¿Qué dice la ONAT sobre el Reporte de Operaciones Sospechosas?

Este reporte debe entregarse a la Unidad de Inteligencia Financiera de Cuba, conocida como Dirección General de Investigación de Operaciones Financieras (DGIOF) del BCC. La institución investiga cada caso con la debida confidencialidad y garantiza la protección del emisor, tal como establece la Ley.

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