Kakva je sudbina imovine crnogorskih privrednika osumnjičenih za šverc cigara?

Poslednjih mjeseci Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore je za organizovani kriminal i međunarodno krijumčarenje cigareta osumnjičilo vlasnike više velikih crnogorskih kompanija.

Njihove kompanije su godinama uvoznici renomiranih svjetskih brendova, automobila, bijele tehnike, elektronskih uređaja, vlasnici apoteka i špedicije. Dio njih je zvanični zastupnik i distributer međunarodnih brendova cigareta.

Tužilaštvo ih sumnjiči da su švercom cigareta državu oštetili od par desetina do nekoliko stotina miliona eura.

Neki su u pritvoru, neki u bjekstvu dok se manji dio brane sa slobode.

Paralelno sa krivičnom, tužilaštvo vodi i finansijske istrage, u okviru kojih je osumnjičenima i sa njima povezanim licima zabranjeno raspolaganje nekretninama i isplata novca sa računa.

Kako da se obešteti država?Direktorica MANS-a (Mreže za afirmaciju nevladinog sektora) Vanja Ćalović Marković, kaže da ako se dokaže krivica tih lica, država bi štetu naplatila od njihove zakonito stečene imovine.

Ona za Radio Slobodna Evropa (RSE), objašnjava da su to carine, akcize, porezi odnosno, iznosi za koje su švercom oštetili državni budžet.

Cilj je i da se utvrdi da li je riječ o imovini stečenoj kriminalom.

"Ukoliko bi se dokazala njihova krivica, država bi zaplijenila onu imovinu za koju se u postupku dokaže da je stečena krivičnim dijelom", kaže Ćalović Marković,.

Kaže da se u tom slučaju, prebacuje teret dokazivanja na okrivljena lica i sprovodi tzv. proširena konfiskacija.

"Gdje ta lica i članovi njihovih porodica, koji drže imovinu koja ne korenspondira sa njihovim zvaničnim prihodima, moraju da dokažu stvarno porijeklo te imovine, inače se ona oduzima", kaže Ćalović Marković.

Šta su pokazala hapšenja biznismenaĆalović Marković smatra da hapšenja biznismena pokazuju da je značajan dio privrede potencijalno napravljen zahvaljujući novcu stečenom od šverca cigareta.

"I da su kriminalne grupe koje su se time bavile bile infiltrirane u razne institucije sistema, i to do samog vrha institucija sistema", kazala je Ćalović Marković.

Ocjenjuje da je šverc cigareta, kao oblik kriminalne aktivnosti, bio izuzetno raširen.

"Vjerujem da je obim šverca i švercerskih aktivnosti kao i imovina koja je stečena na taj način i veća nego što je trenutno predmet ovih postupaka, ali biće prilike da to vidimo u narednom periodu", kaže Ćalović Marković.

Šverc duvana u Crnoj Gori prisutan je od 90-tih godina.

Evropska unija je više puta označila Luku Bar kao "platformu za krijumčarenje cigareta". U martu 2022. je Karen Medoks, tadašnja ambasadorka Velike Britanije, kazala da se preko Luke Bar godišnje prokrijumčari dvije milijarde cigareta na evropska tržišta.

Predmet Stanaj -RokšpedSpecijalno tužilaštvo je u okviru finansijske istrage blokiralo imovinu Sanderu Stanaju, vlasniku kompanije Rokšped auto centar.

On se od 9. juna sumnjiči, da je sa ranije pritvorenim bivšim operativcem Agencije za nacionalnu bezbjednost, Duškom Golubovićem, organizovao kriminalnu grupu od 15 članova koja je krijumčarila cigarete iz Luke Bar u Italiju i zemlje regiona.

Državu su, kako navodi SDT, oštetili za najmanje 18 miliona eura, neplaćanjem carina, akciza i porezao.

Uz Sandera je osumnjičen i njegov brat Nuo Stanaj. Obojica su u bjekstvu.

Stanajima i sa njima povezanim licima je naredbom SDT od 10. juna zabranjeno raspolaganje nekretninama u Podgorici, Tuzima i Ulcinju.

Porodica Stanaj je ’90-tih osnovala kompaniju Rokšped za prevoz robe u drumskom saobraćaju, uvoz i izvoz cigareta. Ta kompanija je 2008. saopštila da je lanac benzinskih pumpi prodala ruskom Lukoilu za 26,5 miliona eura.

Rokšped je, preko kćerke kompanije, Tobacco S Pres" od hrvatskog Agrokora, 2009. preuzeo lanac od 180 trafika za prodaju štampe i duvanskih proizvoda i radnike.

Danas je Tobacco S Press najveći lanac maloprodajnih objekata u Crnoj Gori sa preko 300 maloprodajnih objekata specijalizovanih za prodaju štampe, cigareta.

Ima skoro 800 zaposlenih i prihode u 2023. veće od 104 miliona eura.

Po zvaničnim podacima do marta 2021. bila je vlasništvo Simona Stanaja. Od tada je više puta mijenjala vlasnike, a trenutni vlasnik je Tobacco Monte Priština.

Sander Stanaj je 2014. osnovao Rokšped auto-centar, preduzeće koje je jedini ovlašćeni diler u Crnoj Gori za prodaju i servis vozila iz programa Volkswagen, Audi i SEAT. Bavi se i prodajom polovnih vozila.

Kompanija je 2024. ostvarila prihode veće od 31 milion eura i ima oko 50 radnika.

Uz to, u vlasništvu Porodice Stanaj je od 2006. bio nekadašnji hotel Galeb u Ulcinju.

Hotel je srušen kako bi na njegovom mjestu bio izgrađen novi, što Stanaji nijesu uradili, nego su zemljište gdje je bio hotel prodali u oktobru 2022.

Tužilaštvo je 9. maja u okviru istrage o pranju novca blokiralo nekretnine i bivšeg operativca ANB Duška Golubovića u Podgorici i na Žabljaku.

Plus -PerićU okviru Stanjeve grupe 9. juna je uhapšen i nekadašnji dugogodišnji direktor Rokšpeda Prokopije Perić, aktuelni direktor kompanije Plus.

Viši sud je Periću, nakon hapšenja, odredio tridesetodnevni pritvor.

Kompanija Plus je osnovana 2015. na istoj adresi kao i Rokšped i njegove kćerke kompanije.

Registrovana je za trgovinu na veliko duvanskim proizvodima. Kompanija ima 22 zaposlena.

U prethodnoj godini prihodi te kompanije su premašili 86 miliona eura.

Petanović- ApotekeSpecijalno tužilaštvo u okviru istrage Stanaja izdalo naredbu da se blokira imovina i Andrije Petanovića, koji je u bjekstvu a koji se sumnjiči da je dio te kriminalne grupe.

Petanović je do jula 2023. bio jedini vlasnik kompanije Battista, u okviru koje posluje lanc apoteka Petanović, u centru Podgorice.

Te godine kompanija je prijavila 1. 2 miliona eura prihoda a 2022. preko 1,6 miliona.

Od jula 2023. kompanija Battista je u vlasništvu Zoje Petanović.

Prema dostupnim podacima Uprave za nekretnine, SDT je naredbom od 10. juna blokiralo više poslovnih i stambenih prostora vlasništvo Battista u Podgorici.

Prema javno dostupnim podacima te nekretnine su godinama opterećene hipotekama kod poslovnih banaka.

Predmet Petranović- Tehno MaxU martu ove godine je po nalogu SDT uhapšen vlasnih kompanije Tehno Max, Vesko Petranović. Sumnjiči se da je osnovao kriminalnu organizaciju, koja od 2019. krijumčari cigarete.

Među osumnjičenima u Petranovićevoj organizaciji su bili i policajci.

"Ta se grupa kontinuirano bavila prodajom i prikrivanjem neocarinjenih cigareta, nabavljanih u inostranstvu. Neplaćanjem carina i poreza pribavila je imovinsku korist, a državi nanijela štetu od preko sedam miliona eura", navelo je Tužilaštvo.

Petranović se, od hapšenja u martu, nalazi u pritvoru.

Njegova kompanija osnovana 2004. ima lanac maloprodajnih objekata širom Crne Gore, za prodaju bijele i ugradne tehnike, računara i sl.

Prema javno dostupnim podacima zapošljava oko 280 radnika, a prošle je godine imala prihode veće od 60 miliona eura.

Prije dvije godine, Petranović je proširio biznis i na sektor turizma.

Naime, 2023. osnovao je kompaniju Hotel Deandros Virpazar, u okviru koje posluje istoimeni hotel u Virpazaru, varošici na obali Skadarskog jezera koja pripada opštini Bar.

Iz Višeg suda je RSE potvrđeno da u Slučaju Petranovića donijeta mjera zabrana raspolaganja imovinom.

"Ona će 17. juna biti otpremljena strankama u postupku, a 20. juna će biti objavljena u Službenom listu", navedeno je iz Višeg suda.

Milačić -AgrarijaU aprilu je uhapšen Velimir Milačić, vlasnik lanca poljoprivrednih apoteka Agrarije.

Specijalno tužilaštvo ga sumnjiči da je bio član kriminalne grupe, koja je krijumčarila cigarete od 2019. do 2021, i tako oštetila državu za 33 miliona eura.

Kompanija Agrarija je prema javno dostupnim podacima poslednjih godina imala prihode veće od tri miliona eura.

Iz Višeg suda je RSE saopšteno da u tom u slučaju još nije donijeto rješenje o privremenim mjerama o zabrani raspolaganja imovinom.

Pavićević -Playmaker iz BaraPo nalogu Specijalnog tužilaštva dva puta je hapšen Đorđije Pavićević, vlasnik kompanije Playmaker - LLA 14 i Košarkaškog kluba Mornar iz Bra.

Prvi put decembra 2023. Osumnjičen je za stvaranje kriminalne organizacije, koja je krijumčarila cigarete iz Luke Bar u Libiju. U toj grupi su i dva carinika.

U pritvoru je bio do marta 2024. i od tada brani sa slobode.

Specijalno tužilaštvo je avgusta 2024. proširilo istragu protiv Pavićevića i članova njegove grupe dodatno ih tereteći za krijumčarenje preko 320 hiljada paketa cigareta, od juna do novembra 2020.

"Neplaćanjem carina, akciza i poreza na tu količini cigareta nanijeta je šteta budžetu od najmanje 350 miliona eura", navelo je Specijalno tužilaštvo.

Iz Višeg suda je za RSE potvrđeno da je 6. avgusta prošle godine Pavićeviću upisana zabrana raspolaganja nepokretnostima na 115 katastarskih parcela.

Pavićeviću je zabranjeno da raspolaže sa 24 nekretnine koje su u njegovom i vlasništvu njegove kompanije Playmaker 14.

Međutim, prema zvaničnim podacima ta Pavićevića kompanija godinama posluje u minusu a prošle godine je prijavila prihode manje od 20 hiljada eura.

Zabrana se odnosi i na vlasnički i suvlasnički udio u još tri kompanije iz Bara u kojima Pavićević ili njegova kompanija imaju vlasništvo.

Blokirana su i četiri Pavićevićeva automobila: Mercedes CLS 500, Volkswagen Golf VII, Porche Boxter i Mercedes Benz ML 63 AMG.