Polícia Civil e Economia deflagram operação contra fraude fiscal e sonegação
A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), e a Secretaria da Economia deflagraram nesta quinta-feira, 5, a Operação Gold Souk para investigar um esquema de fraude fiscal estruturada e sonegação de tributos estaduais.
A ação cumpre 13 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Senador Canedo. Segundo as autoridades, o foco é reunir provas para identificar quem, de fato, controla administrativa e financeiramente uma organização empresarial suspeita de usar interposição fraudulenta de pessoas, os chamados “laranjas”, e de operar como grupo econômico.
De acordo com a apuração, há indícios de que diferentes estabelecimentos e empresas funcionariam como um único grupo, administrado pelas mesmas pessoas, mas com CNPJs distintos e quadros societários formalmente atribuídos a familiares e conhecidos. A suspeita é que a estrutura teria sido montada para manter as empresas no Simples Nacional por meio de fragmentação artificial e substituição de sócios no papel.
A Polícia Civil e a Secretaria da Economia informam que as condutas investigadas podem se enquadrar em crimes contra a ordem tributária e falsidade ideológica, além de possíveis delitos de lavagem de dinheiro e associação criminosa.
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