FIU notifies fresh money laundering, terror financing reporting alerts for capital markets
India’s financial intelligence unit issues new alert indicators under PMLA for various sectors to combat money laundering and terrorism financing. Collaborations with regulatory bodies aim to strengthen monitoring, reporting, and analysis of suspicious transactions for law enforcement agencies. These new guidelines have been issued under the provisions of the Prevention of Money Laundering Act (PMLA) during the 2022-23 financial year and published in a recently released report that has been accessed by PTI.
Читайте также:
Вчера 21:34
Вчера 21:37
Вчера 21:32
Вчера 21:32
Алгоритмы Яндекс Музыки. Алгоритмы продвижения в Яндекс Музыка.
Город Бакуракерт на полуострове Ланжерон
Вывод песни для продвижение в Импульсе Яндекс музыки.
3 августа 1942 года началась оккупация Ставрополя
Jovic set for new opportunity after leaving Milan as free agent
Ricky Hatton Names The Best British Fighter Of All Time And It’s Not Lennox Lewis
£39m United star shouldn't be starting vs Arsenal, was gifting possession to Everton
The 5 biggest global business rivalries to watch, and how their outcomes will shape the future
Астраханский ТРЗ Желдорреммаша приступил к серийному капитальному ремонту тепловозов ТЭМ18ДМ
Куряне стали лауреатами Всероссийского конкурса «Большая перемена»
В наличии у дилеров появился новый кроссовер Москвич
Закрыть шлюзы: Port уйдёт в карантинную VLAN
Обзор на мобильную версию A Game About Digging A Hole
The next survival game from the developers of Green Hell plops you on an alien planet with atmospheric firestorms and a horde of giant spiders
В рамках AmberForum состоялся единственный в мире аукцион редкого янтаря
Дептранс Москвы рекомендовал использовать метро из-за ограничения движения
Астраханский ТРЗ Желдорреммаша приступил к серийному капитальному ремонту тепловозов ТЭМ18ДМ
Комитет Госдумы предложил создать рейтинг предприятий по их молодежной политике
Москва превратится в Таиланд. Климатолог Клименко сделал прогноз на 10 лет
Нижегородский СК раскрыл подробности дела против депутата Сафиуллина
В рамках AmberForum состоялся единственный в мире аукцион редкого янтаря
Карпин о «Динамо»: «У нас нехватка кадров, так скажем. Говорить про “довольны”, “недовольны” — мне надо командой заниматься. А трансферная кампания — прерогатива клуба. Кто&nbs
Нижегородский СК раскрыл подробности дела против депутата Сафиуллина
«Турбозавры» на фестивале «Динозавры на каникулах» в ЦДМ на Лубянке
С начала 2025 года в Татарстане построили 2,3 млн квадратных метров жилья
Нейросеть наводят на большую дорогу // Москва расширяет контроль за дорожными авариями, животными и мусором на проезжей части
Хачанов достиг полуфинала турнира "Мастерс" в Торонто
Теннисист Хачанов обыграл Микельсена и вышел в полуфинал турнира ATP
Хачанов обогнал Медведева, Рублев приятно удивил, а Таусон остановила Свентек
Результата по-прежнему нет: Медведев оступился в Торонто и рискует в ближайшее время покинуть топ-20 рейтинга ATP
«Турбозавры» на фестивале «Динозавры на каникулах» в ЦДМ на Лубянке
Нижегородский СК раскрыл подробности дела против депутата Сафиуллина
Кошка-уголовница из Таиланда обзавелась потомством
Дептранс Москвы рекомендовал использовать метро из-за ограничения движения
Музыкальные новости
Луи Дэниел Армстронг: 4 августа родился король джаза — человек, изменивший мир
Митяев на пляже, Бутман на разогреве у «Иванушек»: в Альметьевске завершился «Каракуз»
Концерт Антонио Вивальди «Времена года» в Эрмитаже
Движение «Родники» подготовит проект «Песни особого назначения»
Астраханский ТРЗ Желдорреммаша приступил к серийному капитальному ремонту тепловозов ТЭМ18ДМ
Два автобуса столкнулись на северо-востоке Москвы, движение перекрыто
Дептранс Москвы рекомендовал использовать метро из-за ограничения движения
Комитет Госдумы предложил создать рейтинг предприятий по их молодежной политике
Пэн Пай: как встреча с Путиным в 2000 году изменила мою судьбу
Павел Прилучный и Зепюр Брутян отправились на отдых после судебного процесса
У Юрия Антонова обострились проблемы с ногами: артисту вызвали врача
В группе The Rolling Stones скончался один из музыкантов
Москвичи пострадали в Красногвардейском округе после съезда машины в кювет
Нейросеть наводят на большую дорогу // Москва расширяет контроль за дорожными авариями, животными и мусором на проезжей части
Два автобуса столкнулись на северо-востоке Москвы, движение перекрыто
Дептранс Москвы рекомендовал использовать метро из-за ограничения движения
Путин поручил Шувалову реализовать планы по технологическому развитию России
Китаец через 25 лет поделился рассказом о знаменитом снимке с Путиным
Великое переселение офисов: Путин прогоняет чиновников из Москвы в регионы
Сфотографировавшийся с Путиным мальчик из Китая обратился к нему спустя 25 лет
Врач-косметолог Зухра Балакеримова: какие процедуры стоит сделать в 30+
«Опухолевый клан»: почему Кейт Миддлтон резко похудела до 41 килограмма
Как проверить качество получаемой медицинской помощи по ОМС...
Врач-косметолог Мадина Осман: можно ли полностью избавиться от родимого пятна
«Хоть в платье, хоть в парике»: слухи о побеге Зеленского распространяются в Киеве
Зеленский добивается визита Эрдогана в Киев
Игрок «Зенита» ведет переговоры с турецким клубом, сообщили СМИ
Электричка зацепила комментатора Гришина и протащила несколько метров
Кубок Посла Китая по Вэйци прошёл в Москве
Худайбердиева указала, что день смерти Гришина стал самым мрачным за последние годы
Лукашенко предупреждает: не стоит соревноваться с крупными государствами
Мэр Москвы рассказал о новой жизни Большого Каменного моста
Сергей Собянин: реставрация Большого Каменного моста завершена за 14 месяцев
Собянин открыл первый флагманский МФЦ для регистрации самоходной техники
Сергей Собянин: К 1 сентября в Москве откроется 51 реконструированная школа
Около 850 тысяч тонн вторсырья собрано в Москве за полгода
В Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности из-за угрозы наводнения
Объем российского добычи водных биоресурсов превысил три миллиона тонн
Зачем нужна программная нормализация воды после очистки — объясняет Алексей Горшков
«Турбозавры» на фестивале «Динозавры на каникулах» в ЦДМ на Лубянке
Власти Волжского поборются за списанные трамваи из Краснодара
С начала 2025 года в Татарстане построили 2,3 млн квадратных метров жилья
Дептранс Москвы рекомендовал использовать метро из-за ограничения движения
Алтайский край оказался одним из антилидеров по качеству автодорог
В Архангельской области ищут работу москвичи и петербуржцы
Аномальная жара: До +41 °С в Чечне и Ингушетии, +30 °С в Карелии и Архангельске
Амурская область оказалась в числе аутсайдеров по качеству дорог
Провокация Британии против РФ и рекорд цен на бензин – главное за день
Поезда в Крым меняют маршруты и график
Компания «Гранд Сервис Экспресс» информирует об изменениях в курсировании некоторых поездов «Таврия» с осени 2025 года
В Симферополе вспомнили крымскую писательницу, пережившую оккупацию ребенком: 100 лет Елене Криштоф
Вячеслав Федорищев встретился с заместителем руководителя Администрации Президента РФ Максимом Орешкиным
Москвичи смогут получить скидки в рамках проекта "Время возможностей"
Газзаев: многие клубы засоряют РПЛ легионерами среднего уровня
«Желтый» уровень опасности продлили в Московском регионе из-за грозы и дождя
