Миллиарды, криптовалюта и теневой бизнес: Токаев принял главу АФМ

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова, передаёт Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности ведомства за 2025 год и задачах на предстоящий период.
Жанат Элиманов доложил, что завершено расследование 1135 уголовных дел, потерпевшим возмещено 141,5 миллиарда тенге, ликвидировано 15 преступных групп и 29 площадок, занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств, с оборотом свыше 128 миллиардов тенге, пресечена деятельность 22 теневых криптообменников, отмывавших доходы от наркоторговли и мошенничества, заблокировано более 1,1 тысячи незаконных онлайн-сервисов по обмену криптовалюты и 20 тысяч дроп-карт, участвовавших в легализации наркодоходов.
Президент был проинформирован о том, что финансовым сектором расторгнуты деловые отношения с 2 тысячами компаний и 56 тысячами лиц по подозрению в отмывании преступных доходов, предотвращены необоснованные бюджетные расходы по 53 инфраструктурным проектам на 264,2 миллиарда тенге, не допущен спекулятивный рост цен на социальный уголь путём пресечения схемы получения руководством товарной биржи незаконных вознаграждений на два миллиарда тенге, предотвращен дефицит ГСМ через изобличение контрабандного вывоза за рубеж 102 тысяч тонн бензина.

"Касым-Жомарту Токаеву доложено о мерах по защите населения от вовлечения в онлайн-казино. Вскрыты криминальные потоки на 2,1 триллиона тенге при пособничестве 35 платежных организаций. Установлены случаи выдачи 625 земельных участков 437 недропользователям, не осуществляющим разведку природных ресурсов, а также вывоза свыше 382 тысяч тонн незаконно добытых полезных ископаемых", — говорится в сообщении Акорды.

Кроме того, выявлены системные факты искусственного завышения количества оказанных услуг по линии ОСМС на 26 миллиардов тенге, в том числе случаи фиктивного оказания медицинской помощи умершим лицам.
По итогам встречи Глава государства дал ряд поручений по ключевым направлениям деятельности агентства.
Касым-Жомарт Токаев дал поручения главе АФМ
Отметим, весной 2025 года Токаев поручил главе АФМ продолжить работу по профилактике экономических правонарушений, снижению теневого оборота, борьбе с отмыванием незаконно полученных активов, а также повышению финансовой грамотности населения.