Уголовное дело о нелегальных валютных переводах возбудили в Кузбассе
В Кемеровской области возбудили уголовное дело о незаконных валютных переводах на счета иностранным компаниям в размере 4,9 миллиона рублей.
Западно-сибирская транспортная прокуратура проводила проверку и выявила нарушения. Материалы были переданы следователям, которые возбудили дело.
Установлено, что в 2023 году от имени физического лица были осуществлены переводы на счета шести зарубежным компаниям около 4,9 миллиона рублей.
«При этом представленные в банковскую организацию документы, связанные с проведением валютных операций, содержали заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении переводов», - сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.
Уголовное дело завели по стать – «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
Транспортная прокуратура контролирует ход расследования.