Добавить новость
smi24.net
News in English
Март
2023

Rules for lodging money laundering cases notified

0
Dawn 

ISLAMABAD: The Customs Department has issued rules to effectively tackle cases of money laundering involving a revenue evasion of over Rs50 million.

A Customs General Order no.1 of 2023 issued on Wednesday listed details that will qualify for lodging cases against persons on account of predicate offences.

According to rules, all cases of seizure of currency, bearer negotiable instruments, gold and precious stones will be communicated for information and record of the counter-terrorism department (CTD), under intimation to the Directorate of Cross Boarder Currency Movement (CBCM).

Customs and CTD will continue to use the existing inter-agency coordination mechanism, including the Border Task Force (BTF) forum, for mutual information sharing, cooperation and coordination against organised crimes, including money laundering and terrorism financing.

During the investigation of predicate offences, the investigating officer of customs will keep the checklist in view while considering whether a case qualifies to be referred to CTD or not.

In cases, where a collectorate/directorate of Pakistan Customs, makes a seizure, lodges an FIR or frames a contravention case which fulfils the prescribed criteria will be referred to the respective Regional Directorate of the Directorate General of Intelligence and Investigation (Customs) to the Directorate of CBCM, for parallel money laundering investigation under the AMLA 2010.

The collector/director will ensure that in all cases where the accused or the criminal offence has links in a foreign jurisdiction and evidence from such foreign jurisdiction can be useful for investigation, an AML request is sent to the concerned foreign jurisdiction through a formal prescribed channel.

Published in Dawn, March 23rd, 2023








Дети играют, родители отдыхают

Компания КИТ МЕД представляет революционный аппарат SONOQUEEN — первую в мире анатомическую HIFU-технологию для anti-age терапии в России

118 лет назад, 25 июля 1907 года, Ставропольская психиатрическая больница приняла первых 47 пациентов

Почему новостройки на Северном Кипре — это лучшее решение для жизни и инвестиций


Adil Rami carga contra Lamine: "No puedo ni verlo, que le den..."

La UFC anuncia un mes de octubre mayúsculo

Why Juventus spent 111m this summer for only one new player

Las 'Guerreras del Agua' se dan un baño de bronce en el Mundial de Singapur


Раздвигая горы - к единству и созиданию! Манифест лезгинского народа (письменное обращение, воззвание программного характера)

В студии Детского радио прошла церемония гашения почтовой марки

Движение к победе: в России стартует премия «Мы верим твердо в героев спорта»

Какие зарплаты нужны для получения льготного автокредита в 2025 году


The dairy industry would like Gen Z to drink more milk, so they made a Fortnite diner tycoon game

Microsoft warns of 'active attacks' on its government and business server tech, with one cybersecurity expert claiming that they should 'assume that you have been compromised'

'I destroyed months of your work in seconds' says AI coding tool after deleting a devs entire database during a code freeze: 'I panicked instead of thinking'

Настройки GameHub и Winlator для игры в Prey (2017) на Android



Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве

Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве

«Каникулы с Росгвардией» проходят в регионах Центральной России

Квалификационные испытания на право ношения знака отличия полицейского спецназа Росгвардии завершились в Подмосковье (видео)


Минюст РФ внес две НПО, связанные с Институтом Сахарова, в список нежелательных

В студии Детского радио прошла церемония гашения почтовой марки

В МИД РФ негативно оценили решение Израиля по суверенитету над Западным берегом

Вредоносный код в Firefox: атака на цепочку поставок через NPM-пакеты


Умер признанный мастер российской акварели Шапошников

Полицейский из Белгорода признал вину во взятках от журналистов Baza

Shot: Неизвестный мужчина в балаклаве поджег квартиру с детьми в Москве

МИД России осудил объявление Кнессетом Западного берега территорией Израиля


Россиянин Сидоренко выиграл соревнования по настольному теннису на Универсиаде‑2025

Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Мирра Андреева из России удерживает пятую позицию в рейтинге WTA.

Медведев сравнил матчи с Опелкой в Нидерландах и США


Отказали в укрытии: туристы из Москвы остались без защиты во время атаки дронов

Полицейский из Белгорода признал вину во взятках от журналистов Baza

В московском суде определили меру пресечения для бывшего вице-губернатора Челябинской области

Три человека пострадали при наезде автомобиля на пешеходном переходе в Москве


Музыкальные новости

Концерт проекта «Уличные музыканты» состоялся в ступинском парке

Невозможное возможно: две подопечные фонда «Жизнь в Движении» с ограниченными возможностями покорят вершину Эльбруса

Питчинг Релиза. Отправить релиз на Питчинг.

«Много врагов»: Юрий Антонов объяснил ситуацию с блокировкой счетов


Квалификационные испытания на право ношения знака отличия полицейского спецназа Росгвардии завершились в Подмосковье (видео)

Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве

«Каникулы с Росгвардией» проходят в регионах Центральной России

В Москве завершился сбор с руководителями финансово-экономических подразделений Центрального округа Росгвардии


Парк Юрия Лужкова 19 июля стал площадкой фестиваля The BOWL

Невозможное возможно: две подопечные фонда «Жизнь в Движении» с ограниченными возможностями покорят вершину Эльбруса

Парк Юрия Лужкова 19 июля стал территорией мастеров экстремального спорта на фестивале The BOWL

Невозможное возможно: две подопечные фонда «Жизнь в Движении» с ограниченными возможностями покорят вершину Эльбруса


В Подмосковье на видео попало, как школьник на питбайке разбился в жестком ДТП

На международном ралли «Шелковый путь – 2025» представили новое моторное масло для мотоциклистов

Водитель Audi сбил трех пешеходов, переходивших дорогу на западе Москвы

В Москве на видео попало, как самокатчица влетела в авто с правоохранителями


У Путина есть роскошный подарок для Китая: США схватились за голову, узнав о нем

Отношения с Трампом не сложились: Путин зол. Ультиматум США вышел боком

Путин отметил успех российских школьников на олимпиаде по физике.

Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.


Обнаружен новый штамм коронавируса: он очень заразный и забирает голос

Депздрав Москвы: новый штамм коронавируса "стратус" фиксируют в Москве с мая

Новый штамм коронавируса "стратус" фиксируют в Москве с мая

Депздрав Москвы оценил ситуацию с распространением нового штамма коронавируса



Косметолог-эстетист Наталья Рябинова: как правильно использовать масло для губ

В Алтайском крае распространяется новый штамм коронавируса

Компания КИТ МЕД представляет революционный аппарат SONOQUEEN — первую в мире анатомическую HIFU-технологию для anti-age терапии в России

Новый штамм коронавируса "стратус" фиксируют в Москве с мая


«Затрудняет путь в ЕС»: Урсула ждёт от Киева разъяснений по поводу ограничения полномочий НАБУ

Мединский дал неожиданный ответ на предложение Киева о встрече Путина и Зеленского 

Британский журналист: Зеленский - мелкий жулик и крыса, которому «недолго осталось» в этом мире


Делегация «ЛокоТех» посетила финал II чемпионата профессионалов ОАО «РЖД» в Екатеринбурге

"Атлетико" заключил соглашение с игроком национальной команды Словакии

"Монсон о спортсменах, которые меняют гражданство в сложный период для России"

«Каникулы с Росгвардией» проходят в регионах Центральной России


Лукашенко заявил, что в Белоруссии «на всякий случай» готовятся к войне

Лукашенко посоветовал не злить его и не допускать падежа в животноводстве

Лукашенко с иронией отнесся к санкциям, запрещающим ему въезд в Эстонию

Лукашенко поделился мнением о самой идеальной профессии.


Собянин поддержал проведение конкурса «Лучший книжный магазин Москвы»

Мэр Москвы: Улучшим транспортную доступность Южного и Северного Бутова

Сергей Собянин поздравил москвича — победителя международной олимпиады по физике

Собянин: Около 10 тыс. москвичей начали переселение по реновации этим летом


6 лет вместе. В Москве пройдет выставка, посвященная пандам Жуи и Диндин

В центре внимания: CorpSoft24 вошел в рейтинг крупнейших ИТ-компаний России

Детеныш краснокнижной боливийской обезьяны появился на свет в Московском зоопарке

Московские студенты начали исследовать влияние климатических изменений на сток рек Ямала


В московском суде определили меру пресечения для бывшего вице-губернатора Челябинской области

В "Лужниках" состоялась "Битва маскотов"

Умер признанный мастер российской акварели Шапошников

МИД России осудил объявление Кнессетом Западного берега территорией Израиля


Настольный термотрансферный принтер штрих-кодов iDPRT iE4P

Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.

Республика Алтай вошла в десятку регионов России по развитию ипотеки

В Нарьян-Маре из-за холодов возобновили подачу отопления в дома


В Симферополе на базе «Клинического госпиталя для ветеранов войн» функционирует гериатрический центр для пожилых людей с возрастными нарушениями

"Россия дала мне возможность быть счастливым": Джефф Монсон в Крыму

Лавандовое поле горит в Симферопольском районе Крыма

Актуальная информация о задержке поездов в Крым и обратно


С августа пенсии вырастут: кого ждёт прибавка и на сколько

Умер признанный мастер российской акварели Шапошников

Shot: Неизвестный мужчина в балаклаве поджег квартиру с детьми в Москве

Мартинс: Не думаю, что в матче с «Балтикой» будет битва именно флангов атаки














СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *