ED arrests two in money laundering case linked to Chhattisgarh liquor scam
The Enforcement Directorate on Thursday said it has arrested two liquor businessmen in connection with its money laundering probe into an alleged excise scam of Chhattisgarh that is estimated to have generated over Rs 2,100 crore of slush funds.
Arvind Singh and Trilok Singh Dhillon were arrested on July 1 at the central jail in Raipur and later a special Prevention of Money Laundering Act (PMLA) court sent them to ED custody till July 6, the federal probe agency said in a statement.
The two were lodged in jail after the Chhattisgarh Police's Economic Offences Wing (EOW) arrested them in the case sometime back.
The money laundering case of the ED stemmed from an EOW/ACB FIR filed in January and had named 70 individuals and companies, including former excise minister Kawasi Lakhma, former chief secretary Vivek Dhand and others.
The alleged scam, where the ED has pegged the proceeds of crime at Rs 2,161 crore, purportedly took place between 2019-2022 when the Congress was in power in
Читайте также:
Вчера 15:47
Вчера 15:51
Вчера 15:46
Вчера 16:00
Российский рэпер сжег кабриолет BMW прямо на сцене
Коллекция Zuhair Murad осень-зима 2025/26
Как хранили продукты до изобретения холодильника: 5 способов
«Прошли два удара»: Гребенщиков рассказал свою версию драки с Пирцхалавой
Report: Liverpool decision hands advantage to Man United in midfielder pursuit
Cameroon star has said yes to Man Utd transfer but Red Devils face hurdle
AI talent comes at a 30% salary premium: ‘If you try to play catch up later, this is going to cost you even more’
Palestinian envoy urges action at UN: “History will judge us all”
Антиармянские публикации в российском научном журнале «Современная научная мысль»: расследование фонда «Гегард»
Клинический психолог Юлия Тарибо: психологические последствия удаленной работы и способы их преодоления
Чудо-колонка Детского радио: малыш будет в восторге!
Обновлена платформа для мониторинга данных Smart Monitor
New study shows that Gen Z is spending way less money on videogames than older gamers
Открыты сервера MMORPG ROM: Golden Age
The US Air Force wants to test blowing up Cybertrucks because 'it is likely the type of vehicles used by the enemy may transition to Tesla Cyber trucks'
Steam for Chromebooks is getting axed in 2026 instead of exiting its 4-year beta
Овочі можусть стати розкішшю для українців
Побывавший в космосе объектив «Швабе» стал частью коллекции Политехнического музея
Директор Росгвардии Герой России генерал армии Виктор Золотов принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета
Nexign Interconnect получила сертификат совместимости с российской Java-платформой Axiom JDK
Клинический психолог Юлия Тарибо: психологические последствия удаленной работы и способы их преодоления
Россия обеспечена жильем хуже Китая и Европы
Грачья Погосян: достойный пример гуманизма и патриотизма (к 55-летию известного благотворителя)
В первом полугодии 2025 года общие сборы КАПИТАЛ LIFE показали рост и составили 12,7 млрд рублей
Семейное приключение на «Кораблике Детского радио»
Главный врач клиники микрохирургии глаза АйМед Элина Санторо: что делать если лопнул сосуд в глазу
Андрей Воробьев посетил открывшуюся после ремонта поликлинику в Люберцах с новым отделением неотложной помощи
Сотрудники OOO «НПК Морсвязьавтоматика» получили страховую защиту здоровья
Ракова заявила о сокращении сроков ожидания эндоскопических исследований
В Цинциннати остановили матчи ATP и WTA из-за пожара генератора
Анна Калинская вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Цинциннати
Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира WTA-1000 в США
Кафельников: Бублик поносил ATP-250. Если бы не эти турниры, он бы «челленджеры» играл
В первом полугодии 2025 года общие сборы КАПИТАЛ LIFE показали рост и составили 12,7 млрд рублей
Ракова заявила о сокращении сроков ожидания эндоскопических исследований
Сервисное локомотивное депо «Унеча» признано образцом благоустройства
Главный врач клиники микрохирургии глаза АйМед Элина Санторо: что делать если лопнул сосуд в глазу
Музыкальные новости
Розенбаум рискует потерять голос из-за проблем с легкими
Балерина Волочкова раскритиковала идею запрета мата в интернете
Продвижение Песни. Раскрутка Песни. Продвижение Музыки. Раскрутка Музыки.
Певице Дженнифер Лопес заползло насекомое на шею во время концерта в Казахстане
Директор Росгвардии Герой России генерал армии Виктор Золотов принял участие в заседании Национального антитеррористического комитета
Клинический психолог Юлия Тарибо: психологические последствия удаленной работы и способы их преодоления
Побывавший в космосе объектив «Швабе» стал частью коллекции Политехнического музея
Платформа «DатаРу Облако» аттестована для работы с государственными данными и информацией повышенной категории
Минниханов и председатель «Автодора» обсудили развитие дорожной сети Татарстана
Сотрудники Росгвардии пришли на помощь пенсионеру, внезапно потерявшему сознание в кафе на востоке столицы
Сергей Собянин. Главное за день
Охранник из аэропорта Внуково стал моделью
В Сети появились кадры ДТП с подростками на самокате, которые врезались в столб
В Москве на видео попало, как подростка на электросамокате отбросило под автобус
Хуснуллин по видеосвязи поприветствовал участников автопробега БРИКС
Baza: Мотоциклист попал в ДТП в Москве из-за нарушившего ПДД водителя
Почему Трамп захотел быстро встретиться с Путиным, объяснил Хазин
Bloomberg: встреча Путина и Трампа означает победу России
Bloomberg: встреча Путина и Трампа сама по себе представляет победу Москвы
В России объяснили скорую организацию встречи Путина и Трампа
Клинический психолог Юлия Тарибо: психологические последствия удаленной работы и способы их преодоления
Главный врач клиники микрохирургии глаза АйМед Элина Санторо: что делать если лопнул сосуд в глазу
В регионах центральной России росгвардейцы отметили День физкультурника
Здоровье Бориса Щербакова: обновленные сведения от научно-исследовательского центра имени Склифосовского
Политолог: Алиев пересек красную линию и столкнется с ответом Москвы
«Будет обмен землей»: Трамп поставил Зеленского на место, вызвав панику в Киеве
Росгвардейцы охраняли правопорядок на фестивале «ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 2025»
На пенсии отоспишься. 13 идей для ночного досуга в Москве — от тенниса до парилки
Соревнования по многоборью кинологов-росгвардейцев завершились в Грозном
В регионах центральной России росгвардейцы отметили День физкультурника
Лукашенко получил первую золотую монету из белорусского сырья
Ивлеева предположила, что Трамп увидит метро Москвы и увезет Собянина в США
Собянин объявил об открытии новой детской поликлиники в районе Крюково
Собянин рассказал, как проект «Город героев» укрепляет связь времен и поколений
Собянин рассказал о строительстве нового путепровода на северо-востоке Москвы
Что подготовили в павильонах «Музеона» в рамках форума «Москва 2030»
Орловская область планирует войти в число национальных туристических маршрутов с проектом «Бирюзовое кольцо России»
Хватит морщиться: ученые назвали пользу от участившихся московских ливней
Площадь возгорания на горе Куцай достигла 650 тысяч квадратных метров
Эксперт исключил вероятность резкого сокращения поставок нефти из России в Индию
Сервисное локомотивное депо «Унеча» признано образцом благоустройства
Клинический психолог Юлия Тарибо: психологические последствия удаленной работы и способы их преодоления
Экономия до 50%: почему восстановление тяговых батарей выгоднее покупки новых
Сотрудниками полиции и Росгвардии задержан гражданин, причастный к поджогу релейного шкафа в Архангельской области
Полицейский погиб при задержании поджигателя релейного шкафа под Архангельском
Орловская область планирует войти в число национальных туристических маршрутов с проектом «Бирюзовое кольцо России»
Прогноз погоды в Крыму на 10 августа
Историко-краеведческая выставка «Древности земли крымской»
Прогноз погоды в Крыму на 12 августа
Прогноз погоды в Крыму на 11 августа
Дорожные камеры в Зеленограде начали фиксировать выключенные днем фары
Соревнования сильнейших. Определена программа Спортивных игр ВЭФ-2025
Ракова заявила о сокращении сроков ожидания эндоскопических исследований
Андрей Воробьев посетил открывшуюся после ремонта поликлинику в Люберцах с новым отделением неотложной помощи
