Le indagini, condotte dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno permesso di accertare che gli indagati, nel periodo 2019 - 2024, si sono avvalsi di 8 ditte individuali operanti nel settore del confezionamento di capi di abbigliamento (di cui 6 attive solo formalmente e utilizzate per stampare fatture false e 2 realmente operanti) per creare un sistema di fatturazione fittizia per importi superiori agli 80 milioni di euro
