RBI updates KYC instructions on wire transfers for banks, institutions
The Reserve Bank on Thursday instructed banks and other financial institutions to ensure cross-border as well as domestic wire transfers contain complete information about the originator and beneficiary.
The central bank has updated instructions in the Master Direction on Know Your Customer (KYC) related to wire transfers and also aligned the same with the relevant recommendation of the Financial Action Task Force (FATF).
"All cross-border wire transfers shall be accompanied by accurate, complete, and meaningful originator and beneficiary information...," as per the updated instructions in the Master Direction.
Also, domestic wire transfers, where the originator is an account holder of the ordering regulated entity (RE), should be accompanied by originator and beneficiary information, as in the case of cross-border wire transfers.
"Domestic wire transfers of Rs 50,000 and above, where the originator is not an account holder of the ordering RE, shall also be accompanied by originato
Онколог Агаев: тяга пациента к жизни позволила провести гемикорпорэктомию
Тайные уголки Новосибирска от Marins Park Hotel Новосибирск
3% россиян теряют на пляжах ценности дороже миллиона рублей
All the news from Nintendo’s July 2025 Direct showcase
Nvidia’s Jensen Huang hauled before China’s cyber cops to explain ‘backdoor safety risks’ in H20 chips
'Not ready for prime time': Trump, Republicans slam GOP leader's stock trade ban bill
Is eBay actually sexy again as the ecommerce old-timer’s stock surges to an all-time high?
Японский кроссовер с хорошим оснащением продают в РФ дешевле 2 млн рублей
Российский сервис «Онлайн Гео» для безопасности детей от Elari
Олеся Шергина из Екатеринбурга взошла на Эльбрус: история смелости, вдохновения и преодоления девушки с протезом
Разработчики The Seven Deadly Sins: Origin ответили на частые вопросы игроков
Bungie continues to fire into its feet with both barrels: A new armor set in Destiny 2 has just been disabled because it makes the player who wears it completely invisible
Color Maze Adventure 2.0.0
If you'd like to see Meta's AI gunk purged from WhatsApp, a new antitrust investigation in Italy might just do the trick
Алгоритмы Яндекс Музыки. Алгоритмы продвижения в Яндекс Музыка.
Москва и Подмосковье: за сутки выпало более месячной нормы осадков
Сахар на вес золота: как изобретение инсулина изменило медицину
Сооружения сервисного участка «Свердловск-Пассажирский» стали арт-объектом
Мусаев: «Динамо» изменилось с Карпиным
Олеся Шергина из Екатеринбурга взошла на Эльбрус: история смелости, вдохновения и преодоления девушки с протезом
"Когда пришёл Борис Николаевич, стало хорошо": "Ельцин-центр" не смог убедить даже голландца
Алексей Бобровский: По Трампу и ядерной войне. Во-первых, Трамп мастер словесных интервенций, а рынок США сам себя не «зашортит»
Большинство отдыхающих приезжает в Крым из Москвы и Подмосковья
Карпов: "Динамо" и "Ливерпуль" интересуются 19-летним нападающим Алиссоном
На какую пенсию можно рассчитывать, если вообще не работать?
Рахимова уступила Свитолиной во втором круге турнира WTA в Монреале
Рублев: Давидович-Фокина один из самых быстрых игроков в туре в плане скорости ног
Результата по-прежнему нет: Медведев оступился в Торонто и рискует в ближайшее время покинуть топ-20 рейтинга ATP
Хачанов обыграл Рууда и вышел в 1/4 финала турнира в Торонто
Авиалайнеры из Новосибирска, Москвы и Екатеринбурга 3 августа прилетают во Владивосток вне графика
Не шепчет: какая погода ожидает москвичей с 4 по 10 августа
Алексей Бобровский: По Трампу и ядерной войне. Во-первых, Трамп мастер словесных интервенций, а рынок США сам себя не «зашортит»
Путин анонсировал скоростную трассу Москва-Петербург к 2028 году
Музыкальные новости
Шоу-бизнес: Джигурда был с ней 11 лет, Митяев ушел к ней из семьи: Как живет Марина Есипенко в свои 60
«Дорога без Начала и Конца...»: жизнеутверждающая песня из фильма «Никколо Паганини»
Почему Николай Цискаридзе возвращается на сцену
Менеджер Песни. Менеджер Релиза Песни. Менеджер вышедшей песни.
Москва и Подмосковье: за сутки выпало более месячной нормы осадков
Алгоритмы Яндекс Музыки. Алгоритмы продвижения в Яндекс Музыка.
Сахар на вес золота: как изобретение инсулина изменило медицину
Москва и Подмосковье: за сутки выпало более месячной нормы осадков
Дуэль топонимов: Азербайджан заставляет извиняться за "Степанакерт" и грозит зеркальным ответом по городам России
Спорткар на воде: сборная Тульская области по гребле выступила на мини-Олимпиаде
Военкор Стешин: интерес к Волге — тревожный звонок для России из Средней Азии
В результате ДТП на Волгоградском проспекте в Москве пострадали шесть человек
Шесть человек пострадали в крупной аварии на Волгоградском проспекте в Москве
Автопробег в Финляндии поддержал инициативу открытия границы с Россией
Сергей Собянин. Главное за день
Путин отметил, что железнодорожники успешно обеспечивают снабжение вооруженных сил
Путин рассказал о развитии железнодорожной отрасли России
Путин обсудил перспективы развития железнодорожной сети в России
Путин анонсировал скоростную трассу Москва-Петербург к 2028 году
Исследование показывает зависимость между темпами развития COVID-19 и уровнем смертности
Руководитель РФПИ охарактеризовал переписку фон дер Ляйен с Pfizer как позорный инцидент
Напавший с ножом на людей в Москве был на учёте в психоневрологическом диспансере
Сахар на вес золота: как изобретение инсулина изменило медицину
Ученые выяснили, какие болезни погубили войска Наполеона в 1812 году
«Такие жирные». У мужчины обнаружили страшное заболевание из-за ресторанов
В Киеве показательно вскрыли «гнездо» коррупции: Зеленский устроил целый политический театр
Спелеолог Алексей Акимов: По годовым кольцам сталактитов можно узнать прошлое Земли
Карпин о «Динамо»: «У нас нехватка кадров, так скажем. Говорить про “довольны”, “недовольны” — мне надо командой заниматься. А трансферная кампания — прерогатива клуба. Кто&nbs
Теннисистка Ярослава Барташевич: Спорт полностью меняет характер
Спорткар на воде: сборная Тульская области по гребле выступила на мини-Олимпиаде
Лукашенко прокомментировал ситуацию с БПЛА в Минске
Собянин: Открыт пешеходный переход через МЦД-2 между Щербинкой и Остафьевом
Собянин: Количество цветников в Москве с 2010 года увеличено почти в 2,5 раза
Собянин: 9 и 10 августа Москва отметит День физкультурника
Сергей Собянин открыл просторный переход между станциями Щербинка и Остафьево
В Грозном планируют возвести предприятие по переработке отходов
Московский зоопарк ищет неродственную "невесту" для манула Тимоши
Ликсутов сообщил об открытии велопроката на территории ОЭЗ «Технополис Москва»
Конец истории: тополиный пух может навсегда исчезнуть из Москвы
Бывший агент ЦРУ: администрация США действительно боится Медведева
На какую пенсию можно рассчитывать, если вообще не работать?
Из Санкт-Петербурга запустят первый за 30 лет рейс на популярный курорт
Алексей Бобровский: По Трампу и ядерной войне. Во-первых, Трамп мастер словесных интервенций, а рынок США сам себя не «зашортит»
Бизнесмен из Подмосковья пытался испортить деньгами честного нарьянмарца
В администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции
Архангельская область. СМИ зовут прокуроров в дорогу
Институт развития Интернета поддержал мультимедийный просветительский проект холдинга «ЕвроМедиа» о героях и событиях, которые сформировали образ Русского Севера и продолжают вдохновлять поколения
Цены на новостройки в июле 2025 года: Севастополь лидирует, Симферополь чуть отстаёт
Крыму и еще 27 регионам списали долги по бюджетным кредитам на 58 млрд
Задержка поездов в Крым и из Крыма: свежие данные
В пути следования задерживаются поезда «Таврия», сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Карпов: "Динамо" и "Ливерпуль" интересуются 19-летним нападающим Алиссоном
Алексей Бобровский: По Трампу и ядерной войне. Во-первых, Трамп мастер словесных интервенций, а рынок США сам себя не «зашортит»
Из Санкт-Петербурга запустят первый за 30 лет рейс на популярный курорт
Бывший агент ЦРУ: администрация США действительно боится Медведева
