Inside information: comienza el desfile de Alyc en la investigación compra de bonos en dólares
Empezaron a solicitarle datos de las operaciones propias y de sus clientes con bonos, CCL y cauciones en los días previos al anuncio de la recompra de deuda por parte del Gobierno
La Comisión Nacional de Valores (CNV) comenzó a recibir declaraciones de titulares de las Alyc a los que citó para determinar si hubo manejo de información privilegiada en operaciones vinculadas con la recompra de títulos de deuda por u$s 1000 millones anunciada el miércoles 18 de enero por el ministro de Economía, Sergio Massa.
El viernes, el lunes y el martes previos, el volumen de compra de GD30, el principal bono a ser rescatado, creció exponencialmente, así como las ventas el propio miércoles y el jueves. Al mismo tiempo, creció con fuerza hasta el 20% la tasa de las operaciones de caución en la Bolsa, cuando habitualmente ronda el 4 por ciento.
Estrategia CNV: qué se busca con la investigación de inside information
Declaración
En el marco de la investigación solicitada por el Ministerio de Economía, la CNV comenzó a recibir ayer por la mañana testimonio de la principales Alyc del mercado.
Los investigadores del regulador del mercado citaron, a razón de a uno o dos por día, a los 10 líderes por volumen, dato cruzado con las 10 sociedades que más operaron en esos cinco días.
La CNV dispone de un equipo de entre 30 y 40 personas, entre investigadores y expertos en mercados que intentarán conocer, en primer término, las operaciones que las Alyc hicieron con su propia cartera
La CNV dispone de un equipo de entre 30 y 40 personas, entre investigadores y expertos en mercados que intentarán conocer, en primer término, las operaciones que las Alyc hicieron con su propia cartera, es decir con sus propios recursos.
Luego, les está consultando acerca de los clientes que realizaron esas operaciones, y sobre todo si detectaron negociaciones inusuales de algunos de ellos.
El organismo podrá solicitar las carpetas de esos clientes, e indagar origen de los fondos, pedir declaraciones impositivas así como los movimientos entre cuentas comitentes.
Cruce de información
"Con esos datos, tanto a las Alyc, cuando lo hicieran con cartera propia como a los clientes, les preguntaremos las motivaciones para esas operaciones", explicaron.
El organismo regulador del mercado dispone luego de herramientas para cruzar la información con bases de datos como las del BCRA, la AFIP, la Inspección General de Personas Jurídicas.
Como en su momento lo indicó el presidente del organismo, Sebastián Negri, la limitación para rastrear operaciones con bonos y con "dólar cable" es que en muchos casos termina de concertarse en el exterior del país, donde pueden estar depositados los bonos.
"Con esos datos, tanto a las Alyc, cuando lo hicieran con cartera propia, como a los clientes, les preguntaremos las motivaciones para esas operaciones"
"Cuando avancen las investigaciones, elevaremos consultas con la Securities and Exchange Comission (SEC) de los Estados Unidos, con quien tenemos un acuerdo de intercambio de información, en el marco de convenios globales con mercados de valores", indicaron en la CNV.
El proceso de solicitud y remisión de información desde la SEC insume unos tres meses dijeron.
Información a la Justicia
La CNV ya se ha presentado determine conductas irregulares, podrá dirigirse al juzgado criminal y correccional federal 6, en donde está radicada la denuncia de Alejandro Sánchez Kalbermatten sobre averiguación de delito. Además de la puesta a disposición del organismo para suministrar información "previo levantamiento del secreto bursátil".
En ese caso, "esta Comisión podrá aportar la lista de las personas humanas y jurídicas que adquirieron bonos denominados en dólares en las semanas previas a la implementación de la decisión del Gobierno nacional de recompra de deuda en moneda extranjera", según reza la presentación firmada por Sebastián Negri.