هویت‌ سنجی کامل مشتری الزامی شد/ تحویل فیزیکی طلا و نقره ظرف یک هفته ضروری است/ خرید و فروش فقط تا سقف دارایی تحویلی ممکن است

تمامی فعالان مجاز به فعالیت در حوزه معامله طلا و نقره آنلاین، موظف‌اند زیر نظر سامانه ناظر بانک مرکزی و «سامانه جامع تجارت» فعالیت کنند تا از گردش غیرقانونی، معاملات صوری و پول‌شویی جلوگیری شود.