200 milyonluk hileli iflas vurgunu
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İstanbul ve Tekirdağ'da yaptığı operasyonda, konkordato dolandırıcılığıyla 200 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi. Aralarında bağımsız denetçi ve emekli askeri personelin de yer aldığı dolandırıcılık soruşturmasında 20 milyonluk vurgun yapıldığı tespit edildi. İstanbul Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada örgütlü nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karışan M.A. liderliğindeki şebekenin Tekirdağ'daki bir şirket ismiyle yurt dışında paravan şirket kurduğu, Türkiye’de çek karşılığı piyasadan mal, bankalardan da art arda kredi çekerek yaklaşık 200 milyonluk vurgun yaptığı açığa çıkarıldı.
KAMU DESTEĞİNİ SUİSTİMAL ETTİLER
Şüphelilerin haksız kazancı alacaklılardan kaçırmak için rüşvetle sahte bağımsız denetim raporu ve konkordato makul güvence raporu da aldığı ortaya çıkarıldı. EBD Bağımsız Denetim A.Ş adlı firma ve örgüt üyesi bağımsız denetçi C.T.'nin temin ettiği sahte raporlarla usulsüz konkordato ilan ederek, finansal sorun yaşayan şirketleri ekonomiye kazandırmak için uygulanan kamusal destekleri de suistimal ettiği tespit edildi. Dolandırıcı M.A., bu haksız kazancı sahte muhasebe kayıtlarıyla yurt dışındaki şirketlere aktardı. Şebekenin, Büyükçekmece’de değeri 30 milyon TL olan bir gayrimenkulün örgüt lideri tarafından 5 milyon TL'ye, farklı bir örgüt üyesine devredilerek muvazaalı satış yapıldığı tespit edilirken, yine M.A.'nın örgüt üyeleri adına kayıtlı araçları kullandığı, ayrıca gayrimen-kullerini de onların adına tescil ettirdiği ortaya çıktı.
Şüpheliler serbest!
Polis ekipleri, 3 Mayıs'ta eş zamanlı baskın düzenleyerek 9 şüpheliyi gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda, sahte raporla alınan usulsüz konkordato belgeleri ele geçirildi. Öte yandan şebeke üyesi 1 şüpheli savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 6 Mayıs'ta adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden şebekenin lideri M.A. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer 6 şüpheli de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.
Sahtekârlığa 112 Acil’i alet ettiler
Yedi gözde turizm bölgesini hedef aldılar! Kiralık villalar üzerinden 500 milyon liralık vurgun: 48 şüpheli gözaltında
Diyarbakır'da aranan kayıp çobanın gölette cansız bedeni bulundu
В Подмосковных Люберцах росгвардейцы задержали подозреваемых в совершении кражи
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Московской области провели патриотические уроки для школьников региона
В Подмосковных Люберцах росгвардейцы задержали подозреваемых в совершении кражи
В Подмосковных Люберцах росгвардейцы задержали подозреваемых в совершении кражи
Арцах - пришло осознание потери?..
Как завязывать эластичный бинт
10 городов, куда можно поехать на выходные из Москвы + бонус
Коллекция бренда /DAS/ на Московской неделе моды
Lynx force Game 5 of WNBA Finals on Carleton’s free throws to beat Liberty 82-80
Liam Payne’s devastated dad ‘trying to bring his son’s body home’ to lay him to rest after tragic balcony fall death
Ring Ratings Update: King Artur rules light heavyweight, climbs P4P rankings (with Dmitry Bivol)
Gary Neville starts new job with Man Utd just days after club legend Sir Alex Ferguson was axed by Jim Ratcliffe
Компании Pango Cars и Caready открыли первый в России совместный центр. Чем он интересен?
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
Комментарий руководителя ОАСФ «СПСО ФЕНИКС» Сергея Офицерова об участии в V Всероссийской Конференции аварийно-спасательных служб и формирований
MONT расширил линейку отечественного системного ПО решениями НППКТ
How to unlock (and use) every archetype in Metaphor: ReFantazio
Diablo 4 player lands a 235 trillion damage hit with its new class and the pile of overpowered bugs keeping it at the top of the meta
How to defeat Sogne the Icebound in Metaphor: ReFantazio
How to defeat the Homo Margo boss fight on Virga Island in Metaphor: ReFantazio
Продвижение Песен и Музыки в Яндекс Музыка. Увеличение прослушиваний трека, плейлиста, лайки на трек. Кураторские Плейлисты.
«Самый крутой проект»: KAYA заспойлерила старт нового шоу на ТНТ
Спортсмены Центрального округа Росгвардии заняли призовые места на всероссийских соревнованиях общества «Динамо» по самбо и боевому самбо
Там, где Булгаков пилюли покупал: топ старинных аптек столицы, работающих в наши дни
«Лифчик сняла, а он всё». Туристки жалуются на неудачные романы в Грузии
РАСКРЫТЫ НАСТОЯЩИЕ ПРИЧИНЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ. Россия, США, Европа могут улучшить отношения?!
В Подмосковных Люберцах росгвардейцы задержали подозреваемых в совершении кражи
В Подмосковных Люберцах росгвардейцы задержали подозреваемых в совершении кражи
Не западная повестка. В Сириусе проходит экологический конгресс БРИКС
Кадыров заявил, что встретил в Москве президента ОАЭ в составе делегации РФ
РАСКРЫТЫ НАСТОЯЩИЕ ПРИЧИНЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ. Россия, США, Европа могут улучшить отношения?!
Президент ОАЭ Аль Нахайян прибыл на неформальную встречу с Путиным в кроссовках
Доминик Тим: «В последние четыре года я уделял много времени теме ментального здоровья. Оказалось, что мне помогает медитация»
Стокгольм (ATP). 2-й круг. Берреттини играет со Штрикером, Грикспор – с Фернли, Рууд встретится с Сонего, Пол – с Дьере
Андреева прошла в финал турнира WTA в Нинбо на отказе Муховой
«Размером с грейпфрут»: теннисистке Серене Уильямс удалили гигантскую опухоль
Президент ОАЭ Аль Нахайян прибыл на неформальную встречу с Путиным в кроссовках
«Он заботится о семье»: отец Джулиана Ассанжа рассказал о его жизни после освобождения
«Динамо» с разгромным счетом обыграло «Рубин» в Нижнем Новгороде
Baza: ветеринары Подмосковья спасают львенка из грозненской кальянной
Музыкальные новости
«Он был как разъяренная чихуахуа!» Егор Шип пригрозил блогеру Андрею Савочкину встречей в Москве в новом выпуске реалити «Первые на деревне» на ТНТ
Документальный фильм о The Beatles выйдет на экраны в этом году
Юные липчане выступят в Кремлевском дворце вместе с Валерием Гергиевым
Экс-вокалист Deep Purple даст концерт в Москве
Там, где Булгаков пилюли покупал: топ старинных аптек столицы, работающих в наши дни
В Москве поймали 18-летнего барнаульца, который похитил у пенсионерки 8 млн рублей
Спортсмены Центрального округа Росгвардии заняли призовые места на всероссийских соревнованиях общества «Динамо» по самбо и боевому самбо
«Самый крутой проект»: KAYA заспойлерила старт нового шоу на ТНТ
В Италии прошел первый этап проекта «Культурная миссия в Италии»
ТАСС: Первый зимний Кубок защитников отечества для участников СВО пройдет в Ханты-Мансийске
Летевший к Москве БПЛА уничтожен в Раменском городском округе — Собянин
Ульяновское «Динамо» привезло две «бронзы» из Абхазии
Росгвардейцы оказали помощь потерявшей сознание на одной из улиц Москвы пожилой женщине (видео)
Turbo Diesel – увеличение производительности сельхозтехники и грузовиков с помощью чип-тюнинга
В октябре москвичи более 150 тыс раз проехали по новому трамвайному маршруту №2
Горевший Mercury Grand Marquis в Москве сняли на видео
Путин проведет совещание с членами Совета безопасности на следующей неделе
Путин назвал Москву одним из самых прекрасных городов мира
«США провалились». Путин раскрыл, как прекратить войну Израиля с Палестиной
Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ
Марбург шагает по планете: может ли смертельный вирус распространиться в России
Лавров: никто никогда не узнает, какой диагноз немцы поставили Навальному
Смерть почти в 50 процентах случаев: как распознать пневмонию и кто в группе риска
Там, где Булгаков пилюли покупал: топ старинных аптек столицы, работающих в наши дни
В Москве вдвое выросло число исследований для раннего выявления рака груди
МедАльянсГрупп — надежный дистрибьютор медицинского оборудования
Во Франции призвали к решительному шагу в отношении Киева и НАТО
Премьер Словакии раскритиковал «план» Зеленского
Спортсмены Центрального округа Росгвардии заняли призовые места на всероссийских соревнованиях общества «Динамо» по самбо и боевому самбо
ЦСКА вновь проигрывает: "Сочи" вырывает победу в серии буллитов
Якутянка стала чемпионкой России по дзюдо
Заключительный отборочный этап на Кубок России по гонкам дронов прошел в Москве
Собянин сообщил о перехвате летевшего на Москву беспилотника
Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником
Собянин: Около 320 предприятий пищевой промышленности работает в Москве
Летевший к Москве БПЛА уничтожен в Раменском городском округе — Собянин
Импульс многополярности: во времена ИТ-революции сырьевой потенциал продолжает привлекать партнеров
Синоптик рассказал, когда в Московский регион придет зима
Тишковец: Климатическая зима в Москве наступит в начале декабря
В Литве объявили тендер на снос недостроенного "Дома Москвы" в Вильнюсе
Прилучный зол на Муцениеце: «Некоторые ставят свои интересы выше интересов детей, подрывая их психику»
Не западная повестка. В Сириусе проходит экологический конгресс БРИКС
Кадыров заявил, что встретил в Москве президента ОАЭ в составе делегации РФ
«Динамо» с разгромным счетом обыграло «Рубин» в Нижнем Новгороде
Делегация Архангельской области принимает участие в XII Международном форуме «Россия – спортивная держава»
Теннисистка из Архангельска стала лидером турнира в Санкт-Петербурге
Дополнительный поезд в Крым запустят через Воронеж на новогодние праздники
"Мамаша развела в купе сущий дурдом": Мужчина рассказал о путешествии на поезде, которое запомнится на всю жизнь
Выставка-юбилей
«Рыцарь фантастики»,
к 90-летию со дня рождения Кира Булычёва,
русского советского писателя-фантаста, ученого-востоковеда, сценариста.
Встреча с поэтом
«Садится солнце желтой хризантемой…»,
в рамках фестиваля «Золотая осень-2024»
С опозданием. Сугробы появятся в Москве не раньше декабря
Прилучный зол на Муцениеце: «Некоторые ставят свои интересы выше интересов детей, подрывая их психику»
РАСКРЫТЫ НАСТОЯЩИЕ ПРИЧИНЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ. Россия, США, Европа могут улучшить отношения?!
«Динамо» с разгромным счетом обыграло «Рубин» в Нижнем Новгороде
