Riigi peaprokuröri Lavly Perlingu sõnul on teisipäeval ja kolmapäeval Danske rahapesu kriminaalasjaga seoses kinni peetud ja rahapsu kahtlkustuse saanud panga endised kliendihaldurid, kuid ka divisjoni juht. Panga eksjuht Aivar Rehe kahtlustatavate hulgas ei ole.
