Скрыл больше 100 млн налогов. За что органы нацелились на коуча Портнягина?

По сообщениям Телеграм-канала 112, бизнес-коуча-миллионера задержали в Ростове.

Бизнес-коуча Дмитрия Портнягина задержали правоохранители и в ближайшее время доставят в Москву и допросят в рамках расследования уголовного дела по уклонению от уплаты налогов и легализации денег, нажитых преступным путём. А 11 апреля, как сам Портнягин написал у себя в соцсетях, была задержана его жена, которую якобы считают автором мошеннических схем, которые мог проворачивать Портнягин. Как пишут СМИ, по 17 адресам, связанным с ним — включая бизнес-клуб Club 500, банный комплекс и квартиру в «Москва-Сити», — прошли обыски.

«В 7:00 по московскому времени в мой дом, офис, дачу приехали оперативники с обысками, задержали супругу Екатерину Портнягину, — написал коуч-богатей. — УД (уголовное дело) было заведено по статье 198 — уклонение физического лица от налогов и сборов. Это очень странно, потому что основное тело долга, без каких -либо вопросов было погашено в августе 2022 года, в полном объеме. Остались только штрафы и пени, с которыми мы не были согласны, и вышли в суд.

Несмотря на это, я, сегодня же не дожидаясь решения суда, оплачу всю сумму штрафов и пеней — в размере 64 млн рублей».

И действительно, как стало известно, Портнягин с супругой Екатериной полностью возместили ущерб государству. Об этом говорится в официальном Телеграм-канале СК по Московской области. Но уголовное дело никуда не исчезло. Хотя Екатерину опросили и отпустили.

«По данным следствия, с 2018 по 2020 год подозреваемые уклонились от уплаты налога на сумму более 124 млн рублей. В дальнейшем с денежными средствами, полученными преступным путем, они совершили финансовые операции, переведя более 91 млн рублей на счета третьих юридических лиц. Кроме того, в связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность по пеням и штрафам в размере 64 млн рублей. Преступление было выявлено оперативными сотрудниками СЭБ ФСБ России и ГУЭБиПК МВД России», — говорится в сообщении ГСУ СК по Московской области.

По данным aif.ru меру пресечение Портнягину в ближайшие дни изберут в одном из судов Подмосковья. Отметим, что блогер «попал» по нескольким статьям: ч.2 ст. 198 УК РФ и пп. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ. Что по ним грозит в разговоре с aif.ru объяснил юрист Ираклий Хмельницкий.

«По смыслу статьи 198 — это уклонение от уплаты налога физического лица, который совершил преступление. Это зафиксировано следственными органами, расследование уголовного дела продолжалось. В статье этой указано, что лицо, впервые привлекаемое к ответственности за данное правонарушение, освобождается от уголовной ответственности в случае, если он полностью возмещает причиненный ущерб. То есть, что именно сейчас он сделал? По поводу того, что он задержан в Ростове, возможно, он нарушил меру пресечения», — отметил Хмельницкий.

Этот момент неизвестен, однако юрист отмечает, что возможно, задержанный совершил какое-то иное преступление, за которое его задержали.

«Отмечу, что такое бывает часто с преступлениями по неуплате налогов. Возбуждают еще статью о легализации доходов, полученных преступным путем. Возможно, в связи с этим», — отметил эксперт.

Отметим, что ранее бизнесмен, председатель Общероссийского движения предприниматель Андрей Ковалев сообщал aif.ru, что имя Портнягина в бизнес-кругах стало чуть ли не нарицательным. В октябре прошлого года в его элитном клубе для бизнесменов на Рочдельской улице проходили обыски.

«Моя мысль такая — это какой-то пиар со стороны самого Портнягина. Потому что Club 500 все уже подзабыли. Портнягин долго не жил в России (сам Дмитрий написал у себя в сетях, что вернулся — прим. ред.). Сегодня мошенники — очень креативные люди. Например, Портнягин придумал куклу-утку, которую покупал в Китае за 100 долларов, а здесь продавал за 2500 долларов. Я думаю, что за всеми схемами ухода от налогов Блиновской и Лерчек стоит Портнягин. Он грезил, что к 2024 году попадет в список "Форбс", а если нет, то сказал, что закроет бизнес. Конечно, до списка "Форбса" ему как до Луны, он никогда туда не попадет. Но, тем не менее, оборот его компании, как я думаю, близок к миллиарду рублей», — подчеркивал Ковалев.

Напомним, что Дмитрий Портнягин — блогер, сооснователь бизнес-сообщества Club 500: «закрытого премиального бизнес-клуба» для предпринимателей.