Раскрытие конечных бенефициаров: Прозрачность и борьба с финансовыми преступлениями
Раскрытие конечных бенефициаров становится все более важным в современном мире для борьбы с финансовыми преступлениями, коррупцией и отмыванием денег. В этой статье мы рассмотрим, что такое конечные бенефициары, почему их раскрытие важно и какие меры предпринимаются для достижения прозрачности.
Что такое конечные бенефициары?
Конечные бенефициары — это реальные люди, которые в конечном счете имеют контроль над компанией, фондом или другими юридическими лицами. Они получают выгоду от финансовых операций и принимают решения, касающиеся использования активов компании. Однако, в некоторых случаях, конечные бенефициары могут быть скрытыми и трудно идентифицируемыми, что создает благоприятные условия для финансовых преступлений.
Зачем раскрывать конечных бенефициаров?
раскрытие конечных бенефициаров имеет несколько важных причин:
- Прозрачность: Раскрытие конечных бенефициаров способствует прозрачности владения и контроля над компаниями. Это помогает предотвратить скрытые схемы коррупции, отмывания денег и других финансовых преступлений.
- Борьба с финансовыми преступлениями: Раскрытие конечных бенефициаров позволяет устанавливать связи между компаниями и физическими лицами, что помогает правоохранительным органам и органам регулирования выявлять и расследовать финансовые преступления.
Ежегодная церемония вручения Всероссийской премии Евгения Зубова прошла в библиотеке Видного
В Подмосковье сотрудники Росгвардии спасли пожилого мужчину, который оказался один дома и плохо себя почувствовал
В ЖК «Восточное Бутово» продолжают строительство шестого по счету детского сада
США и Европа "подготавливают" Россию и Ближний Восток для переселений?!
«В девять лет я уже был очень любвеобильным». Актер Михаил Богдасаров вспомнил детство в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» на ТВ-3
Фонд «Восход» выпустил на «Атомайз» первые в России венчурные ЦФА
Приглашенные солистки выступят в опере «Руслан и Людмила»
Помощь российских армян СВО. Поддержка тыла важна для передовой
Andy Murray cracks brutal joke as Brit star’s Wimbledon preparations are disrupted by bizarre injury
Walmart adds employee bonus for hourly US workers
Watch awkward moment baffled French Open teen is ‘teleported’ into Eurosport studio for live TV interview
Four-time Man Utd trophy winner, 37, looks unrecognisable as he heads to training with dramatic new look
Бурятский Театр кукол Ульгэр в Улан-Улан-Удэ показал в Этнографическом музее народов Забайкалья перед детьми и родителями в семейный праздник сказку Колобок - Новости и Культура, Дети и Россия
Трасса М-12 Восток будет продлена до Тюмени в 2025 году
Concord is skipping free-to-play and pulling a Helldivers 2 instead: $40 for the full game with all 16 heroes at launch
Мафия-НН: Все в сборе, правила с тревогой выслушаны, роли прочитаны, и сразу же в бой!
I tried to recreate Marvel's Iron Man in this movie studio sim, and my version was so bad my own father stormed out of the theater
How to watch the 2024 PC Gaming Show: our 10th annual summer showcase
Досвідчені садівники обирають великі технічні горщики для своїх рослин і квітів
СОТРУДНИКИ СОБР «СТОЛИЦА» СТАЛИ ИНСТРУКТОРАМИ НА СБОРАХ ПО БЕСПАРАШЮТНОМУ ДЕСАНТИРОВАНИЮ СПЕЦНАЗОВЦЕВ РОСГВАРДИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Помощь российских армян СВО. Поддержка тыла важна для передовой
Америкой и Европой сенсационно управляет Гольфстрим. Научная сенсация!
Армянские ковры Арцаха (Карабаха) с уникальным орнаментом представлены как «генетический код» Азербайджана - сайт monumentwatch
Путин на следующей неделе встретится с участниками программы «Время Героев»
Отразили натиск западных санкций. Как прошел ПМЭФ-2024
Гуцул заявила, что ее могут не пустить в Молдавию после ПМЭФ, но она не боится
Ежегодная церемония вручения Всероссийской премии Евгения Зубова прошла в библиотеке Видного
Бизнесмен Максим Вязовский: банки Китая отказывают россиянам в открытии счетов
Захарова: Запад строил козни на ПМЭФ
В Москве 1,8 тыс. га реорганизуемых участков находятся на месте бывших промзон
Пожарный из Самарской области взял "серебро" на всероссийских соревнованиях по боксу среди сотрудников МЧС России
Ига Свентек в четвертый раз выиграла Открытый чемпионат Франции по теннису
Уимблдон и Олимпиада? Что нужно знать о планах Рыбакиной после Ролан Гаррос
Экс-теннисист Ольховский: Рублев не успел набрать форму на "Ролан Гаррос"
Зверев сыграет с Алькарасом в финале "Ролан Гаррос"
Пожарный из Самарской области взял "серебро" на всероссийских соревнованиях по боксу среди сотрудников МЧС России
Слушали Лермонтова, обсуждали гардероб Булгакова и пропаганду в Сталинграде
Игры БРИКС раскрыли состав участников. Какие страны выступят в Казани?
Бизнесмен Максим Вязовский: банки Китая отказывают россиянам в открытии счетов
Музыкальные новости
Стас Михайлов заявил, что до сих пор обижается на Сергея Шнурова
Школа джазовой импровизации Игоря Бутмана открылась в екатеринбургском Академическом
По Красноярску расклеили фейковые листовки VK Fest с Бастой — QR-код ведёт на сайт мошенников
Концерт с известными артистами пройдет в Санкт-Петербурге на День России
Армянские ковры Арцаха (Карабаха) с уникальным орнаментом представлены как «генетический код» Азербайджана - сайт monumentwatch
СОТРУДНИКИ СОБР «СТОЛИЦА» СТАЛИ ИНСТРУКТОРАМИ НА СБОРАХ ПО БЕСПАРАШЮТНОМУ ДЕСАНТИРОВАНИЮ СПЕЦНАЗОВЦЕВ РОСГВАРДИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РОССИИ РОСГВАРДЕЙЦЫ ПРОВЕЛИ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Помощь российских армян СВО. Поддержка тыла важна для передовой
В Русском драматическом театре побывали потомки Николая Бестужева
CЛД «Печора» филиала «Северный» ООО «ЛокоТех-Сервис» получило сертификацию для технического обслуживания локомотивов серии 2ТЭ25КМ в объёме ТО-2.
Чемпионат России по мотоболу прошел в Видном
Помощь российских армян СВО. Поддержка тыла важна для передовой
В Москве на Новорязанском шоссе столкнулись микроавтобус и грузовик
Источник 360.ru: водитель Fiat погиб в ДТП с поливомоечным КамАЗом в Москве
Cognitive Pilot планирует перевезти 100 москвичей в ОЭЗ "Томск"
Глава Следкома России Александр Бастрыкин вступился за полицейского, которого выживают из МВД за случайное уbийство азербайджанца
Путин встретится с первыми участниками программы «Время героев»
Песков: Запад вводит цензуру для СМИ, но Россия должна объяснять свою позицию
Путин: в ядерную доктрину РФ могут быть внесены изменения
Путин после действий Байдена: в ядерную доктрину России могут быть внесены изменения
Вирус эволюционирует: почему рано называть COVID-19 сезонным заболеванием
Гражданку Кыргызстана арестовали по обвинению в угрозах судье и прокурору, отправившим за решетку Навального
Вирус эволюционирует: почему рано называть COVID-19 сезонным заболеванием
Собянин: Более 220 единиц новой медицинской техники начали использовать в Москве
Актер Театра сатиры Анисимов перенес инфаркт при знакомстве с новым руководством
Армянские ковры Арцаха (Карабаха) с уникальным орнаментом представлены как «генетический код» Азербайджана - сайт monumentwatch
В Москве прошёл спортивный праздник для росгвардейцев
«Локомотив» готов рассмотреть продажу Баринова, футболистом интересуются клубы Испании, Франции и Турции
Что можно отметить в этот день
Более 1 тыс человек стали участниками циркового шествия на выставке «Россия»
Собянин: 12 июня в Москве парковки будут бесплатными
Собянин: Более 220 единиц новой медицинской техники начали использовать в Москве
Собянин: Парковка на улицах Москвы в День России будет бесплатной
Собянин: 12 июня парковки в Москве будут работать бесплатно
Суд отправил под арест подозреваемого в убийстве пенсионера в парке Москвы
Летние переключения тепловых нагрузок в Москве позволят сократить выбросы парниковых газов на 250 тысяч тонн
В Москве проходит акция по безопасному использованию СИМ
На ПМЭФ-2024 Краснодарский край подписал 40 протоколов на 272 млрд рублей
"Строят козни": Захарова рассказала о попытках Запада сорвать форум ПМЭФ
Жителям Подмосковья рассказали о лесопожарной обстановке в регионе на 9–11 июня
Собянин: 12 июня парковки в Москве будут работать бесплатно
Более 3 тыс зрителей посетили первый матч «Легенд футбола» в Луховицах
В 2024 году в Архангельской области строят семь школ
Торговые настольные электронные весы CAS PR-15P
Минфин Архангельской области оценил муниципалитеты по уровню качества организации и осуществления бюджетного процесса
Более 600 студотрядовцев станут участниками ежегодного межрегионального фестиваля «Сияние» в Архангельске
Глава Росавиации: возобновление работы закрытых с начала СВО аэропортов пока не ожидается
В Крыму детей будут учить играть в шахматы с детского сада
Глава Росавиации рассказал о перспективах открытия аэропорта Краснодара
На этой неделе загрязнение воздуха отмечали в четырех городах Крыма
Слушали Лермонтова, обсуждали гардероб Булгакова и пропаганду в Сталинграде
Масштабный сбой оставил нижегородцев без Telegram на два часа 8 июня
«Нельзя почивать на лаврах, даже если они есть»: правила жизни рокера Валерия Кипелова
Пожар и членовредительство
