Добавить новость
smi24.net
News in English
Март
2023

Rules for lodging money laundering cases notified

0
Dawn 

ISLAMABAD: The Customs Department has issued rules to effectively tackle cases of money laundering involving a revenue evasion of over Rs50 million.

A Customs General Order no.1 of 2023 issued on Wednesday listed details that will qualify for lodging cases against persons on account of predicate offences.

According to rules, all cases of seizure of currency, bearer negotiable instruments, gold and precious stones will be communicated for information and record of the counter-terrorism department (CTD), under intimation to the Directorate of Cross Boarder Currency Movement (CBCM).

Customs and CTD will continue to use the existing inter-agency coordination mechanism, including the Border Task Force (BTF) forum, for mutual information sharing, cooperation and coordination against organised crimes, including money laundering and terrorism financing.

During the investigation of predicate offences, the investigating officer of customs will keep the checklist in view while considering whether a case qualifies to be referred to CTD or not.

In cases, where a collectorate/directorate of Pakistan Customs, makes a seizure, lodges an FIR or frames a contravention case which fulfils the prescribed criteria will be referred to the respective Regional Directorate of the Directorate General of Intelligence and Investigation (Customs) to the Directorate of CBCM, for parallel money laundering investigation under the AMLA 2010.

The collector/director will ensure that in all cases where the accused or the criminal offence has links in a foreign jurisdiction and evidence from such foreign jurisdiction can be useful for investigation, an AML request is sent to the concerned foreign jurisdiction through a formal prescribed channel.

Published in Dawn, March 23rd, 2023








Сеть клиник «Будь Здоров» открыла первый травмпункт сети на базе клиники на Сретенке

Обложка песни. Обложки альбомов песен. Сделать обложку для песни.

Два дня инноваций: семинар для молодых сотрудников здравоохранения в Астрахани

Анна Седокова раскрыла, как изменился для неё Майами после смерти Яниса Тиммы


The Great Indian Kapil Show: Raghav Chadha reveals telling Parineeti Chopra to manifest he will never become the PM; says ‘Yeh jo bolti hai wo ulta hota hai’

Chat log from R20 of 2025: Richmond vs Collingwood

Kolo Muani: Juventus prepare new offer but face Man United and Chelsea threat

Weah’s agent: One Juventus director ‘is creating problems’


Где живут и на чем ездят самые аварийные водители России?

В Курской области прокурор требует компенсацию для рабочего, придавленного погрузчиком

Летний внчер в Кимже...

НПС построит два велопешеходных моста через Москву-реку


Ninja Party можно предзаказать в мобильных маркетах с релизом в конце июля

«Если бы у Наруто и AC Shadows был ребёнок»: Разбор англоязычной версии Where Winds Meet

Quarantine Zone creator reveals 3 reasons the zombie sim went viral on TikTok

Brütal Legend is free in honor of Ozzy Osbourne, but only for 666 minutes



Питчинг Релиза. Отправить релиз на Питчинг.

Один год в двадцатилетней истории Marins Москва Пражская

Optima Development: Новый сквер и фитнес-клуб

Адвокат Гаврилова раскрыла, чего добивается семья Тиммы после его смерти


В Санкт-Петербурге обсудили внедрение ИИ в разработку и оптимальные корпоративные архитектуры

Ядерный шантаж

Эксперт Водяной объяснил, почему важно обновлять свои данные

Елена Игоревна Вселенная — писатель, публицист, автор масштабного многотомного проекта «Наследие России»


Как определить, должен ли предприниматель платить туристический налог

Росгвардия обеспечила безопасность празднования Дня ВМФ и футбольного матча в Москве

Сергей Собянин назвал инновационные разработки, которые внедрили в Москве

Иванова, Исакова и Ильясов превратились в "Циников"


Рахимова обыграла Шарму и вышла в основную сетку турнира WTA в Монреале

Теннисистка Калинская после победы в США дала послематчевое интервью с собакой

Сидоренко из России одержал победу и стал чемпионом по настольному теннису на Универсиаде.

Теннисист Медведев не прошел в полуфинал турнира ATP в Вашингтоне


Как определить, должен ли предприниматель платить туристический налог

Блогеру Subo предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов

В Севастополе пройдет масштабная выставка картин Александра Дейнеки

Иванова, Исакова и Ильясов превратились в "Циников"


Музыкальные новости

Мик Джаггер отметил 82-й день рождения вместе с 38-летней невестой и их сыном

Главный тренер ЦСКА Челестини: уже дважды ходил в Большой театр. Учусь понимать оперу

В Италии поднимается огромная общественная волна в поддержку Гергиева

Где похоронен Владимир Высоцкий


Адвокат Гаврилова раскрыла, чего добивается семья Тиммы после его смерти

Optima Development: Новый сквер и фитнес-клуб

Питчинг Релиза. Отправить релиз на Питчинг.

Росгвардия обеспечила безопасность празднования Дня ВМФ и футбольного матча в Москве


Ni Mash: пловец из Москвы умер во время заплыва на Волге в Нижнем Новгороде

В мэрии назвали условия присвоения Элджею звания почётного жителя

«Россети Центр» обеспечили электроэнергией объекты водоснабжения Смоленской области

Рекордный массовый женский нетворкинг: событие от «Мир Бизнес Мам»


Где живут и на чем ездят самые аварийные водители России?

Курс на мечту: «Национальная Лотерея» и РОЛЬФ вручили новый автомобиль победителю розыгрыша в честь запуска «Автомобильной лотереи «РОЛЬФ»

НПС построит два велопешеходных моста через Москву-реку

На МКАД авария затруднила движение авто


СМИ: Путин на этой неделе отправил США ominous сигнал.

«Внезапно»: Запад встревожен новым указом Путина

«Подводная лодка, демонтрированная Путину, произвела шок на Западе»

Путин в День ВМФ прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге


Приговор экс-руководителю компании по производству вакцин против ковида был смягчен.



Вспомнить прошлое. Врач Романов объяснил появление метастазов через годы

Сеть клиник «Будь Здоров» открыла первый травмпункт сети на базе клиники на Сретенке

Ночные перекусы в отпуске: доктор Садыков о том, как они влияют на микрофлору и вес

Optima Development: Новый сквер и фитнес-клуб


Зеленский настаивает: встреча с Путиным до конца августа с участием Европы

Кто заставил Зеленского предложить России новый раунд переговоров: В Британии показали пальцем

Киевский режим применил все 18 пакетов санкций ЕС

Запад ударил Зеленского по самому больному месту – кошельку: Киев показательно лишили 1,5 миллиардов помощи


"Спартак" сделал предложение экс-игроку "Зенита" Артуру, но тот отказался

Команда столичного управления МЧС России готовится к участию во Всероссийских соревнованиях по пожарно-спасательному спорту

Optima Development: Новый сквер и фитнес-клуб

Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность футбольных матчей в Москве


Лукашенко получил приглашения от стран Латинской Америки и Азии для визитов.

«Беларусь-1»: Лукашенко дал интервью одному из американских СМИ

Лукашенко дал интервью одному из американских СМИ


Собянин поздравил работников центров госуслуг с профессиональным праздником

Сергей Собянин. Главное за день

Собянин: На территории промзоны «Кирпичные улицы» будет создана социнфраструктура

Сергей Собянин назвал инновационные разработки, которые внедрили в Москве


Александр Михайлов (GSOC): «Безопасность IT-экосистемы — это зона нулевого доверия к подрядчикам»

Почему технологии ПВВК безопасны и эффективны, химия и экология воды по мнению Алексея Горшкова

Зачем Минприроды Свердловской области планирует организовать полигон отходов на участке, где идёт поиск питьевой воды?

В Феодосии ликвидировали пожар на площади


На МКАД авария затруднила движение авто

С 1 августа 2025 ЖКХ будет дешевле для всех пенсионеров — вводится полезная льгота

Сбежавший в Дубай блогер Subo обвинён в уходе от налогов и отмывании денег на 50 млн рублей: В России за него отвечают отец и брат

Климатолог Терешонок объявил о серии резких погодных изменений в Москве


Александр Цыбульский: "С Архангельской области началась история российского флота"

В Архангельске представили киноальманах «Север, я люблю тебя!» по произведениям современных писателей

Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.

70 участников СВО в Архангельске показали мотивацию выше госслужащих — Цыбульский


К парню с костылем подошли трое с требованием уступить. Он был готов, но заступилась бабушка по соседству

Сколько пассажиров прибывают в Крым летом на поездах ежедневно

В Крыму из-за дыма от пожара столкнулись девять автомобилей

В Севастополе пройдет масштабная выставка картин Александра Дейнеки


С 1 августа 2025 ЖКХ будет дешевле для всех пенсионеров — вводится полезная льгота

Иванова, Исакова и Ильясов превратились в "Циников"

Как определить, должен ли предприниматель платить туристический налог

На МКАД авария затруднила движение авто














СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *