Добавить новость
smi24.net
News in English
Апрель
2024

Nigeria seeks to try crypto exchange Binance executives over alleged money laundering, tax evasion

0

ABUJA, Nigeria (AP) — Nigerian authorities asked in court Thursday for cryptocurrency exchange Binance and two of its executives to be tried for alleged money laundering and tax evasion, the first legal step following weeks of a criminal investigation into the trading platform.

Only Tigran Gambaryan, an American citizen and Binance’s head of financial crime compliance, attended the court hearing as Nadeem Anjarwalla, the company’s regional manager remains at large after fleeing custody in late March.

Nigeria harbors Africa’s largest crypto economy in terms of trade volume with many citizens using crypto to hedge their finances against surging inflation and the declining local currency. Authorities, however, alleged the platform was being used for money laundering and terrorism financing.

In separate charges seen by The Associated Press Thursday at the Federal High Court in the capital, Abuja, Nigeria’s anti-corruption agency and the local tax authority accused Binance and the two officials of operating without the required license, unlawfully negotiating foreign exchange rates, tax evasion and concealing the origin of illegal proceeds and revenue of $35.4 million.

Gambaryan was escorted in and out of the court by officials from the anti-corruption agency.

Binance couldn’t be immediately reached for comment.

Since Gambaryan and Anjarwalla were arrested on Feb.26, their trial has been shrouded with controversy after they accused authorities of illegally detaining them and seizing their passports.

In addition, local media had reported that the Nigerian government demanded the names of citizens trading on the platform.

The Abuja court on Thursday adjourned the formal commencement of the money laundering trial till April 8 after Mark Mordi, Gambaryan’s lawyer, argued that his client could not represent Binance in the case without the company’s permission, which the public prosecutor disagreed with.

“There is proof that the second defendant (Gambaryan) is a representative of the first defendant in this country (Binance),” Ekene Iheanacho, a lawyer representing Nigeria’s Economic and Financial Crimes Commission said.

Source








Интересные каналы в Telegram. Лучшие каналы в Telegram.

Звезды тогда и сейчас: как выглядят самые красивые женщины Голливуда

Раздвигая горы - к единству и созиданию! Манифест лезгинского народа (письменное обращение, воззвание программного характера)

Московский фестиваль моды и роста «Зеленый подиум» состоится в четвёртый раз


The Best Story Of Chicago Bulls’ Offseason Just Got A Happy Ending

OpenAI warns that its new ChatGPT Agent has the ability to aid dangerous bioweapon development

Tourism is increasing over prepandemic levels, overwhelming popular destinations

The founder of Deliciously Ella started a blog when suffering from severe chronic pain. Now, her multimillion-dollar snack empire is going global


В Курске потушили пожар в квартире на проспекте Дериглазова

Roblox запускает AI-проверку возраста: шаг к безопасности или угроза приватности?

В Курской области мужчина напал на полицейского

«Газинформсервис» подтвердил соответствие системы менеджмента качества стандартам ISO и ГОСТ


'I destroyed months of your work in seconds' says AI coding tool after deleting a devs entire database during a code freeze: 'I panicked instead of thinking'

Bungie promises to fix Destiny 2's new metroid-style morph ball as it makes players sick and glitches out on ultrawide monitors

The dairy industry would like Gen Z to drink more milk, so they made a Fortnite diner tycoon game

Microsoft warns of 'active attacks' on its government and business server tech, with one cybersecurity expert claiming that they should 'assume that you have been compromised'



Студия Лебедева запустила образовательный проект, в котором заказчики сами создают свой дизайн

Летняя школа Русского дома приняла детей из Карабаха

Кайрат Бермуканов поддержал Петра Яна перед боем в Абу‑Даби

Аудиосказки про Турбозавров теперь на Яндекс Музыке!


Вкусно, полезно и экзотично: краткий гастрогид по Псковской области

Около 180 человек из Псковской области заявились на участие в проекте «Флагманы образования»

Нам есть чем гордиться: каким будет Национальный центр «Россия» на Краснопресненской набережной

Режиссера Юрия Кару похоронили на Троекуровском кладбище


«СВЯЗАННАЯ ИСТОРИЯ» Керима Аккизова

Парк Юрия Лужкова 19 июля стал площадкой фестиваля The BOWL

Мнение талантов о предстоящем турнире по League of Legends

Синоптик Леус: Погода в Москве теплеет вопреки климатическим расчетам


Потапова не прошла во второй раунд турнира в Вашингтоне.

Александр Бублик получил хорошую новость от ATP после завоевания титула

Теннисистка Мур высказалась о проблемах в антидопинговой системе.

Шаповалов одержал победу на теннисном турнире в Лос-Кабосе.


Подростковая преступность начала расти в России впервые за несколько лет

Парк Юрия Лужкова 19 июля стал площадкой фестиваля The BOWL

Любовь в сердце и в «Тропикана Парк»

В Ассоциации операторов микромобильности высказались о проблеме детей на электросамокатах


Музыкальные новости

Интересные каналы в Telegram. Лучшие каналы в Telegram.

Sky News: умерший Осборн с 2019 года страдал от травмы позвоночника

Почему дочь Волочковой с "рекордным шпагатом" сбежала от матери и тайно обвенчалась вопреки ее воле

В "Лужниках" завершился VK Fest 2025


Движение к победе: в России стартует премия «Мы верим твердо в героев спорта»

Кайрат Бермуканов поддержал Петра Яна перед боем в Абу‑Даби

Студия Лебедева запустила образовательный проект, в котором заказчики сами создают свой дизайн

Аудиосказки про Турбозавров теперь на Яндекс Музыке!


«Режиссер не должен быть безразличным — и он давал нам такой пример»

"Выездные мастер-классы" Межвузовского Чемпионата КВН Санкт-Петербурга

В сервисном локомотивном депо «Югра» успешно реорганизован цех по ремонту автотормозного и пневматического оборудования по системе 5S

Инсайдер Карпов: "Спартак" предложил "Динамо" Мх за Пальцева 250 млн рублей


Рискнул на 100 тысяч рублей: инженер из Смоленска купил более 1,7 тысячи лотерейных билетов и выиграл автомобиль от «Национальной Лотереи» и РОЛЬФ на VK Fest

25 июля пилотажная группа "Звезда" пролетит над пробками на шоссе под Москвой

Зарядки для электромобилей «Энергия Москвы» станут платными

Сильный ливень заблокировал людей в авто в центре Москвы


Нам есть чем гордиться: каким будет Национальный центр «Россия» на Краснопресненской набережной

Министр юстиции поделился информацией о роли адвокатов в специальной военной операции.

Путин отметил успехи российских школьников на математической олимпиаде.

Путин выразил соболезнования семье председателя Верховного суда Подносовой




После вспышки инфекции на теплоходе «Леонид Красин» начали расследование

Офтальмолог Кирилл Светлаков: секреты здоровых глаз для тех, кто носит контактные линзы

Собянин: создание 5 центров женского здоровья завершат в этом году

Уже не крепкий орешек: как Брюс Уиллис живет с неизлечимой болезнью


В центре Киева митингуют против реформ Зеленского

«СТРАНА.ua»: Зеленский раскритиковал ЕС за непредоставление обещанной помощи


Движение к победе: в России стартует премия «Мы верим твердо в героев спорта»

KENGURU GAMES в Звенигороде звенели на всю страну

В Москве впервые пройдет фестиваль экстремальных видов спорта

Кайрат Бермуканов поддержал Петра Яна перед боем в Абу‑Даби


Посланник Трампа рассказал, как «неформально» договаривался с Лукашенко: после нескольких тостов Минск освободил политзаключенных

Лукашенко призвал белорусских нефтяников «не раскачиваться, а бурить и бурить»

Куда Лукашенко хочет пристроить лишних дипломатов

Юрист Трампа Коул рассказал, как пил водку с Лукашенко в Минске


Более 800 спортивных площадок обновят и обустроят в Москве — Сергей Собянин

Собянин: Модернизация двух корпусов ГКБ имени Вересаева завершится в этом году

Более 800 спортивных площадок обновят и обустроят в Москве - Сергей Собянин

Собянин рассказал, как город заботится о природе при строительстве метро


Россияне рассказали, по каким критериям выбирают квартиру для покупки в 2025 году

Экономист оценил экологический и финансовый ущерб от пластиковых пакетов

Фестиваль «Сады и цветы»: как Москву превращают в городской оазис

Зарядки для электромобилей «Энергия Москвы» станут платными


Парк Юрия Лужкова 19 июля стал площадкой фестиваля The BOWL

Мнение талантов о предстоящем турнире по League of Legends

Под Тамбовом пройдёт фестиваль авторской песни "Там, под Лысой Горой"

Бесплатный курс и бесплатное обучение дизайну с личным наставником. Веб дизайн, UX дизайн, графический дизайн, дизайн для маркетплейсов


В Нарьян-Маре из-за холодов возобновили подачу отопления в дома

В Башкирии ревнивец ранил жену шампуром и сдался полиции

Девочка упала при посадке на теплоход в порту Архангельска

Центр подготовки личного состава Северо-Западного округа Росгвардии пополнили призывники


Актуальная информация о задержке поездов в Крым и обратно

Поезда "Таврия" по-прежнему задерживаются из-за ЧП в Ростовской области

В Симферополе на базе «Клинического госпиталя для ветеранов войн» функционирует гериатрический центр для пожилых людей с возрастными нарушениями

В Симферополе наградили юных крымчан за отвагу и решительность


Круизные компании сообщают об изменении маршрутов теплоходов из-за аварии на Городецком гидроузле

Мария Шувалова. В столице Татарстана чествовали балетную диву за блистательную «Анюту»

Почти 180 выездных донорских акций провели в Подмосковья с января

Парк Юрия Лужкова 19 июля стал площадкой фестиваля The BOWL














СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *