Дело о незаконном обналичивании более 31 млрд рублей направлено в суд
Уголовное дело о незаконном обналичивании свыше 31 млрд рублей направлено в Красногорский городской суд Московской области, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
По версии следствия, четверо фигурантов дела в составе организованной группы с октября 2012 по октябрь 2015 года осуществляли незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации, обналичивали и инкассировали денежные средства.
«В результате осуществления финансовых операций соучастники преступления через подконтрольные счета 33 различных обществ обналичили денежные средства в размере более 31 млрд рублей и извлекли при этом доход в виде комиссии на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей», — говорится в релизе.
Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Читайте также:
Вчера 15:16
Вчера 17:50
Вчера 18:17
Вчера 16:43
В Красноярском крае будут судить азербайджанца, который в 2006 году избил и изнасиловал певицу
«Три богатыря. Ни дня без подвига» уже в кино! «Юмор FM» рекомендует
Вербовку Зеленского могут успешно применить?!
Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов принял участие в посвященных 100-летию дивизии имени Ф.Э. Дзержинского торжественных мероприятиях
Сохраним океан для планеты с Waldorf Astoria Seychelles Platte Island
Никакой сметаны: что делать с солнечным ожогом рассказал доктор Кутушов
Mishel Dar и его главный хит лета: «Лети»
Работники сервисного локомотивного депо (СЛД) «Боготол-Сибирский» филиала «Красноярский» ООО «ЛокоТех-Сервис» приняли участие в соревнованиях Роспрофжел «Мы вместе»
PGA Tour Commissioner Jay Monahan shuts down Saudi agreement rumors: “complex scenario”
Sophie Turner Keeps it Glam While Attending Grand Opening of Peninsula London
Bradley Wiggins accused of ‘trashing’ posh VW campervan as pals say bankrupt cyclist has sold his medals and shirts
Anthony Joshua-Daniel Dubois: Two-Weight World Champion Has No Doubt Who Hits Harder
Кураторам платных парковок Екатеринбурга пригрозили уголовным делом
Николаю Николаевичу Дроздову сегодня исполнилось 87 лет!
Врач предупредил о смертельной опасности спорта после застолья
На Азина рухнул расселенный дом
Мафия-НН: С юных ногтей будем учиться вгрызаться в двери, закрывающие ментальные миры.
The original Counter-Strike mod is 25 years old, Valve calls it 'the greatest videogame ever made'
BarbarQ 2 вошёл в стадию ЗБТ на Android в Китае
Вышла мобильная игра Super Marionette Hero про Пиноккио в Аду
Відомий аграрій Кормишкін, складає свої депутатські повноваження
За прошедшую неделю подмосковные росгвардейцы обеспечили безопасность более 200 мероприятий
Московский аэропорт Домодедово и Всероссийское общество инвалидов заключили соглашение о сотрудничестве
Московский аэропорт Домодедово и Всероссийское общество инвалидов заключили соглашение о сотрудничестве
Топ-5 самых ярких зарубежных архитектурных проектов на первичном рынке Москвы
Делегация из Зимбабве посетила Подмосковье
Красногорск принял юношеский сверхмарафон 15 июня
Красногорск первым встретил участников международного супермарафона Москва-Минск
Фест, байк, рок-н-ролл. Как в Москве отметили День мотоциклиста
Отар Кушанашвили восстанавливается после экстренной операции
Андрей Воробьев наградил подростков за спасение людей при теракте в «Крокусе»
Поликлинику на Больничной улице в Дмитрове капитально отремонтируют к сентябрю
В ярославском правительстве рассказали о проекте легкого метро до Москвы
Самсонова выиграла турнир WTA в Хертогенбосхе
Самсонова обыграла Александрову и вышла в финал турнира WTA в Хертогенбосхе
Экс-теннисист Ольховский: россияне могут хорошо выступить на Уимблдоне
«Ну и где здесь «группа смерти?» ATP показала, каким был бы Евро-2024 с теннисистами
«Швабе» поделился опытом использования государственных мер поддержки при разработке медицинского оборудования
Поликлинику на Больничной улице в Дмитрове капитально отремонтируют к сентябрю
В Подмосковье пройдут бесплатные тренинги для предпринимателей
В ярославском правительстве рассказали о проекте легкого метро до Москвы
Музыкальные новости
Триумфальное возвращение Льва Лещенко на сцену спустя месяцы затишья. Артист презентовал дуэт с солистом группы “Парк Горького” Сергеем АРУТЮНОВЫМ
Джиган о «Выжить в Дубае»: «Понимал, приеду — буду жрать тараканов, а у меня диета. Опять стану жирным!»
Филипп Киркоров, Shaman, Сергей Жуков, Катя IOWA показали награды и наряды в студии "Авторадио"
Шоумен Барецкий: у нас с Моргенштерном будет концерт 28 июня
Красногорск первым встретил участников международного супермарафона Москва-Минск
В 7 округов Подмосковья дорожники восстановили знаки
Дополнительная остановка появится на маршруте №13к по просьбам красногорцев.
Красногорск принял юношеский сверхмарафон 15 июня
В Бурчтии в театре кукол «Ульгэр» 14-16 июня пройдут «Волшебные выходные»! -
Театр и Цирк, Культура и Концерт, Россия и Дети
В Пензе стартовали соревнования по по мотокроссу на Кубок главы города
Звезды оперной сцены представят I Международный фестиваль «Мир классического романса»!
Hyundai привозит в Россию старый добрый седан по цене LADA Vesta
В Московской области сотрудники Росгвардии задержали граждан, подозреваемых в совершении грабежа
ГАЗ возобновляет выпуск автомобилей «Волга»
В Подмосковье более 2,4 тыс участников аварий обратились в службу помощи при ДТП
Автопробег в честь Дня России прошел в Ленинском округе
Воробьев: клинику в Балашихе должны открыть в конце 2027 года
Воробьев: модернизацию ЦКАД в Вяземах завершат в конце года
Путин попросил Воробьева уделить больше внимания поликлиникам Подмосковья
Воробьев: центр для слепоглухих граждан в Сергиевом Посаде заработает в сентябре
ПМЭФ-2024: премиальный бренд HONGQI представил на Форуме свои флагманские и новые модели
ПМЭФ-2024: премиальный бренд HONGQI представил на Форуме свои флагманские и новые модели
Зачем Марина Александрова уехала из Москвы в сибирскую глушь
Зачем Марина Александрова уехала из Москвы в сибирскую глушь
Ветеранов здравоохранения поздравили в Реутове
Порядка 2 тыс человек приняли участие в акции «Проверь здоровье в парке»
С Днем медработника в Подмосковье поздравили более 5,2 тыс врачей
Воробьев: откроем 7 поликлиник и 13 ФАПов в Подмосковье до конца года
Команда из Наро-Фоминска победила на межрегиональном фестивале футбола
Красногорск первым встретил участников международного супермарафона Москва-Минск
Более 500 спортсменов поучаствовали в фестивале «Спорт для всех» в Мытищах
Автопробег в честь Дня России прошел в Ленинском округе
Собянин: Москва и Пекин подписали программу сотрудничества на 2024-2026 годы
Собянин рассказал о росте турпотока из Китая
Сергей Собянин: Активно укрепляем отношения с Китаем
Москва-Пекин. Собянин в Китае подписал соглашение о сотрудничестве
Жителям Подмосковья рассказали, как себя вести при встрече с лисой в лесу
Подмосковный Комлесхоз опубликовал прогноз пожарной опасности с 15 по 17 июня
На большей части Подмосковья 17 июня ожидается I класс пожарной опасности
Компания Ctrl2GO предоставляет сервисы доступа к спутниковым данным для мониторинга пожаров, наводнений и других ЧС
«Швабе» поделился опытом использования государственных мер поддержки при разработке медицинского оборудования
Дарить чудо: сотрудники подмосковного предприятия «Швабе» собрали 22 литра донорской крови
Состояние перенесшего операцию Отара Кушанашвили стабилизировалось
В ярославском правительстве рассказали о проекте легкого метро до Москвы
Преподаватель из Архангельска вышла в финал международного конкурса «Педагогическое начало – 2024»
Express: АПЛ «Архангельск» представляет большую угрозу инфраструктуре НАТО
Актера Игоря Меркулова похоронят на Николо-Архангельском кладбище
Более 39 млн рублей направлено на летний отдых и оздоровление детей-сирот в Архангельской области
В Симферополе пройдёт спектакль-акция «Подаренная жизнь»
Фольклорно-литературная программа «Сказки детства, полные чудес, нас уводят в царство тридесятое»
Футболисты ЮФУ одержали три победы в домашнем турнире
Выставка-посвящение «Первая дама советской скульптуры»
Красногорский завод холдинга «Швабе» признан лучшим в сфере социального партнерства
«Швабе» показал станцию обнаружения атакующих ракет на HeliRussia
Андрей Воробьев наградил подростков за спасение людей при теракте в «Крокусе»
Бегун из Красногорска выиграл полумарафон в Египте
