Добавить новость
smi24.net
World News in Spanish
Ноябрь
2024

Imputan al chino que cayó en Santa Fe 'narco' y lavado de dinero por 150 mdp

0
Zhi Dong Zhang operaba una millonaria operación para el lavado de dinero de millones de dólares provenientes del tráfico de drogas para los dos cárteles más poderosos de México: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. Se movía entre el Estado de México y la Ciudad de México, pero ya fue arrestado con fines de extradición a Estados Unidos.Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se trató de una acción coordinada entre la Fiscalía General de la República (FGR), el Ejército mexicano, la Secretaría de Marina (Semar), el Centro Nacional de Inteligencia y la propia SSPyC, tras ser ubicado en un inmueble en Lomas de Santa Fe, en Cuajimalpa, Ciudad de México.¿Quién es ​Zhi Dong Zhang?De acuerdo con reportes de inteligencia, Zhi Dong Zhang era considerado uno de los operadores más importantes de lavado de dinero a nivel internacional. También fungía como el enlace para el tráfico de fentanilo proveniente de China hacia cárteles en centro y Sudamérica, Europa y Estados Unidos.El Departamento de Justicia ya obtuvo una orden de arresto en su contra por tráfico de drogas y lavado de dinero, para que cuando sea entregado en manos de Washingtonpueda ser acusado en la Corte del Distrito Centro de Georgia.Mediante un comunicado conjunto tras su detención, se informó que Zhang "ha sido señalado de formar alianzas con el Cártel de Sinaloa y el CJNG para actividades de trasiego (...) Se tiene conocimiento que Zhi Dong Zhang es responsable de la exportación, transporte y distribución de más de mil kg de cocaína, mil 800 kg de fentanilo y más de 600 kg de metanfetaminas. Asimismo, se tiene conocimiento que ha operado de manera ilícita más de 150 millones de dólares anuales en ganancias de drogas". De acuerdo con el seguimiento al sujeto, operó desde Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, Europa, China y Japón, además de México. ¿Cómo operabaZhi Dong Zhang?El Departamento del Tesoro, la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya han identificado un modus operandi por parte de ciudadanos chinos que han logrado establecer grandes esquemas para lavar dinero del narcotráfico, principalmente a través del comercio internacional y de las criptomonedas.Un ejemplo es el operativo que encabezó Édgar Joel Martínez Reyes, aliado del Cártel de Sinaloa y quien entre 2019 y 2023, junto a otras 23 personas, habría lavado más de 50 millones de dólares con un esquema que incluía la compra de criptomonedas y de piedras preciosas. Además de pequeños depósitos a cuentas vinculadas a los cárteles y la introducción de millones de dólares en efectivo a empresas legítimas que tenían relaciones comerciales con China, lo que hacía que el dinero sucio se perdiera entre los miles de millones de dólares que circulan en el comercio exterior.De acuerdo con el Análisis Nacional de Riesgos por Lavado de Dinero del Tesoro, ambas organizaciones criminales están a la cabeza de las preocupaciones por el blanqueo de fondos derivado del narcotráfico.“Organizaciones mexicanas de tráfico de drogas, particularmente el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación siguen siendo las organizaciones predominantes y más sofisticadas activas en los Estados Unidos, con un control consolidado sobre los corredores de droga desde México y fuertemente involucrados en el tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y mariguana”, explica el análisis.Las autoridades estadunidenses han identificado que los operadores chinos identificaron una alta demanda de dólares por parte de empresarios de China, por lo que comenzaron a ofertar grandes cantidades de dólares en efectivo provenientes de la venta de narcóticos.Cabe mencionar que, aunque este tipo de operaciones lleva más de 20 años realizándose, cada vez son más sofisticadas y la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha potencializado el mercado negro de dólares.RM







В Ярославле прошёл Слёт молодёжи Северного филиала компании «ЛокоТех-Сервис»

Сеть клиник «Будь Здоров» открыла первый травмпункт сети на базе клиники на Сретенке

UNOde50 представил коллекцию осень-зима 2025/26 (FW-2025/26): украшения как путь к себе

Лермонтовские места: не только Кавказ


Today in History: July 28, US Army airplane crashes into Empire State Building

Kolo Muani: Juventus prepare new offer but face Man United and Chelsea threat

Dear Abby: Our son was clean and fit until Emily came along

Chat log from R20 of 2025: Richmond vs Collingwood


Сунул нос не в своё дело: серийного нюхателя жоп снова поймали в Калифорнии

Анекдоты недели и украденное лето

В Балаково зазвучало веселое радио

Ротация на Интернет Радио. Ротация песни на Интернет радио.


Bloody fighting game Invincible VS gets its most brutal character yet in Comic-Con trailer

Quarantine Zone creator reveals 3 reasons the zombie sim went viral on TikTok

Five Nights at Freddy's 2 movie gets its first full trailer for Comic-Con, promising even more animatronic terror

Fretless — The Wrath of Riffson — музыка спасёт мир. Рецензия



От «Лебединого озера» до «Дон Кихота»: Relax FM приглашает на балет

Культовый BAW 212 уже в России

Клиника гнатологии – лечение ВНЧС и восстановление прикуса

Александр Михайлов (GSOC): «Безопасность IT-экосистемы — это зона нулевого доверия к подрядчикам»


"112" показал фото с места обвала скальной породы на отдыхающих в Кисловодске

Где живут и на чем ездят самые аварийные водители России?

От «Лебединого озера» до «Дон Кихота»: Relax FM приглашает на балет

Лео Канделаки и Анжелика Стубайло сыграют в новую трэвел-игру «Кто куда» на ТНТ


"Ъ": Москва облегчила жизнь молдаванам в России

Путин: модернизация Военно-морского флота усилит защиту интересов России

Августовский урожай. Сезонные ягоды и фрукты, которые стоит купить сейчас

"Главпродукт" окончательно перешёл государству


Калинская повысила свои позиции на 17 мест в рейтинге WTA

Чемпион Универсиады по настольному теннису Сидоренко будет выступать за японский клуб

Теннисистка Калинская после победы в США дала послематчевое интервью с собакой

Радукану вспомнила, как предложила Рыбакиной выступить в парном разряде


Детёныш редкого кенгуру валлаби появился на свет в Московском зоопарке

Путин указал на важность ипотеки для граждан без дополнительных плат по договору

В Тулу привезли походную икону с главной святыней Новодевичьего монастыря

Августовский урожай. Сезонные ягоды и фрукты, которые стоит купить сейчас


Музыкальные новости

Брендовая сумочка, шикарные букеты и дорогие подарки: старшей дочери Джигана и Самойловой Ариеле исполнилось 14 лет

Джастин Бибер показал фото с вечеринки по случаю выхода нового альбома и развеял слухи о разводе с женой

Пресняков назвал главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком

Открытие наследственного дела после кончины Григоровича


Александр Михайлов (GSOC): «Безопасность IT-экосистемы — это зона нулевого доверия к подрядчикам»

От «Лебединого озера» до «Дон Кихота»: Relax FM приглашает на балет

Клиника гнатологии – лечение ВНЧС и восстановление прикуса

Культовый BAW 212 уже в России


Где живут и на чем ездят самые аварийные водители России?

Росгвардия обеспечила безопасность празднования Дня ВМФ и футбольного матча в Москве

Лео Канделаки и Анжелика Стубайло сыграют в новую трэвел-игру «Кто куда» на ТНТ

В РПЦ объяснили отсутствие маркировки на святой воде в храмах


Сотрудники ОМОН Росгвардии помогли пострадавшему в ДТП на МКАД

Где живут и на чем ездят самые аварийные водители России?

В Москве 2 будет ограничено движение автомобилей

Культовый BAW 212 уже в России


Греф представил Путину отчет о деятельности Сбербанка.

Путин сделал шутку о системе "Оплата с помощью улыбки".

Путин: рост Сбербанка обеспечивает стабильность банковской системы.

Путин поделился достижениями России в области технологий искусственного интеллекта.


Новый штамм COVID-19 переносится как легкая форма ОРВИ


Депутата ЗакСа Ленобласти Ивана Апостолевского задержали за пост с Навальным*


Врач-косметолог Мадина Осман: что такое липофилинг и кому он может быть показан

Медицинские справки для школьников в центре ВИТА

Клиника гнатологии – лечение ВНЧС и восстановление прикуса

Врач-косметолог Зухра Балакеримова: как замедлить старение кожи


Чтобы убрать Зеленского, США достаточно показать ему одну папку: вот почему Киев упал в ноги Трампу

Кто заставил Зеленского предложить России новый раунд переговоров: В Британии показали пальцем


Чемпионат по военно-спортивному многоборью среди росгвардейцев завершился в Грозном

Чемпионат по военно-спортивному многоборью среди росгвардейцев завершился в Грозном

«Краснодар» и московское «Динамо» проведут сегодня первые матчи в Кубке России

В День парашютиста героем рубрики «Знай наших» стал сотрудник вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии младший лейтенант полиции Александр С.


Лукашенко сообщил о телефонном разговоре с Путиным

Лукашенко взял на контроль ситуацию с уничтожением БПЛА над Минском

В Минске готовы активизировать сотрудничество с Эфиопией


Станция "Достоевская" Кольцевой линии метро готова на четверть - Собянин

Мэр Москвы рассказал о развитии бывшей промзоны «Кирпичные улицы»

Собянин рассказал о тестировании уникальной ИИ-системы для диагностики инсульта

Собянин: Участие москвичей в жизни города — ключ ко всем позитивным изменениям


Почему технологии ПВВК безопасны и эффективны, химия и экология воды по мнению Алексея Горшкова

В Бузулукском бору в эти дни работает смена проекта «Заповедное дело РГО»

Число пострадавших от непогоды автомобилей растет

Александр Михайлов (GSOC): «Безопасность IT-экосистемы — это зона нулевого доверия к подрядчикам»


Путин: модернизация Военно-морского флота усилит защиту интересов России

Обрушение в санатории "Москва" в Кисловодске: пострадали двое отдыхающих

В Тулу привезли походную икону с главной святыней Новодевичьего монастыря

Глава Кисловодска: Под завалами после обрушения грунта может оставаться человек


Туманное утро в Турчасово...

Деревенские прогулки...

Не чайные клиперы

В Архангельске представили киноальманах «Север, я люблю тебя!» по произведениям современных писателей


Прогноз погоды в Крыму на 27 июля

К парню с костылем подошли трое с требованием уступить. Он был готов, но заступилась бабушка по соседству

Сколько пассажиров прибывают в Крым летом на поездах ежедневно

В Севастополе пройдет масштабная выставка картин Александра Дейнеки


В Тулу привезли походную икону с главной святыней Новодевичьего монастыря

«Москва»: около 15 рабочих заблокированы в задымленном доме на севере столицы

Температура морской воды на крымских пляжах, 29 июля

Двое туристов из Тольятти пострадали в Кисловодске из-за обвала грунта














СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *