La Policía Nacional logra algo poco habitual tras una estafa con criptomonedas
La Policía Nacional ha conseguido recuperar 9.200 euros estafados a un vecino de Málaga tras una inversión fraudulenta en criptomonedas, un desenlace poco frecuente en este tipo de delitos. La investigación se inició después de que la víctima denunciara haber sido engañada a través de Internet mediante técnicas de manipulación emocional.
El caso se enmarca en una tipología delictiva en expansión, donde organizaciones criminales transnacionales utilizan identidades falsas, entornos digitales sofisticados y relaciones personales simuladas para captar a sus objetivos. La complejidad del entramado obligó a los agentes a extender las pesquisas fuera del territorio nacional.
Una falsa identidad como punto de partida
Según la investigación, el contacto inicial se produjo a través de un perfil profesional aparentemente legítimo. La supuesta interlocutora se presentaba como directiva de una multinacional minera británica, construyendo una imagen creíble y alineada con entornos de inversión internacional.
Las conversaciones, como informa diario sur, derivaron progresivamente a la aplicación de mensajería WhatsApp, donde se intensificó el vínculo personal mediante mensajes constantes y videollamadas esporádicas. Este proceso permitió generar un clima de confianza que resultó clave para el siguiente paso del engaño.
La promesa de beneficios elevados
Una vez consolidada la relación, la falsa ejecutiva propuso invertir en una plataforma de criptomonedas supuestamente muy rentable. El afectado transfirió 9.200 euros, convencido de participar en una oportunidad financiera legítima.
La web mostraba gráficos de ganancias y una apariencia profesional que reforzaba la sensación de seguridad. Durante un tiempo, el sistema reflejaba supuestos beneficios, lo que animó a la víctima a mantener la inversión.
El bloqueo de fondos y la denuncia
El fraude se hizo evidente cuando el inversor intentó retirar el dinero. La plataforma exigía nuevos pagos en concepto de comisiones para liberar los beneficios, una práctica habitual en este tipo de estafas. Ante la imposibilidad de recuperar los fondos, el afectado acudió a la Comisaría Provincial de Málaga.
A partir de ese momento, los ciberagentes iniciaron un rastreo exhaustivo del flujo económico, siguiendo el recorrido del dinero a través de la tecnología blockchain.
Más de 30 billeteras y millones en movimiento
Los investigadores detectaron que los fondos se habían fragmentado en más de 30 billeteras digitales controladas por la organización. Además, se identificó un entramado de cuentas vinculadas a plataformas de intercambio de activos digitales situadas en paraísos fiscales.
En estas cuentas se localizaron movimientos superiores a los 45 millones de dólares, presuntamente relacionados con actividades ilícitas similares, lo que refuerza la hipótesis de una red criminal de gran alcance.
Cooperación internacional y papel de Interpol
La investigación requirió la colaboración de organismos policiales de varios países. Con el apoyo de Interpol, los agentes lograron identificar a los presuntos responsables, localizados en Tailandia y Filipinas.
El sitio web fraudulento estaba protegido por servicios de ocultación de identidad digital, lo que dificultaba la identificación de sus administradores. Poco después de interponerse la denuncia, la página fue desactivada, un indicio habitual cuando las organizaciones detectan investigaciones en curso.
Un desenlace poco común en fraudes con criptomonedas
Finalmente, gracias al bloqueo de activos y a la cooperación policial internacional, el dinero estafado fue recuperado y transferido a una cuenta bajo control policial. La cantidad asciende a 9.200 euros, ya a disposición de su legítimo propietario.
Aunque el importe recuperado corresponde a un solo afectado en Málaga, la Policía Nacional considera que la misma trama podría haber estafado a cientos de personas en distintos países. El caso se convierte así en un ejemplo relevante de cómo la denuncia temprana y la coordinación internacional pueden marcar la diferencia frente a las estafas con criptomonedas.