Svensk nätbank förlorar tillstånd – hög risk för penningtvätt
"Man inte har gjort en tillräckligt bra bedömning av hur deras tjänster kan utnyttjas för penningtvätt" säger Malin Alpen, Finansinspektionen.
Lyssna: Intergiro
Den svenska nätbanken Intergiro får sitt tillstånd indraget och kommer inte längre ha rätt att utföra betalningstransaktioner.
Det har funnits hög risk för att företagets verksamhet ska kunna utnyttjats för penningtvätt och finansiering av terrorism, menar Finansinspektionen.
”Vi ser att man inte har gjort en tillräckligt bra bedömning av hur deras produkter och tjänster kan utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism eller hur hög risken är för det.” säger Malin Alpen, områdeschef på Finansinspektionen.