FATF praises India's PMLA, terror financing; asks to improve prosecution
Global anti-money laundering and terror financing body FATF on Thursday launched its much-awaited mutual evaluation report on India, saying the county's systems were "effective" but "major improvements" were required to strengthen prosecution in these cases.
The 368-page report was released after the assessment was adopted by the Paris-headquartered body at its June plenary meeting.
The last such review of India's combating of money laundering and terror financing regime was published in 2010.
The report, which comes after an on-site visit of FATF experts to India last November, has placed the country in the "regular follow up" category, a distinction shared by only four other G20 countries.
India will undergo its next evaluation in 2031.
The report said India implemented such an anti-money laundering (AML) and combating financing of terror (CFT) system that was effective in many respects.
It, however, said "major improvements" were required to strengthen the prosecution in money
Как IT-решения улучшают здоровье женщин: технологии для будущих мам
«Аланчик, это тебе на день рождения!» Ида Галич сделала брату необычный подарок. Что омрачило радость блогера?
Летнее путешествие для всей семьи по Ростову-на-Дону
Овик Аванесов: Пожары в Арцахе устроены специально, это часть спланированного культурного геноцида
The surprising reason fewer people are dying from extreme weather
Is eBay actually sexy again as the ecommerce old-timer’s stock surges to an all-time high?
Nvidia’s Jensen Huang hauled before China’s cyber cops to explain ‘backdoor safety risks’ in H20 chips
Bob Arum Says One Current World Champion Beats Prime Floyd Mayweather: “He’s A Very Unique Talent”
После схода селя в Кабардино-Балкарии эвакуировали более 300 человек
Башня Врангеля. Калининград
Жительница Орловской области набросилась на гражданского мужа с арматурой
The next survival game from the developers of Green Hell plops you on an alien planet with atmospheric firestorms and a horde of giant spiders
If you'd like to see Meta's AI gunk purged from WhatsApp, a new antitrust investigation in Italy might just do the trick
«Деньги не пахнут»: Как Blox World наживается на доверии игроков Roblox
Разработчики The Seven Deadly Sins: Origin ответили на частые вопросы игроков
Москва превратится в Таиланд. Климатолог Клименко сделал прогноз на 10 лет
Карпин о «Динамо»: «У нас нехватка кадров, так скажем. Говорить про “довольны”, “недовольны” — мне надо командой заниматься. А трансферная кампания — прерогатива клуба. Кто&nbs
Алгоритмы Яндекс Музыки. Алгоритмы продвижения в Яндекс Музыка.
Сахар на вес золота: как изобретение инсулина изменило медицину
Сахар на вес золота: как изобретение инсулина изменило медицину
В Зюзино появится еще один дом по программе реновации
Карпин о «Динамо»: «У нас нехватка кадров, так скажем. Говорить про “довольны”, “недовольны” — мне надо командой заниматься. А трансферная кампания — прерогатива клуба. Кто&nbs
В Корпоративном университете «ЛокоТех» за первое полугодие 2025 года обучено более 2500 человек и создано 8 новых программ
«Спартак» близок к закрытию сделки по трансферу центрального защитника «Галатасарая»
В Москве стартовал чемпионат по тетрису
Кубань вошла в топ регионов по наибольшему числу стобалльников по ЕГЭ
Москва: прогноз на 4 августа - ливень, гроза и ветер до 17 м/с
Первый матч Иги Швентек после титула на Уимблдоне обернулся разгромом за час
Медведев прошёл в третий круг турнира ATP в Торонто, обыграв Сврчину
Карен Хачанов пробился в четвертьфинал турнира ATP в Торонто
Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в 1/8 финала турнира в Торонто, с которого ранее вылетел Даниил Медведев
Патриаршие пруды: как молодёжные предпочтения меняют элитный гастрорайон
«Тоттенхэм» приобрел в аренду у «Баварии» Пальинью
Багаж пассажиров Turkish Airlines прибудет с опозданием в аэропорт Внуково
Детали решают. Изучаем интересные решения студий дизайна 2025 года
Музыкальные новости
Джазовый вечер с Даниилом Крамером и Дарьей Черняковой состоялся в усадьбе Прове-Калиш
Хакерская атака на «Аэрофлот», землетрясение на Камчатке и новые торговые пошлины Трампа // Чем запомнилась неделя 28 июля — 1 августа: цитаты, цифры и факты
Отстраненный от футбола Писарский забил за клуб Басты из Медиалиги
У кошки Джигана начались роды прямо в день юбилея рэпера
Сахар на вес золота: как изобретение инсулина изменило медицину
Москва лидирует по числу миллионеров: 28 тысяч получают свыше 1 млн рублей
Карпин о «Динамо»: «У нас нехватка кадров, так скажем. Говорить про “довольны”, “недовольны” — мне надо командой заниматься. А трансферная кампания — прерогатива клуба. Кто&nbs
Алгоритмы Яндекс Музыки. Алгоритмы продвижения в Яндекс Музыка.
Это порождает вседозволенность мигрантов — Никита Михалков жёстко рассказал о проблеме миграции (ВИДЕО)
Алгоритмы Яндекс Музыки. Алгоритмы продвижения в Яндекс Музыка.
Рекорд «Спартака», бразилец в «Динамо» и топ-сделка по Осимхену. Трансферы и слухи дня
Режиссер Мурити: Еремину стало плохо, когда началась аномальная жара
ДТП на юго-востоке Москвы: пострадали четыре человека, включая пешеходов
Шесть человек пострадали в крупной аварии на Волгоградском проспекте в Москве
Автопробег в Финляндии поддержал инициативу открытия границы с Россией
Собянин: Открыт пешеходный переход через МЦД-2 между Щербинкой и Остафьевом
Путин отметил, что железнодорожники успешно обеспечивают снабжение вооруженных сил
Путин анонсировал скоростную трассу Москва-Петербург к 2028 году
Путин заявил о высокой популярности скоростных железных дорог среди россиян
Путин рассказал о развитии железнодорожной отрасли России
Руководитель РФПИ охарактеризовал переписку фон дер Ляйен с Pfizer как позорный инцидент
Исследование показывает зависимость между темпами развития COVID-19 и уровнем смертности
Букин поделился причинами, почему он не придерживается диеты
«Такие жирные». У мужчины обнаружили страшное заболевание из-за ресторанов
Сахар на вес золота: как изобретение инсулина изменило медицину
Напавший с ножом на людей в Москве был на учёте в психоневрологическом диспансере
В Киеве показательно вскрыли «гнездо» коррупции: Зеленский устроил целый политический театр
Спорткар на воде: сборная Тульская области по гребле выступила на мини-Олимпиаде
Теннисистка Ярослава Барташевич: Спорт полностью меняет характер
Галактионов подвел итог игры с "Нижним Новгородом"
Спелеолог Алексей Акимов: По годовым кольцам сталактитов можно узнать прошлое Земли
Собянин: Открыт пешеходный переход через МЦД-2 между Щербинкой и Остафьевом
Сергей Собянин открыл просторный переход между станциями Щербинка и Остафьево
Собянин: 9 и 10 августа Москва отметит День физкультурника
Сергей Собянин. Главное за день
Конец истории: тополиный пух может навсегда исчезнуть из Москвы
В Грозном планируют возвести предприятие по переработке отходов
"Роскосмос" продемонстрировал изображение циклон, спровоцировавшего грозу в Москве
Московский зоопарк ищет неродственную "невесту" для манула Тимоши
Прогноз ВТБ по прибыли может сыграть ключевую роль в укреплении конкурентных позиций Сараева
Багаж пассажиров Turkish Airlines прибудет с опозданием в аэропорт Внуково
Патриаршие пруды: как молодёжные предпочтения меняют элитный гастрорайон
В Бурятию чаще всего зовут работать москвичей, иркутян и петербуржцев
В администрации муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции
Аномальная жара: До +41 °С в Чечне и Ингушетии, +30 °С в Карелии и Архангельске
Архангельская область. СМИ зовут прокуроров в дорогу
Институт развития Интернета поддержал мультимедийный просветительский проект холдинга «ЕвроМедиа» о героях и событиях, которые сформировали образ Русского Севера и продолжают вдохновлять поколения
В пути следования задерживаются поезда «Таврия», сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Цены на новостройки в июле 2025 года: Севастополь лидирует, Симферополь чуть отстаёт
Задержка поездов в Крым и из Крыма – актуальные данные
Крыму и еще 27 регионам списали долги по бюджетным кредитам на 58 млрд
В Москве стартовал чемпионат по тетрису
Две сильные вспышки класса М произошли на Солнце за сутки
Навигация на Оби оказалась под угрозой из-за обмеления реки
Ливни и грозы в Москве: ожидается до половины месячной нормы осадков
