Банк России принял новые меры для борьбы с незаконными финансовыми операциями и снижения риска отмывания преступных доходов через кредитные организации. Регулятор выпустил Методические рекомендации № 11-МР от 09.09.2025 г., в которых перечислены операции с наличными, требующие повышенного внимания со стороны банков. Это важная новость для всех, кто работает с наличными, включая ювелирный бизнес. Какие операции попадут под особый контроль Банкам рекомендовано обращать пристальное внимание на следующие случаи внесения наличных денежных средств физическими лицами: Крупный взнос, не соответствующий доходу: Внесение на свой счет (вклад) суммы, которая значительно превышает среднемесячный доход клиента.
