Добавить новость
smi24.net
News in English
Июнь
2024

Two dealers suspected of running illegal £1bn cryptocurrency exchange arrested in London

0

TWO dealers suspected of running an illegal £1billion cryptocurrency  exchange have been arrested.

The pair’s London offices were also searched by Financial Conduct Authority investigators. 

Two dealers have been arrest on suspicion of running an illegal crypto exchange

Meanwhile, the Metropolitan Police seized several digital devices during raids on two homes in the capital.

The suspects, aged 38 and 44, were interviewed under caution by the FCA and released on bail.

More than £1billion of unregistered crypto assets are believed to have been bought and sold through the unnamed business, the regulator said.

Therese Chambers, executive director of enforcement and market oversight at the FCA, said: “The FCA has an important role to play in keeping dirty money out of the UK financial system.

These arrests show we will do everything in our power to stop crypto firms from operating illegally in the UK.”

It comes amid a global crackdown on crypto traders, including FTX,  whose boss, Sam Bankman-Fried, was jailed for 25 years in the US for  defrauding customers and investors.

Meanwhile, Changpeng ‘CZ’ Zhao — founder of Binance, the world’s biggest crypto exchange — was jailed for four months in the US in April for allowing criminals to launder money on his platform.

Crypto crime accounted for more than £19billion of transactions last year, analysis suggests.

However, the FCA has a register of  crypto companies that it allows to operate from the UK.

This includes crypto spin-offs set up by financial giants such as Fidelity, Standard Chartered and Japanese investment bank Nomura.

The regulator requires  registered crypto dealers to prove they comply with UK money-laundering regulations so they can operate legally.

The list of authorised traders numbers 45. 

However, a separate FCA list of crypto companies it suspects of operating illegally here has more than 13,000 on it.








Marins Park Hotel Екатеринбург – место спокойного и уютного отдыха

Несахарный диабет: что это за диагноз и почему он не связан с сахаром

3 августа 1942 года началась оккупация Ставрополя

Неочевидные услуги в поезде


The 5 biggest global business rivalries to watch, and how their outcomes will shape the future

Ricky Hatton Names The Best British Fighter Of All Time And It’s Not Lennox Lewis

Jovic set for new opportunity after leaving Milan as free agent

£39m United star shouldn't be starting vs Arsenal, was gifting possession to Everton


Вояж, вояж... VOYAH FREE, обзор от CARS.RU

Белые сны Турчасово...

Фридрихсбургские ворота

Hybrid подводит итоги первого полугодия 2025 года: переоценка планов, рост в performance-сегменте и ускоренные инвестиции в технологии


Обзор на мобильную версию A Game About Digging A Hole

Black Hole io 1.5.1

Girl Rescue 1.0.3.3

Раскрой потенциал Мистера Террифика из DC Worlds Collide с этим гайдом



Концерты органной музыки в Москве: волшебство звуков в галерее Ильи Глазунова

Дептранс Москвы рекомендовал использовать метро из-за ограничения движения

В Москве прошла премия «Триумф Года»

«Турбозавры» на фестивале «Динозавры на каникулах» в ЦДМ на Лубянке


«Турбозавры» на фестивале «Динозавры на каникулах» в ЦДМ на Лубянке

В Москве прошла премия в области бизнеса, культуры и социальной сферы The Moscow Life & Business Awards – 2025

В Москве прошла премия «Триумф Года»

Обзор новых подмосковных проектов II квартала 2025 для инвестиций


Рязанцы завоевали медали чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ среди ветеранов и любителей

Фигурант дела о теракте в "Крокусе" предложил выплатить пострадавшим по 1 тыс. рублей

В Тамбовской области пройдёт шестой фестиваль "Прима Домра"

Опасные и неблагоприятные явления на реках, озерах и водохранилищах Российской Федерации по состоянию на 6 августа 2025 г.


Турнир ATP в Афинах: Джокович меняет планы из-за протестов в Сербии

Российский теннисист Андрей Рублёв вслед за Кареном Хачановым вышел в четвертьфинал турнира в Торонто

Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира ATP в Торонто

Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Торонто


В Тамбовской области пройдёт шестой фестиваль "Прима Домра"

Профессиональные бои состоятся в Нижнем Новгороде 9 августа

Автодилерам и независимым игрокам рынка расскажут, как эффективно продавать комиссионные авто

Юрист Хаминский: в РФ вводится сбор данных о покупателях монет из драгметаллов


Музыкальные новости

Музыкант Алексей Фомин рассказал о его друзьях

Тимати организовал вечеринку с Погребняк и Дубцовой в турецком Бодруме

«112»: Александр Розенбаум срочно госпитализирован в Москве с пневмонией

Названа причина смерти рок-музыканта Оззи Осборна


В Москве прошла премия «Триумф Года»

«Турбозавры» на фестивале «Динозавры на каникулах» в ЦДМ на Лубянке

Концерты органной музыки в Москве: волшебство звуков в галерее Ильи Глазунова

Два автобуса столкнулись на северо-востоке Москвы, движение перекрыто


Два футбольных клуба подали обращения в ЭСК РФС после завершения третьего тура РПЛ

Алгоритмы Яндекс Музыки. Алгоритмы продвижения в Яндекс Музыка.

Авиационный отряд специального назначения Росгвардии, обеспечивающий охрану космодрома «Байконур» отметил 20-летие

Собянин открыл первый флагманский МФЦ для регистрации самоходной техники


Автобус попал в ДТП на трассе М-4 под Тулой: что рассказали пассажиры

Клиенты компании «Байкал Сервис» экономят на перевозке сезонных товаров

Нейросеть наводят на большую дорогу // Москва расширяет контроль за дорожными авариями, животными и мусором на проезжей части

Дептранс Москвы рекомендовал использовать метро из-за ограничения движения


Малайзийский король посетил Россию с официальным визитом

Великое переселение офисов: Путин прогоняет чиновников из Москвы в регионы

Во Франции высказались о визите Уиткоффа в Москву

Сфотографировавшийся с Путиным мальчик из Китая обратился к нему спустя 25 лет



В Москве задержаны четверо мужчин по делу о пожертвованиях организации «ФБК»

В Москве задержали четверых сторонников ФБК за пожертвования организации


Клинический психолог Юлия Тарибо: что такое односторонняя дружба и стоит ли ее продолжать

К доктору – без страха: сеть клиник «Будь Здоров» представила VR-решения для детского здоровья

В Москве прошла седьмая премия в области здоровья и красоты THE MEDICAL STARS & BEAUTY AWARDS

Благотворительное приложение Тубa открыло срочный сбор на протез для маленькой девочки


«Хоть в платье, хоть в парике»: слухи о побеге Зеленского распространяются в Киеве

Зеленский добивается визита Эрдогана в Киев


«Вечерний Барнаул». Победный настрой: спортсмены баскетбольной команды «Барнаул» провели первую тренировку после отпуска

В депо «Вязьма» отметили профессиональный праздник соревнованиями по лазертагу

Худайбердиева указала, что день смерти Гришина стал самым мрачным за последние годы

Палиенко покинул клуб «Урарту» из Армении


Лукашенко предупреждает: не стоит соревноваться с крупными государствами


Мэр Москвы рассказал о новой жизни Большого Каменного моста

Собянин открыл первый флагманский МФЦ для регистрации самоходной техники

Мэр Собянин поделился информацией о новорожденных животных в «Москвариуме»

Сергей Собянин: В Москве запущен 220-й электробусный маршрут


Около 850 тысяч тонн вторсырья собрано в Москве за полгода

Мессенджер Max будут обязательно устанавливать на новые смартфоны с сентября

Зачем нужна программная нормализация воды после очистки — объясняет Алексей Горшков

Объем российского добычи водных биоресурсов превысил три миллиона тонн


Фигурант дела о теракте в "Крокусе" предложил выплатить пострадавшим по 1 тыс. рублей

Автодилерам и независимым игрокам рынка расскажут, как эффективно продавать комиссионные авто

Профессиональные бои состоятся в Нижнем Новгороде 9 августа

Юрист Хаминский: в РФ вводится сбор данных о покупателях монет из драгметаллов


Вильфанд предупредил об аномальной жаре в девяти регионах

Алтайский край оказался одним из антилидеров по качеству автодорог

Амурская область оказалась в числе аутсайдеров по качеству дорог

Коми, Камчатку, Архангельскую, Иркутскую, Калужскую, Костромскую, Курскую, Свердловскую и Оренбургскую области эксперты отнесли к регионам, где на осенних выборах "протестный потенциал выше среднего", говорится в докладе...


Провокация Британии против РФ и рекорд цен на бензин – главное за день

До 100 метеоров в час: когда наблюдать пик звездопада Персеиды над Крымом

Поезда в Крым меняют маршруты и график

Компания «Гранд Сервис Экспресс» информирует об изменениях в курсировании некоторых поездов «Таврия» с осени 2025 года


Автодилерам и независимым игрокам рынка расскажут, как эффективно продавать комиссионные авто

В Тамбовской области пройдёт шестой фестиваль "Прима Домра"

Дмитрий Рудаков: «Высочайший уровень Дня города»

Захарова: США не раскаиваются в совершении ядерных бомбардировок Японии














СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *