UAE regulator slaps $1.3m fine on forex broker
By Andrei Skvarsky.
The United Arab Emirates’ central bank has imposed a fine of 4.8m dirhams ($1.3m) on a foreign exchange broker for “weak” mechanisms to fight money laundering and the financing of terrorism.
An inspection showed the exchange house to have “a weak compliance framework regarding the required risk analysis and due… diligence policies and procedures to prevent money laundering and the financing of terrorism”, the regulator said in a statement without naming the broker or providing any details.
The post UAE regulator slaps $1.3m fine on forex broker appeared first on EmergingMarkets.me .
Читайте также:
Вчера 07:08
Вчера 06:55
Вчера 06:56
Вчера 07:08
Marins Park Hotel Ростов – это больше, чем просто отель
Группа компаний «ДИАКОН» запустила новый логистический центр в наукограде Пущино Московской области
Специалисты «ДИАКОН» установили современные анализаторы Lifotronic eCL-8000 в ведущих медицинских учреждениях России
Из 90-х в люкс: Татьяна Буланова подняла гонорар до 2 миллионов из-за любви зумеров
ICE is 'supercharging detention' with 'flagrantly unlawful' policy: lawyers
Trump's cuts force Texas food banks to ration supplies for flood survivors
Son Of British Boxing Legend Retires From The Sport Aged Just 24: “Won’t Be Fighting Again”
Dow futures sink as Trump keeps pushing tariffs while White House suggests Powell’s job could be at risk
Врач-офтальмолог Элина Санторо: как выбрать идеальные солнцезащитные очки
Туристический спецпроект «Умные путешествия» стартовал в Подмосковье
Those shadow giants in the distance in Elden Ring Nightreign are over 2 miles tall—almost as big as the Erdtree—and nobody even mentions them in the game
I've swapped modern live service games for a browser game that's been running since 2009
The Expanse RPG's developers are 'humbled' by comparisons to BioWare's heyday, but don't expect it to be a straight Mass Effect clone: 'We make our story a little bit differently'
Гайд на Fuqiu из Etheria Restart: навыки, PvE-билд, расклад в PvP и дубликаты
Росгвардейцы из Чеченской Республики стали победителями и призерами чемпионата Северо-Кавказского округа Росгвардии по комплексному единоборству
Косметолог Наталья Рябинова: в чем разница между эстетическим и медицинским трихологом
Вот билет на контент, на эксплойт билетов нет
Пора пригласить певца A.SERGIO для участия в теле- и радиопрограммах, подкастах и шоу!
Вторичное жилье начало дешеветь
Косметолог Наталья Рябинова: в чем разница между эстетическим и медицинским трихологом
Участники «Активного гражданина» выбрали лучшую заправку для окрошки
Врач-офтальмолог Элина Санторо: как выбрать идеальные солнцезащитные очки
Раскрыто расписание Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.
Эквадор передаст России гражданина, похитившего миллионы из Социального фонда
Юрист Хаминский назвал возможных наследников режиссёра Юрия Мороза
ЛДПР предложила установить минимальные закупочные цены на говядину и баранину
«Гордимся!»: Рустам Минниханов отметил успех Вероники Кудерметовой на Уимблдоне
Медведев стал обладателем Кубка короля в Испании.
Мирра Андреева вошла в топ-5 мирового рейтинга WTA.
Тарпищев объяснил причины неудачного выступления Анисимовой против Швентек.
Проверить стыковку и показать «разрядку»: полвека назад началась советско-американская миссия «Союз» — «Аполлон»
Экс-жена Сафонова Анастасия требует от вратаря 4 млн рублей судебных издержек
«Союз-Аполлон» — вторая встреча над Эльбой. А можем повторить?
Эквадор передаст России гражданина, похитившего миллионы из Социального фонда
Музыкальные новости
Самые знаковые песни группы Queen
«Выступать предпочитаю одна»: Анастасия Волочкова отказалась от дуэта с Натальей Штурм
Жена Басты сцепилась с Onlyfans-моделью Eva Bogut: подробности скандала
Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность на мероприятии «Ночь П.И. Чайковского»
Врач-офтальмолог Элина Санторо: как выбрать идеальные солнцезащитные очки
Росгвардейцы из Чеченской Республики стали победителями и призерами чемпионата Северо-Кавказского округа Росгвардии по комплексному единоборству
Вот билет на контент, на эксплойт билетов нет
Пора пригласить певца A.SERGIO для участия в теле- и радиопрограммах, подкастах и шоу!
Трамп ушел от ответа, ждать ли новых ограничительных мер против России
КАМАЗ-4280 начал тестовую эксплуатацию на маршруте в Подмосковье
"Пока Путин не заметит это безобразие": Пономарев резко высказался о легионерах в РПЛ
В НОВОМ ОТЧЕТЕ LG ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ ОТМЕЧЕН ПРОГРЕСС В ДОСТИЖЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 2030 ГОДА
Вскрытие без последствий – сервис «Спас-замков»
В Москве мужчина ограбил магазин на АЗС, угрожая пистолетом
КАМАЗ-4280 начал тестовую эксплуатацию на маршруте в Подмосковье
Красные арки, синяя подсветка. В Москве строят новые пешеходные мосты
Путин отметил успех школьников на Международной химической олимпиаде.
В США сделали смелое заявление в отношении Путина.
Посол Акира Муто: Япония будет приветствовать возможную встречу Путина и Трампа
"Пока Путин не заметит это безобразие": Пономарев резко высказался о легионерах в РПЛ
Клинический психолог Юлия Тарибо: каким типам личностей сложно было вместе
Косметолог Наталья Рябинова: в чем разница между эстетическим и медицинским трихологом
Врач-офтальмолог Элина Санторо: как выбрать идеальные солнцезащитные очки
Врач-трихолог Мадина Осман: как часто можно делать пересадку волос
ВСУ атаковали дронами женщин под Сумами: Били за надпись "Мы русские"
Раскрыто расписание Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе.
"Пока Путин не заметит это безобразие": Пономарев резко высказался о легионерах в РПЛ
«Турбозавры» поучаствовали в Дне московского транспорта
Росгвардейцы из Чеченской Республики стали победителями и призерами чемпионата Северо-Кавказского округа Росгвардии по комплексному единоборству
Лукашенко заявил о необходимости проверки чиновников за манипуляции с ценами.
Лукашенко предложил Петербургу ремонтировать всю белорусскую технику
Петербургская делегация провела переговоры с президентом Беларуси в Минске
«Нам в Минске надо учиться». Лукашенко похвалил Беглова за зимнюю уборку Петербурга
Сергей Собянин: В Москве появятся три новых пешеходных моста к 2027 году
Сергей Собянин: роботы и электромашины на страже московских улиц
РЭО проведет акселератор для экоцентров на базе Плехановского университета
Губернатор Андрей Бочаров принимает участие в образовательной программе Сбера
РЭО запускает акселератор для экологических центров на базе Плехановского университета
Позднякова: температура в Москве останется выше климатической нормы
В Подмосковье за один вечер молнии три раза ударили в дома
Апелляция: Экс-замминистра обороны Иванов и растрата 3,9 млрд рублей
Экс-жена Сафонова Анастасия требует от вратаря 4 млн рублей судебных издержек
Молния убила трех человек на пляже в России
Защищённый планшет Saotron RT-W11J на базе ОС Windows10
Алтайский край оказался в числе регионов-аутсайдеров по доступности вторичного жилья
Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса
Фестиваль духовых оркестров пройдет в трех городах Поморья по случаю Дня ВМФ
Крыму и еще 24 регионам России спишут долги на миллиарды рублей
Десятки улиц Симферополя остались без света 14 июля
Феодосия получила 150 миллионов на ремонты дворов - где начнут работы
Симферополь частично остался без света утром 14 июля
Замоскворецкая линия метро: отсутствие движения между «Белорусской» и «Театральной»
Проверить стыковку и показать «разрядку»: полвека назад началась советско-американская миссия «Союз» — «Аполлон»
АвтоВАЗ отгружает Lada Iskra дилерам. Цены объявят на этой неделе
Юрист Хаминский назвал возможных наследников режиссёра Юрия Мороза
