Пытались отмыть 34 млрд рублей: В ЦБ рассказали о махинациях под видом борьбы с пандемией
По словам зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина, в 2020 году в Росфинмониторинг поступило более 18 тысяч сообщений о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID. Общая сумма этих операций составила 34 млрд рублей, по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией подозрительных операций возбуждено 21 уголовное дело. В Росфинмониторинге в свою очередь привели в качестве примера две крупных схемы. Так, в Иркутской области перекрыли канал поставок контрафактных медицинских масок, в результате были расторгнуты контракты на 237 млн руб. В Санкт-Петербурге были выявлены госконтракты на строительство и переоборудование зданий, которые предназначались для размещения больных коронавирусом, однако они были заключены с аффилированными компаниями. В целом в 2020 году Банк России зафиксировал сокращение масштабов проведения сомнительных операций через кредитные организации, сообщил Скобелкин. Ранее в Центробанке России предупредили о возвращении мошенников к старым схемам, которые банки пока отследить не в состоянии. Как пишут "Невские новости", злоумышленники стали пытаться вынудить людей прийти в отделение банка, снять деньги и только потом перевести их на чужой счёт.
В Подмосковных Люберцах росгвардейцы задержали подозреваемых в совершении кражи
В Подмосковных Люберцах росгвардейцы задержали подозреваемых в совершении кражи
В Подмосковных Люберцах росгвардейцы задержали подозреваемых в совершении кражи
Мытищинский отдел вневедомственной охраны
Арцах - пришло осознание потери?..
Участники Московской недели моды выбрали для проживания Marins Park Hotel Москва Пражская
Как завязывать эластичный бинт
Коллекция бренда /DAS/ на Московской неделе моды
Survey: Afghan refugees in Germany choose to stay despite experiencing discrimination
Ring Ratings Update: King Artur rules light heavyweight, climbs P4P rankings (with Dmitry Bivol)
Liam Payne’s devastated dad ‘trying to bring his son’s body home’ to lay him to rest after tragic balcony fall death
Gary Neville starts new job with Man Utd just days after club legend Sir Alex Ferguson was axed by Jim Ratcliffe
MONT расширил линейку отечественного системного ПО решениями НППКТ
Bluetooth-сканер штрих-кодов SAOTRON P04 на базе CMOS-матрицы
Учитесь как ездить на электричках бесплатно
В Орле на микрорайоне сегодня днем случилась трагедия.
How to defeat Sogne the Icebound in Metaphor: ReFantazio
How to beat every boss on Louis's Gauntlet Runner in Metaphor: ReFantazio
How to unlock (and use) every archetype in Metaphor: ReFantazio
Diablo 4 player lands a 235 trillion damage hit with its new class and the pile of overpowered bugs keeping it at the top of the meta
«Иркутск» одержал крупную победу над питерской «Звездой»
Росгвардейцы Иркутской области стали победителями чемпионата Сибирского округа по рукопашному бою
Офицер Росгвардии из Иркутска стал призёром всероссийского чемпионата по джиу-джитсу
Росгвардия обеспечила безопасность проведения чемпионата России по боксу в Иркутске
Электробус за первую неделю перевез свыше 3,7 тысячи томичей
Росгвардия обеспечила безопасность проведения чемпионата России по боксу в Иркутске
«Байкал Сервис» почти на 10% увеличил объемы отправок грузов на Дальний Восток
Росгвардейцы Иркутской области стали победителями чемпионата Сибирского округа по рукопашному бою
Игорь Кобзев и Вячеслав Фетисов обсудили предстоящий хоккейный матч на Байкале
Секреты злачного двора. История столетнего особняка на старейшей улице Новосибирска — его называют бывшим публичным домом
Центр ядерной медицины Улан-Удэ: два года в борьбе с раком
Электробус за первую неделю перевез свыше 3,7 тысячи томичей
17-летняя Андреева расплакалась после поражения от Касаткиной в финале турнира
Хачанов стал чемпионом турнира ATP в Алма-Ате
Даниил Медведев снялся с турнира категории ATP-500 в Вене
Касаткина назвала Андрееву занозой в заднице и пожелала ей удачи
Новый год отменяется: синоптики предупредили – никакого снега и колючего мороза
Тридцать один "Центр местного сообщества" появился в Томской области
Более 20 проектов реализовано в Иркутской области по программе «Чистая вода»
В этом году поезд Деда Мороза в Оренбург и Орск не приедет
Музыкальные новости
Детсад пристроили к театру кукол // Экс-главе камчатской «Службы заказчика Минстроя» инкриминируют мошенничество
Сбежавшая из дома дочь Успенской: «Я испугалась за свою жизнь. Меня преследует неадекватная тираническая мать»
Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана выступил с юбилейным концертом в Ижевске
10-летняя Алиса Юнусова призналась, что слава Тимати влияет на ее общение со сверстниками: «Только из-за этого идут дружить»
Офицер Росгвардии из Иркутска стал призёром всероссийского чемпионата по джиу-джитсу
Сотрудники ОМОН Росгвардии показали приемы самообороны иркутским школьникам в рамках акции «Безопасная улица»
Росгвардия обеспечила безопасность проведения чемпионата России по боксу в Иркутске
Якутянка стала чемпионкой России по дзюдо
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Московской области провели патриотические уроки для школьников региона
ВОЗВРАЩЕНИЕ «ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ» НА ЭКРАНЫ LG OLED evo
Ульяновское «Динамо» привезло две «бронзы» из Абхазии
СК: в «Газели» на дороге в Домодедово нашли тела молодого человека и его девушки
Военнослужащие Росгвардии из Ангарска открыли мемориал погибшим при исполнении воинского долга водителям
В Братске в результате двух ДТП пострадали пешеходы
Сотрудники ОМОН Росгвардии показали приемы самообороны иркутским школьникам в рамках акции «Безопасная улица»
На строительство моста через реку Витим в Иркутской области готовы направить 12,5 млрд рублей
Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ
Автоэксперт Ермилов рассказал, за какие «хитрости» с номерами могут лишить прав
Вучич поблагодарил Путина за готовность РФ обеспечить Сербию газом зимой
Лукашенко и Путин обсудят строительство скоростной автомагистрали Москва-Брест
Марбург шагает по планете: может ли смертельный вирус распространиться в России
Марбург шагает по планете: может ли смертельный вирус распространиться в России
Ангарчан призывают пройти профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию
Лавров: никто никогда не узнает, какой диагноз немцы поставили Навальному
Лавров: никто никогда не узнает, какой диагноз немцы поставили Навальному
В поселке Залари в Приангарье завершилось строительство детской поликлиники
Ангарчан призывают пройти профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию
Гнавший самогон россиянин попал в больницу из-за взрыва в своей квартире
Иркутские учёные разрабатывают лекарство от энцефалита из харитаки
Премьер Словакии раскритиковал «план» Зеленского
МИД России предостерегает партнеров от поддержки "формулы мира" Зеленского
Глава Пентагона Остин внезапно прибыл в Киев: в CNN сообщили цель визита
Названа «тайная» цель встречи главы Пентагона с Зеленским
Росгвардейцы Иркутской области стали победителями чемпионата Сибирского округа по рукопашному бою
Якутянка стала чемпионкой России по дзюдо
«Иркутск» одержал крупную победу над питерской «Звездой»
Росгвардия обеспечила безопасность проведения чемпионата России по боксу в Иркутске
Лукашенко описал ужасы жизни москвичей
В Минске планируют скоростные транспортные линии к городам-спутникам
Игорь Кобзев: Совместно с Советом Федерации и федеральными органами власти мы ищем возможности переноса движения транспорта с Братской ГЭС
В рабочей поездке в Братске находятся сенаторы Совета Федерации РФ и губернатор Прибайкалья Игорь Кобзев
Поздравление Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева с Днем отца
Игорь Кобзев и Вячеслав Фетисов обсудили юбилей регионального отделения ВООП и предстоящий хоккейный матч на Байкале
Подведены предварительные итоги проекта «Чистая вода» в Иркутской области
В Иркутске отмечают два юбилея обществ охраны природы
Игорь Кобзев и Вячеслав Фетисов обсудили юбилей регионального отделения ВООП и предстоящий хоккейный матч на Байкале
Сильные осадки, гололедица ожидаются 20 октября в регионе
Новый год отменяется: синоптики предупредили – никакого снега и колючего мороза
Более 20 проектов реализовано в Иркутской области по программе «Чистая вода»
Томск встал в 8-балльных пробках в понедельник вечером
Архангельская теннисистка Алина Хезина победила на турнире в Санкт-Петербурге
Теннисистка из Архангельска стала лидером турнира в Санкт-Петербурге
Делегация Архангельской области принимает участие в XII Международном форуме «Россия – спортивная держава»
Дополнительный поезд в Крым запустят через Воронеж на новогодние праздники
Встреча с поэтом
«Садится солнце желтой хризантемой…»,
в рамках фестиваля «Золотая осень-2024»
Какой сегодня праздник: 20 октября
Выставка-юбилей
«Рыцарь фантастики»,
к 90-летию со дня рождения Кира Булычёва,
русского советского писателя-фантаста, ученого-востоковеда, сценариста.
Приглашаем к участию в XI научно-практической конференции В«Безопасность жизнедеятельности человека. История и современностьВ»
Благотворительный матч на Байкале с участием звёзд хоккея пройдёт в марте 2025 года
Центр ядерной медицины Улан-Удэ: два года в борьбе с раком
