Amber Dalal case: ED raids Mumbai properties, seizes Rs 37-cr worth deposit
Bank and demat account deposits apart from cash worth about Rs 37 crore has been seized by the ED as part of a money laundering probe against a Mumbai-based financial consultant and his company who are alleged to have duped investors of Rs 600 crore through a Ponzi scheme.
The federal agency said on Sunday that the action was undertaken after carrying out raids in the metropolitan city on June 21 against Amber Dalal and his company Ritz Consultancy Services.
The Enforcement Directorate case of money laundering stems from a Mumbai Police FIR that charged the Chartered Accountant and his company with taking money from investors through a "suspected Ponzi scheme that promised high returns."
Dalal "absconded" with this money after giving initial returns. It has been gathered that Dalal raised more than Rs 600 crore from 1,300 investors, the ED said in a statement.
He was arrested by the EOW, Mumbai Police and is presently under judicial custody, it said.
Dalal raised money from invest
Читайте также:
Вчера 21:34
Вчера 21:42
Вчера 21:33
Вчера 21:32
"Ушёл из жизни Николай Николаевич
Мельничук
3 августа 1942 года началась оккупация Ставрополя
«Аланчик, это тебе на день рождения!» Ида Галич сделала брату необычный подарок. Что омрачило радость блогера?
Александра Розенбаума экстренно госпитализировали в Москве
£39m United star shouldn't be starting vs Arsenal, was gifting possession to Everton
The 5 biggest global business rivalries to watch, and how their outcomes will shape the future
Jovic set for new opportunity after leaving Milan as free agent
Not even a 0% mortgage rate would make buying a house affordable in these 6 U.S. cities
Алгоритмы Яндекс Музыки. Алгоритмы продвижения в Яндекс Музыка.
Город Бакуракерт на полуострове Ланжерон
Операционная система «АльтерОС» совместима с решениями RuDesktop
Решение для роуминговых расчетов от Nexign включено в реестр отечественного ПО
The next survival game from the developers of Green Hell plops you on an alien planet with atmospheric firestorms and a horde of giant spiders
Обзор на мобильную версию A Game About Digging A Hole
Врач-косметолог Мадина Осман: можно ли полностью избавиться от родимого пятна
Астраханский ТРЗ Желдорреммаша приступил к серийному капитальному ремонту тепловозов ТЭМ18ДМ
В рамках AmberForum состоялся единственный в мире аукцион редкого янтаря
Ольга Романив: как понять, что мужчина действительно вас любит — 5 точных признаков
Сахар на вес золота: как изобретение инсулина изменило медицину
Скульптуру «Большая глина № 4» демонтировали в центре Москвы
Два автобуса столкнулись на северо-востоке Москвы, движение перекрыто
В рамках AmberForum состоялся единственный в мире аукцион редкого янтаря
Нижегородский СК раскрыл подробности дела против депутата Сафиуллина
С начала 2025 года в Татарстане построили 2,3 млн квадратных метров жилья
Нижегородский экс-чиновник Бортников отправлен под домашний арест
Чиновник УДП злоупотребил условно // Пожилой управленец сохранил свободу, но не активы
Результата по-прежнему нет: Медведев оступился в Торонто и рискует в ближайшее время покинуть топ-20 рейтинга ATP
Хачанов победил Михельсена и вышел в полуфинал турнира ATP в Торонто
Теннисист Хачанов обыграл Микельсена и вышел в полуфинал турнира ATP
Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в 1/8 финала турнира в Торонто, с которого ранее вылетел Даниил Медведев
Чиновник УДП злоупотребил условно // Пожилой управленец сохранил свободу, но не активы
Самарская область получит ₽4,1 млрд казначейского кредита на ремонт объектов
Под Тамбовом в ДТП погибла многодетная мать, ехавшая в автомобиле с детьми
Нижегородский СК раскрыл подробности дела против депутата Сафиуллина
Музыкальные новости
В группе The Rolling Stones скончался один из музыкантов
Прохор Шаляпин признался, за что обожает Анастасию Волочкову
Митяев на пляже, Бутман на разогреве у «Иванушек»: в Альметьевске завершился «Каракуз»
Рэпер ST хочет изучить Крым в свободное время
В рамках AmberForum состоялся единственный в мире аукцион редкого янтаря
Врач-косметолог Мадина Осман: можно ли полностью избавиться от родимого пятна
Представители НПС доложили губернатору Подмосковья о ходе строительства моста в Дмитрове
Москва и Санкт-Петербург: лидеры комфортной жизни для молодёжи России
Сергей Собянин: К 1 сентября в Москве откроется 51 реконструированная школа
"Спартак" в меньшинстве сыграл вничью с "Акроном", Дзюба реализовал пенальти
"Локомотив" со счетом 3:2 обыграл "Пари НН" в третьем туре РПЛ
Путин анонсировал скоростную трассу Москва-Петербург к 2028 году
Автобус попал в ДТП на трассе М-4 под Тулой: что рассказали пассажиры
Москвичи пострадали в Красногвардейском округе после съезда машины в кювет
Дептранс Москвы рекомендовал использовать метро из-за ограничения движения
Два автобуса столкнулись на северо-востоке Москвы, движение перекрыто
Путин поручил Шувалову реализовать планы по технологическому развитию России
Сфотографировавшийся с Путиным мальчик из Китая обратился к нему спустя 25 лет
Китаец через 25 лет поделился рассказом о знаменитом снимке с Путиным
Малайзийский король посетил Россию с официальным визитом
Врач-косметолог Мадина Осман: можно ли полностью избавиться от родимого пятна
Фестиваль «Формула здоровья²» состоится 8 августа в Москве
Врач-косметолог Зухра Балакеримова: какие процедуры стоит сделать в 30+
Как проверить качество получаемой медицинской помощи по ОМС...
Зеленский добивается визита Эрдогана в Киев
«Хоть в платье, хоть в парике»: слухи о побеге Зеленского распространяются в Киеве
Худайбердиева указала, что день смерти Гришина стал самым мрачным за последние годы
Кубок Посла Китая по Вэйци прошёл в Москве
Электричка зацепила комментатора Гришина и протащила несколько метров
Игрок «Зенита» ведет переговоры с турецким клубом, сообщили СМИ
Лукашенко предупреждает: не стоит соревноваться с крупными государствами
Собянин открыл первый флагманский МФЦ для регистрации самоходной техники
Сергей Собянин: К 1 сентября в Москве откроется 51 реконструированная школа
Сергей Собянин. Главное за день
Сергей Собянин: реставрация Большого Каменного моста завершена за 14 месяцев
Москва. Народная приемная КПРФ в ВАО. Озеленяем Гольяново
Около 850 тысяч тонн вторсырья собрано в Москве за полгода
В Подмосковье объявили «оранжевый» уровень опасности из-за угрозы наводнения
Зачем нужна программная нормализация воды после очистки — объясняет Алексей Горшков
Электричка зацепила комментатора Гришина и протащила несколько метров
Нижегородский СК раскрыл подробности дела против депутата Сафиуллина
Московские врачи нашли в печени пациентки забытый 10 лет назад дренаж
Фомин и Кумар обсудили укрепление оборонного сотрудничества России и Индии
Амурская область оказалась в числе аутсайдеров по качеству дорог
В Архангельской области ищут работу москвичи и петербуржцы
Алтайский край оказался одним из антилидеров по качеству автодорог
Вильфанд предупредил об аномальной жаре в девяти регионах
Провокация Британии против РФ и рекорд цен на бензин – главное за день
Поезда в Крым меняют маршруты и график
В Симферополе вспомнили крымскую писательницу, пережившую оккупацию ребенком: 100 лет Елене Криштоф
До 100 метеоров в час: когда наблюдать пик звездопада Персеиды над Крымом
Короткая передышка от дождей ждет Москву: новый циклон придет 7 августа
Адвокат Карабанов: Привлечь соседа за шум стиральной машины по ночам очень сложно
Компания «Гранд Сервис Экспресс» информирует об изменениях в курсировании некоторых поездов «Таврия» с осени 2025 года
Московские врачи нашли в печени пациентки забытый 10 лет назад дренаж
