Добавить новость
smi24.net
News in English
Апрель
2024

Nigeria seeks to try crypto exchange Binance executives over alleged money laundering, tax evasion

0

ABUJA, Nigeria (AP) — Nigerian authorities asked in court Thursday for cryptocurrency exchange Binance and two of its executives to be tried for alleged money laundering and tax evasion, the first legal step following weeks of a criminal investigation into the trading platform.

Only Tigran Gambaryan, an American citizen and Binance’s head of financial crime compliance, attended the court hearing as Nadeem Anjarwalla, the company’s regional manager remains at large after fleeing custody in late March.

Nigeria harbors Africa’s largest crypto economy in terms of trade volume with many citizens using crypto to hedge their finances against surging inflation and the declining local currency. Authorities, however, alleged the platform was being used for money laundering and terrorism financing.

In separate charges seen by The Associated Press Thursday at the Federal High Court in the capital, Abuja, Nigeria’s anti-corruption agency and the local tax authority accused Binance and the two officials of operating without the required license, unlawfully negotiating foreign exchange rates, tax evasion and concealing the origin of illegal proceeds and revenue of $35.4 million.

Gambaryan was escorted in and out of the court by officials from the anti-corruption agency.

Binance couldn’t be immediately reached for comment.

Since Gambaryan and Anjarwalla were arrested on Feb.26, their trial has been shrouded with controversy after they accused authorities of illegally detaining them and seizing their passports.

In addition, local media had reported that the Nigerian government demanded the names of citizens trading on the platform.

The Abuja court on Thursday adjourned the formal commencement of the money laundering trial till April 8 after Mark Mordi, Gambaryan’s lawyer, argued that his client could not represent Binance in the case without the company’s permission, which the public prosecutor disagreed with.

“There is proof that the second defendant (Gambaryan) is a representative of the first defendant in this country (Binance),” Ekene Iheanacho, a lawyer representing Nigeria’s Economic and Financial Crimes Commission said.

Source








Модель Анастасия Решетова перенесла вирус с осложнениями

В России обнаружено более 100 случаев заболевания новым штаммом COVID-19

Интересные мероприятия в Москве в августе

Гордости Angsana Velavaru


Kolo Muani: Juventus prepare new offer but face Man United and Chelsea threat

UFC Abu Dhabi live blog: Shara Bullet vs. Marc-Andre Barriault

The Great Indian Kapil Show: Raghav Chadha reveals telling Parineeti Chopra to manifest he will never become the PM; says ‘Yeh jo bolti hai wo ulta hota hai’

Juventus and Roma weigh up McKennie & Cristante swap


Нагорный Карабах - сторона конфликта в переговорном процессе в рамках Минской группы ОБСЕ. ВИДЕО

HRlink упростил контроль за сроками подписания кадровых документов

Маяк Анива, скала Сивучья, Сахалин

Платформа для нормализации данных EstiOne внесена в реестр программ для ЭВМ


Ninja Party можно предзаказать в мобильных маркетах с релизом в конце июля

Первый трейлер Battlefield 6

Quarantine Zone creator reveals 3 reasons the zombie sim went viral on TikTok

Brütal Legend is free in honor of Ozzy Osbourne, but only for 666 minutes



27 июля 2012 года открылись XXX летние Олимпийские игры в Лондоне

Как начать петь. Как начать петь песни. Как начать петь с нуля

Собянин отметил качество обслуживания в центрах госуслуг Москвы

Потерянная библиотека, подземный город и бункер Сталина: какие секреты хранит Кремль


Тройка от «Балтики»: разгром «Спартака» и лидерство «Локомотива»

«Деловые Линии» сократили сроки авиаперевозок по более чем 4400 направлений по России

Елена Игоревна Вселенная — писатель, публицист, автор масштабного многотомного проекта «Наследие России»

В Гюмри идут сотни наших танков. Россия готовится к выходу Армении из ОДКБ


Российские школьники триумфально вернулись на Родину с Международной олимпиады по биологии, которая проходила на Филиппинах

«Бавария» забирает Диаса, защитник «Спартака» уезжает в Португалию. Трансферы и слухи дня

Парковки по-новому: Минтранс опубликовал рекомендации для городов России

Задержка и отмена рейсов: Калининградский аэропорт "Храброво" сообщает причины


Калинская достигла финала турнира в Вашингтоне

Соболенко — об Уимблдоне-2025: это ужасно, когда твоя жизнь зависит от результата

Александр Бублик выиграл 2-й подряд турнир ATP

Рублев: Немного лучше стали результаты


В Гюмри идут сотни наших танков. Россия готовится к выходу Армении из ОДКБ

Вратарь "Ахмата" Шелия хотел бы пригласить Серхио Рамоса в команду

В Госдуме опровергли слухи о блокировке WhatsApp* с 1 августа

Парковки по-новому: Минтранс опубликовал рекомендации для городов России


Музыкальные новости

Женился на богачке, стал идеальным отцом: метаморфозы рэпера Басты

Келли Осборн вспомнила один из трогательных моментов с Оззи Осборном

"Это разбило мне сердце": Рита Дакота объявила о завершении концертной деятельности в России

Певец Андрей Макаревич признался, что приехал в Юрмалу на фестиваль Вайкуле


Как начать петь. Как начать петь песни. Как начать петь с нуля

Потерянная библиотека, подземный город и бункер Сталина: какие секреты хранит Кремль

ИИ в Подмосковье резко снизил количество жалоб на незаконную торговлю

Собянин отметил качество обслуживания в центрах госуслуг Москвы


Fix Price подготовил всё необходимое к 1 сентября

Московская область выиграла первый командный чемпионат России по гольфу

Беспилотники ВСУ атаковали 11 регионов России в ночь на 27 июля

В мэрии назвали условия присвоения Элджею звания почётного жителя


Движение в поселке Восточный ограничили из-за пожара

Адвокаты  Рублевка, Патриаршие пруды (Патрики), Барвиха, Рождественно, Шульгино, Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, Огарево, Жуковка,Крылатское, Хамовники, Дорогомилово, Кунцево, Москва-сити, Филёвский парк, Фили-Давыдково Западного административного округа города Москвы

Канал, о котором мечтали несколько веков...

ДТП произошло на внешней стороне 26-го километра МКАД


Путин в День ВМФ прибыл на территорию Главного Адмиралтейства в Санкт-Петербурге

«Подводная лодка, демонтрированная Путину, произвела шок на Западе»

СМИ: Путин на этой неделе отправил США ominous сигнал.

Путин отметил смелость и героизм морских пехотинцев в бою.


Профессор Баранова рассказала, кому опасен новый штамм коронавируса



Выбрать клинику гнатологии в Москве

Клиника гнатологии в Москве

Пьяный сантехник устроил дебош в столичной студии косметологии из-за жалобы

Выбор клиники гнатологии в Москве


Киевский режим применил все 18 пакетов санкций ЕС

Зеленский настаивает: встреча с Путиным до конца августа с участием Европы

Запад ударил Зеленского по самому больному месту – кошельку: Киев показательно лишили 1,5 миллиардов помощи


Росгвардейцы обеспечили безопасность футбольных матчей в Москве

27 июля 2012 года открылись XXX летние Олимпийские игры в Лондоне

Пловец из Москвы умер во время соревнований в Нижнем Новгороде

Канал, о котором мечтали несколько веков...


Лукашенко получил приглашения от стран Латинской Америки и Азии для визитов.

Лукашенко дал интервью одному из американских СМИ

«Беларусь-1»: Лукашенко дал интервью одному из американских СМИ


Сергей Собянин. Главное за день

Собянин поздравил работников центров госуслуг с профессиональным праздником

Собянин в День работника МФЦ поздравил сотрудников центров госуслуг Москвы

Собянин: На территории промзоны «Кирпичные улицы» будет создана социнфраструктура


Сняла скальп и утопила на глазах зрителей: как и почему косатка Тиликум начала убивать

РИА: глава Минприроды Козлов летит первым авиарейсом Москва - Пхеньян

Канал, о котором мечтали несколько веков...

Бабка бронзовая и красотка-девушка: какие виды стрекоз можно встретить в Москве


«Бавария» забирает Диаса, защитник «Спартака» уезжает в Португалию. Трансферы и слухи дня

Задержка и отмена рейсов: Калининградский аэропорт "Храброво" сообщает причины

Филёвский парк — Услуги электромонтажников

В Гюмри идут сотни наших танков. Россия готовится к выходу Армении из ОДКБ


В Архангельске представили киноальманах «Север, я люблю тебя!» по произведениям современных писателей

В Архангельске началось обучение бойцов СВО, сообщил Цыбульский.

Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.

70 участников СВО в Архангельске показали мотивацию выше госслужащих — Цыбульский


Губернатор Севастополя поздравил моряков с Днем ВМФ

Крымский мост: информация об очередях на утро воскресенья

В Крыму из-за дыма от пожара столкнулись девять автомобилей

Прогноз погоды в Крыму на 27 июля


Парковки по-новому: Минтранс опубликовал рекомендации для городов России

Выморозки. Ужасы отступления французов в 1812 году

Законченные «Циники»: Верник вышел в свет с Гухман, Редькин выпустил комикс

В Госдуме опровергли слухи о блокировке WhatsApp* с 1 августа














СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *