«РВС Банк» подав до суду на НБУ через штраф на 3,8 млн грн
Національний банк України готується захищати у судовому порядку правомірність штрафних санкцій, накладених на АТ «РВС БАНК». Регулятор наполягає, що фінустанова порушила законодавство у сфері фінансового моніторингу, проте банк не погодився з покаранням і подав позов, щоб скасувати рішення регулятора. Про це повідомляє пресслужба НБУ 9 лютого.
Історія конфлікту: штраф за «неуважність» до ризиків
Суперечка бере початок у жовтні 2025 року. Тоді Нацбанк за результатами нагляду застосував до «РВС Банку» захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 3 800 000 гривень.
Причиною санкцій стало порушення банком ключового закону у фінансовій сфері — «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».
Суть претензій регулятора
Згідно з повідомленням НБУ, банк неналежно виконував обов’язок застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.
Простими словами, регулятор звинуватив банк у тому, що той недостатньо ретельно оцінював ризики своїх клієнтів. Банк мав виявляти підозрілі фінансові операції та приділяти посилену увагу клієнтам, діяльність яких може бути пов'язана з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму, але, на думку НБУ, не впорався з цим завданням належним чином.
Не погоджуючись із висновками Нацбанку та сумою штрафу, АТ «РВС БАНК» звернулося до суду. Тепер правомірність дій регулятора визначатиме Феміда.
Банкрутство й викуп естонцями
- Правління Нацбанку 4 листопада 2025 року ухвалило рішення про віднесення АТ «РВС Банк» до категорії неплатоспроможних.
- Із 5 січня 2026 року розпочалася процедура ліквідації АТ «РВС Банк».
- Естонська фінтех-група Iute Group офіційно оголосила про намір вийти на український ринок шляхом придбання ліцензії та частини активів неплатоспроможного RwS Bank («РВС Банк»).
The post «РВС Банк» подав до суду на НБУ через штраф на 3,8 млн грн appeared first on РИА СВ.