шоу «Кондитер»

Отрыв с Элджеем, тост за бывшего и ковбойские девчонки. Репортаж с Viva Braslav 2025

Роскошный торт и Киркоров: хирург Хайдаров отпраздновал день рождения дочерей


Только смелым покоряются моря

Слушатели ENERGY отправятся на «Пикник Афиши» в Петербурге

Приключения в Дагестане: Comedy Radio рекомендует «Атель-Матель»

Сотрудница подразделения столичного главка Росгвардии завоевала «золото» на чемпионате войск по легкоатлетическому кроссу


Тройка от «Балтики»: разгром «Спартака» и лидерство «Локомотива»

Приключения в Дагестане: Comedy Radio рекомендует «Атель-Матель»

Сергей Собянин назвал инновационные разработки, которые внедрили в Москве

Сергей Собянин. Главное за день


Сотрудники ОМОН Росгвардии помогли пострадавшему в ДТП на МКАД

ДТП с участием трех автомобилей произошло на внутренней стороне 104 километра МКАД

В Москве 2 будет ограничено движение автомобилей

Культовый BAW 212 уже в России


"Ъ": Москва облегчила жизнь молдаванам в России

Греф представил Путину отчет о деятельности Сбербанка.

Путин: рост Сбербанка обеспечивает стабильность банковской системы.

Путин поделился достижениями России в области технологий искусственного интеллекта.


Новый штамм COVID-19 переносится как легкая форма ОРВИ


Депутата ЗакСа Ленобласти Ивана Апостолевского задержали за пост с Навальным*


Благотворительная акция ко Всемирному Дню офтальмологии от детских глазных клиник «Ясный Взор»

Мэр Кисловодска Моисеев: под завалами грунта в санатории может быть человек

Обрушение в санатории "Москва" в Кисловодске: пострадали двое отдыхающих

Врач-косметолог Мадина Осман: что такое липофилинг и кому он может быть показан


Чтобы убрать Зеленского, США достаточно показать ему одну папку: вот почему Киев упал в ноги Трампу


Сотрудница подразделения столичного главка Росгвардии завоевала «золото» на чемпионате войск по легкоатлетическому кроссу

Легкоатлеты из Мордовии показали лучшие результаты мирового сезона на международных соревнованиях в Москве

В День парашютиста героем рубрики «Знай наших» стал сотрудник вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии младший лейтенант полиции Александр С.

«Краснодар» и московское «Динамо» проведут сегодня первые матчи в Кубке России


В Минске готовы активизировать сотрудничество с Эфиопией

Лукашенко взял на контроль ситуацию с уничтожением БПЛА над Минском


Станция "Достоевская" Кольцевой линии метро готова на четверть - Собянин

Собянин рассказал о тестировании уникальной ИИ-системы для диагностики инсульта

Собянин: Участие москвичей в жизни города — ключ ко всем позитивным изменениям

Мэр Москвы рассказал о развитии бывшей промзоны «Кирпичные улицы»


Число пострадавших от непогоды автомобилей растет

В Ростокине расскажут о млекопитающих Москвы

Александр Михайлов (GSOC): «Безопасность IT-экосистемы — это зона нулевого доверия к подрядчикам»

В Бузулукском бору в эти дни работает смена проекта «Заповедное дело РГО»


Павлюченко дал прогноз на матч «Ростов» - «Спартак»

"Аэрофлот" отменил 53 рейса из-за кибератаки на IT-инфраструктуру

Глава Кисловодска: Под завалами после обрушения грунта может оставаться человек

"КИБЕР ПУШКИН": МНОГО НАТО НЕ НАДО ХОРОШИМ ДРУЗЬЯМ, И ВООБЩЕ: НАТО ВСЕМ ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ НЕ НАДО! СЕНСАЦИЯ! Россия, США, Европа могут улучшить отношения и здоровье общества!


Туманное утро в Турчасово...

Деревенские прогулки...

В Архангельске с 29 июля перекрывается движение по участку набережной Северной Двины

Не чайные клиперы


В Крыму из-за дыма от пожара столкнулись девять автомобилей

Сколько пассажиров прибывают в Крым летом на поездах ежедневно

К парню с костылем подошли трое с требованием уступить. Он был готов, но заступилась бабушка по соседству

В Симферополе состоялась презентация книги об Александре Федорчаке


МЧС: пострадавшие в санатории Кисловодска находятся в состоянии средней тяжести

Врач-косметолог Мадина Осман: что такое липофилинг и кому он может быть показан

Глава Кисловодска: Под завалами после обрушения грунта может оставаться человек

"112" показал фото с места обвала скальной породы на отдыхающих в Кисловодске














СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *