Пытались отмыть 34 млрд рублей: В ЦБ рассказали о махинациях под видом борьбы с пандемией

По словам зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина, в 2020 году в Росфинмониторинг поступило более 18 тысяч сообщений о сомнительных операциях со специальной маркировкой COVID. Общая сумма этих операций составила 34 млрд рублей, по фактам обналичивания или отмывания денег под видом борьбы с пандемией подозрительных операций возбуждено 21 уголовное дело. В Росфинмониторинге в свою очередь привели в качестве примера две крупных схемы. Так, в Иркутской области перекрыли канал поставок контрафактных медицинских масок, в результате были расторгнуты контракты на 237 млн руб. В Санкт-Петербурге были выявлены госконтракты на строительство и переоборудование зданий, которые предназначались для размещения больных коронавирусом, однако они были заключены с аффилированными компаниями. В целом в 2020 году Банк России зафиксировал сокращение масштабов проведения сомнительных операций через кредитные организации, сообщил Скобелкин. Ранее в Центробанке России предупредили о возвращении мошенников к старым схемам, которые банки пока отследить не в состоянии. Как пишут "Невские новости", злоумышленники стали пытаться вынудить людей прийти в отделение банка, снять деньги и только потом перевести их на чужой счёт.