200 milyonluk hileli iflas vurgunu
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin İstanbul ve Tekirdağ'da yaptığı operasyonda, konkordato dolandırıcılığıyla 200 milyon liralık vurgun yapan şebeke çökertildi. Aralarında bağımsız denetçi ve emekli askeri personelin de yer aldığı dolandırıcılık soruşturmasında 20 milyonluk vurgun yapıldığı tespit edildi. İstanbul Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada örgütlü nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik suçlarına karışan M.A. liderliğindeki şebekenin Tekirdağ'daki bir şirket ismiyle yurt dışında paravan şirket kurduğu, Türkiye’de çek karşılığı piyasadan mal, bankalardan da art arda kredi çekerek yaklaşık 200 milyonluk vurgun yaptığı açığa çıkarıldı.
KAMU DESTEĞİNİ SUİSTİMAL ETTİLER
Şüphelilerin haksız kazancı alacaklılardan kaçırmak için rüşvetle sahte bağımsız denetim raporu ve konkordato makul güvence raporu da aldığı ortaya çıkarıldı. EBD Bağımsız Denetim A.Ş adlı firma ve örgüt üyesi bağımsız denetçi C.T.'nin temin ettiği sahte raporlarla usulsüz konkordato ilan ederek, finansal sorun yaşayan şirketleri ekonomiye kazandırmak için uygulanan kamusal destekleri de suistimal ettiği tespit edildi. Dolandırıcı M.A., bu haksız kazancı sahte muhasebe kayıtlarıyla yurt dışındaki şirketlere aktardı. Şebekenin, Büyükçekmece’de değeri 30 milyon TL olan bir gayrimenkulün örgüt lideri tarafından 5 milyon TL'ye, farklı bir örgüt üyesine devredilerek muvazaalı satış yapıldığı tespit edilirken, yine M.A.'nın örgüt üyeleri adına kayıtlı araçları kullandığı, ayrıca gayrimen-kullerini de onların adına tescil ettirdiği ortaya çıktı.
Şüpheliler serbest!
Polis ekipleri, 3 Mayıs'ta eş zamanlı baskın düzenleyerek 9 şüpheliyi gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda, sahte raporla alınan usulsüz konkordato belgeleri ele geçirildi. Öte yandan şebeke üyesi 1 şüpheli savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılırken, 6 Mayıs'ta adli makamlara sevk edilen 7 şüpheliden şebekenin lideri M.A. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer 6 şüpheli de savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.
Sahtekârlığa 112 Acil’i alet ettiler
Yedi gözde turizm bölgesini hedef aldılar! Kiralık villalar üzerinden 500 milyon liralık vurgun: 48 şüpheli gözaltında
Diyarbakır'da aranan kayıp çobanın gölette cansız bedeni bulundu
В Подмосковных Люберцах росгвардейцы задержали подозреваемых в совершении кражи
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Московской области провели патриотические уроки для школьников региона
В Подмосковных Люберцах росгвардейцы задержали подозреваемых в совершении кражи
В Подмосковных Люберцах росгвардейцы задержали подозреваемых в совершении кражи
Врачи из Арзамаса удалили гигантский камень из мочевого пузыря: находка может войти в книгу рекордов
10 городов, куда можно поехать на выходные из Москвы + бонус
Коллекция N 6 by Alsu M. на Московской неделе моды
8 мифов о наших телах, которые уже развенчаны
Gary Neville starts new job with Man Utd just days after club legend Sir Alex Ferguson was axed by Jim Ratcliffe
Ring Ratings Update: King Artur rules light heavyweight, climbs P4P rankings (with Dmitry Bivol)
Liam Payne’s devastated dad ‘trying to bring his son’s body home’ to lay him to rest after tragic balcony fall death
Survey: Afghan refugees in Germany choose to stay despite experiencing discrimination
Бюджетный японский кроссовер теперь можно купить в России намного дешевле «китайцев»
Новые Baic X55 появились в автопарке BelkaCar
Bluetooth-сканер штрих-кодов SAOTRON P04 на базе CMOS-матрицы
How to defeat the Homo Margo boss fight on Virga Island in Metaphor: ReFantazio
Diablo 4 player lands a 235 trillion damage hit with its new class and the pile of overpowered bugs keeping it at the top of the meta
You can try a taster of the Dead Cells dev's next roguelike Windblown ahead of its early access debut later this month, courtesy of Steam Next Fest
How to defeat Sogne the Icebound in Metaphor: ReFantazio
«Самый крутой проект»: KAYA заспойлерила старт нового шоу на ТНТ
В Москве вдвое выросло число исследований для раннего выявления рака груди
Продвижение Песен и Музыки в Яндекс Музыка. Увеличение прослушиваний трека, плейлиста, лайки на трек. Кураторские Плейлисты.
Там, где Булгаков пилюли покупал: топ старинных аптек столицы, работающих в наши дни
В Подмосковных Люберцах росгвардейцы задержали подозреваемых в совершении кражи
В Подмосковных Люберцах росгвардейцы задержали подозреваемых в совершении кражи
В Подмосковных Люберцах росгвардейцы задержали подозреваемых в совершении кражи
Экс-глава банка "Открытие" обвиняется в выдаче кредита своей фирме
ЦИК: после подсчета 20,55% голосов молдаване выступают против евроинтеграции
Экс-главу банка «Открытие» Ромаева обвиняют в хищении 3 млрд рублей
РАСКРЫТЫ НАСТОЯЩИЕ ПРИЧИНЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ. Россия, США, Европа могут улучшить отношения?!
Главные новости Нижнего Новгорода за 20 октября: Новогодние поезда и экономия на дорогах.
Девушки с характером: Касаткина победила Андрееву в эпичном финале турнира WTA в Нинбо
Андреева прошла в финал турнира WTA в Нинбо на отказе Муховой
Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Алма-Ате
Доминик Тим: «В последние четыре года я уделял много времени теме ментального здоровья. Оказалось, что мне помогает медитация»
Названы самые популярные в России автомобили с пробегом
«Известия»: Мошенники начали рассылать в Подмосковье фальшивые платежки ЖКХ
Экс-глава банка "Открытие" обвиняется в выдаче кредита своей фирме
Более 20 детских площадок обновили в Серпухове с начала года
Музыкальные новости
Волочкова о запрете провозить алкоголь на Мальдивы: «У меня таких проблем нет»
В Италии прошел первый этап проекта «Культурная миссия в Италии»
Рэпер Джиган переехал в деревню с семьей в рамках шоу "Большое переселение"
Арт Директор для ПРОДАЖИ Стихов и Песен, Поэтической прозы!
Продвижение Песен и Музыки в Яндекс Музыка. Увеличение прослушиваний трека, плейлиста, лайки на трек. Кураторские Плейлисты.
«Самый крутой проект»: KAYA заспойлерила старт нового шоу на ТНТ
Там, где Булгаков пилюли покупал: топ старинных аптек столицы, работающих в наши дни
Спортсмены Центрального округа Росгвардии заняли призовые места на всероссийских соревнованиях общества «Динамо» по самбо и боевому самбо
Дистрибьюция Музыки. Дистрибьюция Музыки в России. Дистрибьюция музыки в ВК Яндекс музыка дистрибьюция. Цифровая дистрибьюция музыка. Дистрибьюция музыки под ключ.
ЦСКА вновь проигрывает: "Сочи" вырывает победу в серии буллитов
Спрос на ипотеку в новостройках крупнейших городов снизился до 60%
Там, где Булгаков пилюли покупал: топ старинных аптек столицы, работающих в наши дни
Росгвардейцы оказали помощь потерявшей сознание на одной из улиц Москвы пожилой женщине (видео)
Mash: сбитый на Зеленом проспекте в Москве мужчина в тяжелом состоянии
В октябре москвичи более 150 тыс раз проехали по новому трамвайному маршруту №2
Человек пострадал при столкновении Porsche и такси на юге Москвы
Вучич поблагодарил Путина за готовность РФ обеспечить Сербию газом зимой
Путин проведет совещание с членами Совета безопасности на следующей неделе
«США провалились». Путин раскрыл, как прекратить войну Израиля с Палестиной
Путин назвал Москву одним из самых прекрасных городов мира
Марбург шагает по планете: может ли смертельный вирус распространиться в России
Лавров: никто никогда не узнает, какой диагноз немцы поставили Навальному
В поисках бессмертия: AI и генетика меняют жизнь
Смерть почти в 50 процентах случаев: как распознать пневмонию и кто в группе риска
Там, где Булгаков пилюли покупал: топ старинных аптек столицы, работающих в наши дни
МедАльянсГрупп — надежный дистрибьютор медицинского оборудования
Премьер Словакии раскритиковал «план» Зеленского
Заключительный отборочный этап на Кубок России по гонкам дронов прошел в Москве
Команда Центрального округа Росгвардии стала победителем столичного чемпионата по мини-футболу спортивного общества «Динамо»
ЦСКА вновь проигрывает: "Сочи" вырывает победу в серии буллитов
"Динамо" со счетом 4:0 разгромило "Рубин" в матче РПЛ
Собянин сообщил о перехвате летевшего на Москву беспилотника
Собянин поблагодарил сотрудников дорожного хозяйства за профессионализм
Собянин поздравил работников дорожного хозяйства с профессиональным праздником
Летевший к Москве БПЛА уничтожен в Раменском городском округе — Собянин
В Литве объявили тендер на снос недостроенного "Дома Москвы" в Вильнюсе
В Вильнюсе недостроенный Дом Москвы планируют снести за 1,8 млн евро
Импульс многополярности: во времена ИТ-революции сырьевой потенциал продолжает привлекать партнеров
Синоптик рассказал, когда в Московский регион придет зима
«Известия»: Мошенники начали рассылать в Подмосковье фальшивые платежки ЖКХ
Эксперт Шахматова: флиппинг в России переживает настоящий расцвет
Названы самые популярные в России автомобили с пробегом
Упрощенный с завода новый ВАЗ-2106 выставили на продажу в Москве
Теннисистка из Архангельска стала лидером турнира в Санкт-Петербурге
Архангельская теннисистка Алина Хезина победила на турнире в Санкт-Петербурге
Встреча с поэтом
«Садится солнце желтой хризантемой…»,
в рамках фестиваля «Золотая осень-2024»
Какой сегодня праздник: 20 октября
"Мамаша развела в купе сущий дурдом": Мужчина рассказал о путешествии на поезде, которое запомнится на всю жизнь
Дополнительный поезд в Крым запустят через Воронеж на новогодние праздники
Время работы избирательных участков в посольстве Молдавии в Москве продлили
В Храме Христа Спасителя прошел премьерный показ фильма «Адмирал Ушаков. Восхождение»
Названы самые популярные в России автомобили с пробегом
Россия и Киргизия приняли план увеличения товарооборота до $5 млрд в год
