Пресечена деятельность ОПГ, подозреваемой в проведении незаконных банковских операций, годовой доход от которых составил свыше 3,9 млрд рублей, сообщили в МВД России. «Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из Липецкой и Воронежской областей, а также с представителями липецкого УФСБ пресечена деятельность организованного сообщества, участники которого подозреваются в незаконных банковских операциях», - сообщается на
сайте ведомства.
В МВД уточнили, что противоправная схема по обналичиванию денежных средств, разработанная двумя братьями 42 и 33 лет, была достаточно проста.
По данным полиции, злоумышленники, используя ООО «Городская касса» и ряд иных подконтрольных коммерческих организаций, открыли на территории Липецкой, Воронежской областей и Москвы пункты по приему от населения платежей за различные услуги предприятий жилищно-коммунального комплекса.
«Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах указанных регионов без обязательного зачисления на специальный счет в кредитном учреждении, а затем использовались для передачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5% до 6%. При этом, поступившие от них безналичные денежные средства, использовались для конечных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ», - говорится в сообщении.
По предварительным данным, теневой оборот денежных средств превысил 3,9 млрд рублей, а доход от противоправной деятельности составил около 100 млн рублей.
В отношении организаторов и участников группы Главным следственным управлением ГУ МВД России по Воронежской области возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества или участие в нем».
«В местах жительства и работы подозреваемых, а также в офисах задействованных в схеме организаций проведено около 50 обысков. Изъято большое количество документов, печатей фиктивных юридических лиц, электронных носителей информации, наличных денежных средств в различных валютах на сумму свыше 140 млн рублей, иные предметы и документы, имеющие значение для расследования дела. 13 фигурантов задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения», - сообщили в МВД.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности группы, а также на возмещение ущерба, продолжаются.
