Seis detenidos en Córdoba por la operación de blanqueo ingresan en prisión
El juzgado de Instrucción 7 en funciones de guardia ha ordenado el ingreso en prisión para seis de los ocho detenidos en Córdoba en la operación contra el blanqueo de capitales liderada por UCO de la Guardia Civil en varias provincias españolas con epicentro en Córdoba . Los otros dos detenidos fueron puestos el jueves en libertad con cargos tras declarar en la Comandancia de la Guardia Civil . En cinco días debe haber una comparecencia para ratificar la entrada en prisión por la juez titular de instrucción 8. Con un despliegue sin precedentes se ha desarrollado esta operación que ha estado gestándose durante más de un año en una investigación por parte de un juzgado de instrucción de Córdoba y que se ha desarrollado con éxito de manera simultánea en Pozuelo de Alarcón (Madrid), Salamanca y Sevilla. Este amplio dispositivo policial por orden judicial pretende desmantelar un grupo criminal dedicado a blanquear dinero procedente, principalmente de empresarios asiáticos, propietarios de bazares chinos a través de la compra de oro 'sucio' de procedencia ilícita a la que empresarios del Parque Joyero tras fundirlo daban apariencia legal a través de compras falsas en empresas 'pantalla' creadas 'ad hoc' y reintroducir ese dinero en el circuito legal.
Читайте также:
Вчера 21:55
Вчера 21:59
Вчера 22:03
Вчера 21:52
Идея на выходные: поездка на 1 день из Москвы в Переславль-Залесский: от ботика Петра I до «коня в пальто»
Teboil учредил специальную номинацию на велогонке «Золото Ладоги» в рамках ПМЭФ
Врачи сети клиники «Будь Здоров» проведут выездные консультации для жителей Кубани
Анастасия Решетова рассказала о несостоявшейся семье с Тимати
Bitcoin plummets below $100,000 after U.S. strikes Iran nuclear sites
IND vs ENG: Bumrah memes break internet as India pacer leads solo charge against England
Hitesh Bhardwaj steps into the shadows: Ayaan's silent struggle unfolds in Aami Dakini
Inside the rise of Alexandr Wang and Meta’s $14 billion bet that the MIT dropout will help bring AI supremacy
Начался ремонт второй половины моста через реку Полой в Кировской области
В Орловской области в аварии с автобусом погибли два человека
В Подмосковье по нацпроекту отремонтируют около 200 км дорог к медицинским учреждениям
По дорогам пяти районов Петербурга ограничат движение с 26 июня
Мобильный порт Goat Simulator 3 - Multiverse заняла топ-24 в России
Shotgun Cop Man just got a free DLC that proves every game is better with bullet time
Linus Torvalds has apparently met Bill Gates for the first time in person and before you ask, no he didn't clock him in the face
A criminally underrated action game with a soundtrack I'm still listening to 9 years later is on sale for just 2 bucks on Steam, and I already bought it again
Клиника «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге провела Дни здоровья для компании «Элита»
Врачи сети клиники «Будь Здоров» проведут выездные консультации для жителей Кубани
Клиника «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге провела Дни здоровья для компании «Элита»
Ансамбль «Мы команда» из Рязани получил уникальный подарок для развития карьеры от организаторов фестиваля «Большая сцена»
«Людоеды». Дрессировщик Запашный рассказал, что ждёт львов из Тайгана
Какой сегодня праздник: 24 июня – День Парада Победы 1945 года
Аракчи сообщил об обсуждении с Путиным дипломатии в связи с нападением на Иран
Скорая перевернулась после ДТП с легковушкой в Луховицком округе Подмосковья
В регионах России начнутся съемки сериала "Русский модный код"
Госдума запросит у ФАС информацию о причинах роста цен на ЖКУ и их обоснование
В Москве на видео попало, как бутовские козы вновь атаковали легковушку
Собянин: Москва – главный центр космических технологий в России
Самсонова отказалась участвовать в теннисном турнире в Бад-Хомбурге
«Мое проклятие»: Бублик попросил удачи перед финалом с Медведевым
Александр Бублик объявил о визите в Казахстан
Павлюченкова пробилась во второй раунд турнира в Истбурне
На территории Музея Москвы открылось кафе «БУФ а39»
Собянин: Москва – главный центр космических технологий в России
Криптоблогершу Битмаму приговорили к семи годам тюрьмы
Воробьев: зоны в 3 округах Подмосковья – лидеры голосования по благоустройству
Музыкальные новости
Талантливая певица из Пскова получила уникальный подарок для развития карьеры от организаторов фестиваля «Большая сцена»
«Я - великая русская балерина»: Анастасия Волочкова пожаловалась, что не имеет статуса народной артистки
Дали джазу. На фестивале культуры ПМЭФ Бутман отыграл сейшн с детьми
По душам с героем светской хроники: Анна Бутман об особенностях летних фестивалей и сложностях в их организации
Врачи сети клиники «Будь Здоров» проведут выездные консультации для жителей Кубани
Клиника «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге провела Дни здоровья для компании «Элита»
Подмосковные спортсменки взяли 2 медали на чемпионате России по пляжному самбо
Клиника «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге провела Дни здоровья для компании «Элита»
«Как будто в сауне побывал»: клубный ЧМ в США продолжают критиковать
Полгода Тигран Кеосаян на ИВЛ - Симоньян твердит лишь об одной просьбе
Появились кадры прибытия главы МИД Ирана в Москву
Аракчи сообщил об обсуждении с Путиным дипломатии в связи с нападением на Иран
Обрушившийся на поезд мост в Брянской области весил 800 тонн
Путин наградил посмертно орденом Мужества погибшего в Брянской области машиниста поезда
Из-за долга за парковки в Москве воронежская автомобилистка осталась без прав
Мотоциклист насмерть разбился в центре Москвы
Путин: в 2025 году будут сформированы Московский и Ленинградский военные округа
Путин наградил посмертно орденом Мужества погибшего в Брянской области машиниста поезда
Путин назначил максимальную ставку льготных кредитов для культурных объектов
Аракчи сообщил об обсуждении с Путиным дипломатии в связи с нападением на Иран
Особенно по ночам: когда при повышенной потливости у детей надо бежать к врачу
Клиника «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге провела Дни здоровья для компании «Элита»
Клиника «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге провела Дни здоровья для компании «Элита»
Лучшие армянские футболисты
Божович: вообще не удивлён уходом Николича из ЦСКА
Офицер ОМОН «Парма» провел экскурсию для воспитанников спортивного клуба
Бомж проник в номер игрока футбольного клуба во время чемпионата мира среди клубов в США
Долгожданная легитимация: Келлог признал Лукашенко «лидером Белоруссии»
Сергей Собянин рассказал, каким будет новый парк на месте монорельса
Собянин: Ежегодный благотворительный фестиваль пройдет в Саду имени Баумана
Собянин рассказал о формирующих будущее инновациях, представленных Москвой на ПМЭФ
Сергей Собянин: Фестиваль послужит объединению неравнодушных жителей
Горожанам рассказали, как муравьи помогают сохранять биоразнообразие столицы
В Симферополе продолжаются продажи квартир в жилом комплексе «Парковые кварталы»
Учёные создали материалы, которые могут заменить металлы
Билайн представил для корпоративных клиентов услугу «Моментальные платежи» от Сбера
Валентина Талызина вспомнила о предательстве внучки за две недели до смерти
Семшов: «Садулаев усилит любую команду из верхней половины таблицы»
Собянин: Москва – главный центр космических технологий в России
На территории Музея Москвы открылось кафе «БУФ а39»
В Архангельске стартовал первый международный экофорум «Земляне»
В Вельске воссоздали исторический бой на реке Сан
Новый серфинг-центр в Рублево-Архангельском откроется к 2028 году
Из Архангельска в Екатеринбург запустили воскресные авиарейсы
В регионах России начнутся съемки сериала "Русский модный код"
Инвестиции в недвижимость Крыма: доходность и тренды
Прогноз погоды в Крыму на вторник
В Симферополе прошла памятная акция к годовщине начала ВОВ
Криптоблогершу Битмаму приговорили к семи годам тюрьмы
Подмосковные спортсменки взяли 2 медали на чемпионате России по пляжному самбо
В регионах России начнутся съемки сериала "Русский модный код"
В Москве на видео попало, как бутовские козы вновь атаковали легковушку
