Пятерых рязанцев будут судить за незаконную банковскую деятельность

Завершено расследование уголовного дела в отношении пяти жителей Рязани, которые обвиняются в осуществлении незаконной банковской деятельности в особо крупном размере. Уголовное дело было возбуждено по п.п. «а, б» ч. 2 ст.172 УК РФ, ч.ч. 1, 2 ст.210 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

На скамье подсудимых окажутся руководитель коммерческой организации и четверо его подчинённых. По версии следствия, в 2012 году они объединились в преступное сообщество с целью осуществления незаконной банковской деятельности. Указанные лица зарегистрировали несколько подставных фирм. С января 2012 по сентябрь 2013 года они получали от клиентов на счета этих фирм деньги, после чего обналичивали их, передавали клиентам, а процент от сделки оставляли себе.

В результате за два года деятельности «доход» преступного сообщества составил более 21 млн. рублей.

Сейчас уголовное дело направлено для рассмотрения в суд. Организатору преступного сообщества грозит до 20 лет лишения свободы, а его членам – до 10 лет каждому.