Жительницу Коряжмы осудили за редкое преступление в сфере банковских махинаций
Дело, начавшееся еще в 2018 году, оказалось запутанным и сложным. Осужденная жительница Коряжмы, действуя в сговоре с двумя сообщниками из Санкт-Петербурга, организовала преступную схему, которая включала создание подставных компаний и оформление номинального индивидуального предпринимателя. Эти компании использовались для открытия счетов в банках, которые затем дистанционно управлялись для совершения незаконных переводов денежных средств.
Ключевым элементом преступления стали логины, пароли и электронные ключи, которые осужденная передала одному из соучастников. Он, в свою очередь, передал их третьему участнику схемы, который находился в Санкт-Петербурге. Имея полный доступ к банковским счетам, он составлял поддельные платёжные документы от имени созданных фиктивных организаций. С помощью этих документов было проведено 18 незаконных операций по переводу денежных средств.
Схема была изощрённой и охватывала не только переводы внутри России, но и за границу. Деньги поступали на счета физических лиц, компаний, а также переводились на счета иностранных компаний. Некоторые средства возвращались обратно на счета фиктивных организаций, которые осужденные сами и создали.
Несмотря на предъявленные доказательства, все трое фигурантов дела не признали свою вину. Тем не менее, суд постановил, что они виновны в нарушении законодательства, касающегося оборота электронных средств для неправомерных финансовых операций.
Первоначально суд вынес приговор в виде условного лишения свободы для всех троих. Двум фигурантам было назначено наказание на срок 1 год, а третьему - 2 года 4 месяца. Однако Архангельский областной суд, рассмотрев апелляционное представление государственного обвинителя, решил, что наказание слишком мягкое. Приговор был изменён - осужденным дополнительно назначили штрафы: двоим в размере 100 000 рублей, а третьему - 250 000 рублей.