ЦБ выпустил рекомендации по обороту золота

Российские банки получили рекомендации активнее отслеживать операции клиентов по покупке золотых слитков для предотвращения отмывания доходов. Кроме того, регулятор намерен таким образом проследить за движением капитала. Соответствующие методические указания подготовил регулятор, об этом пишет «Российская газета» Особое внимание следует уделять тем, чей месячный объем таких операций превышает 10 млн рублей. Также банкам рекомендовано обращать пристальное внимание на случаи, когда между зачислением денег на счет и покупкой золота проходит незначительный промежуток времени, а сами слитки не оставляются на хранении в банке.