Сообщается, что массовая утечка данных из Credit Suisse выявила возможные преступные связи между 18 000 счетов.

Кредит Свисс Воскресенье изо всех сил пытался сдержать его последствия Последний скандал После того, как несколько газет сообщили, что более 18 000 просочившихся учетных записей показали, что преступники, предполагаемые виновные в нарушениях прав человека и наказанные лица, включая тиранов, были клиентами швейцарского банка.

Утечка информации, касающаяся счетов на сумму более 100 миллиардов долларов, поступила от разоблачителя, который поделился своими выводами с немецкой газетой. Sueddeutsche Zeitung, сообщается в пресс-релизе. Затем в газету вошли антикоррупционная группа и 46 других СМИ по всему миру, включая The New York Times, Guardian, Le Monde и другие.

По сообщениям СМИ, среди клиентов второго по величине швейцарского банка была международная группа одиозных личностей. Среди владельцев счетов были глава йеменской разведки, замешанный в пытках, венесуэльские чиновники, замешанные в коррупционном скандале, и дети бывшего египетского диктатора Хосни Мубарака.

Счета были открыты с 1940-х по 2000-е годы, согласно воскресному заявлению Проекта по исследованию организованной преступности и коррупции.

«Я часто видел преступников и коррумпированных политиков, которые могут позволить себе продолжать вести дела как обычно, независимо от обстоятельств, потому что они уверены, что их нечестно заработанные деньги останутся в безопасности», — сказал Пол Раду, соучредитель OCCRP. заявление. . «Наше расследование показывает, как эти люди могут обходить правила, несмотря на свои преступления, в ущерб демократиям и людям во всем мире».

В то время как швейцарские банки, всемирно известные строгими законами страны о секретности, которые защищают клиентов, не должны принимать деньги, связанные с преступной деятельностью, закон В основном без принужденияОб этом сообщает New York Times со ссылкой на бывшего главу швейцарского агентства по борьбе с отмыванием денег.

Credit Suisse заявил в воскресном заявлении из 400 слов, что «решительно отвергает» обвинения в отношении своей деловой практики.

«Представленные вопросы в основном исторические, в некоторых случаях относящиеся к 1940-м годам, и отчеты по этим вопросам основаны на неполной, неточной или выборочной информации, вырванной из контекста, что приводит к предвзятому толкованию поведения коммерческих банков», — говорится в сообщении банка.

Банк заявил, что около 90% просочившихся счетов были закрыты или находились в процессе закрытия до того, как СМИ начали расследование. «Удобно», что остальные аккаунты проверены должным образом. Credit Suisse добавил, что не может комментировать отдельных клиентов и уже принял меры «в соответствующее время» для работы с неподходящими клиентами.

Большую часть последнего десятилетия базирующийся в Цюрихе финансовый гигант переходил от кризиса к кризису, борясь со своей ролью помощи клиентам в отмывании незаконных денег, укрытии активов от налогов и помощи в борьбе с коррупцией.

В 2014 году банк признал себя виновным в помощи американцам в подаче ложных налоговых деклараций и согласился выплатить 2,6 миллиарда долларов в виде штрафов и возмещения ущерба. В прошлом году она согласилась заплатить 475 миллионов долларов за свою роль во взяточничестве в Мозамбике.

За последние два года компании пришлось сменить как генерального директора, так и председателя, и она была замешана в крахе финансовой фирмы Greensill, занимающейся цепочками поставок, а также американского хедж-фонда Archegos.

«Предлог защиты финансовой конфиденциальности — всего лишь фиговый листок, прикрывающий постыдную роль швейцарских банков в пособничестве уклоняющимся от уплаты налогов», — заявил разоблачителю Credit Suisse, согласно заявлению OCCRP. «Эта ситуация способствует коррупции и лишает развивающиеся страны столь необходимых налоговых поступлений».

Эта история развивается. . Пожалуйста, следите за обновлениями