В Тамбове была пресечена деятельность криминальной группировки, которую руководил лидер с привлечением 10 сообщников. Согласно предварительным данным, с января 2019 года по май 2022 года они занимались незаконными банковскими операциями, помогая индивидуальным предпринимателям и компаниям обналичивать деньги. За свои услуги подозреваемые взимали комиссию от 6% до 10%. По версии следствия, через банковские счета 246 фиктивных фирм было перемещено более трех миллиардов рублей. Доход группировки составил более 70 миллионов рублей. Расследование этого преступления было проведено сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, Тамбовской области и Росфинмониторинга. Было проведено около 70 обысков в офисах и местах проживания подозреваемых. Были изъяты компьютеры, печати, документация и другие материалы, служащие в качестве улик. Расследование также проводилось в других регионах, включая Белгородскую, Владимирскую, Вологодскую, Воронежскую, Липецкую, и Рязанскую области, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, по данному делу были возбуждены уголовные дела по статьям 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), 173.1 УК РФ (незаконное создание юридического лица) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), которые в настоящее время объединены в одно производство. Расследование проводится Следственным управлением УМВД России по Тамбовской области. Фото: пресс-служба регионального УМВД России
Ксения Караулова: о пользе гастродипломатии и новом взгляде на национальную кухню
Я думала, мы умрем: американка переехала в Великобританию и столкнулась с левосторонним движением, праворульными машинами и механической коробкой передач
Chanel, коллекция Resort 2025
Исполнитель хита “На Заре 2020” Сергей АРУТЮНОВ оживил ещё один хит из 20-го века и выпустил песню “Лететь” вместе с её создателями - группой Амега.
Мафия-НН: отличная команда сплоченных коллег, которые стали друг другу почти как семья.
Зомби-экшен Zombiehood позволяет погрузиться в эпоху 90-х
Today's Wordle answer for Sunday, May 26
Bungie wins a little walkin' around money in first of its kind jury trial against Destiny 2 cheat maker, but the victory will likely make it even easier for game companies to keep taking cheaters to court
Лидер движения «Всеармянский фронт» Аршак Карапетян 24 мая 2024 года встретился с членами Координационного совета российско-армянских организаций России и политологами
В Ростове летом хотят высадить почти миллион цветов
Лидера оппозиционной партии «Шанс» отпустили через три часа после задержания
Эксперт сенсационно раскрыл загадку Мессинга и Жириновского.