Кипърските банки вече трябва да познават клиентите си

Кипър започва да прилага изискването търговските банки и финансовите посредници да знаят с кого точно си имат работа.

Съобщението на централната банка идва дни след разпространяването на части от масивен архив, известен като "Досиетата от Панама", разкриващ мащаба на укриване и движение на милиарди долари през сметки и фирми без ясен краен собственик или бенефициент.

Кипър е известен като едно от местата по света, където са регистрирани хиляди компании с офшорен статут,...