Банки сообщили об отмывании миллиардов рублей под видом борьбы с пандемией
Росфинмониторинг в 2020 году получил от банков тысячи сообщений о сомнительных операциях в медицинской сфере.
Как рассказали в ЦБ, в прошлом году для того, чтобы остановить сомнительные транзакции в сфере медицинских закупок и контрактов, была создана специальная маркировка COVID. Особое внимание уделяли операциям со средствами господдержки отраслям и населению, закупкам медоборудования и средств защиты.Всего в 2020 году Росфинмониторинг получил от банков более 18 тыс. сообщений о подозрительных действиях с меткой COVID. Речь идет о сомнительных операциях на 34 млрд рублей.
Были организованы проверки. По фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией коронавируса было заведено 21 уголовное дело. При этом были выявлены как минимум две крупные схемы. Так, в Иркутской области перекрыли канал поставок контрафактных медицинских масок (были расторгнуты контракты на 237 млн рублей), а в Петербурге выявили договорные контракты на строительство и переоборудование зданий для размещения больных коронавирусом (речь идет о пяти контрактах на 2,7 млрд рублей).