Дело расследовали знатоки
Сотрудниками полиции Прикамья на территории региона выявлена крупнейшая за последние годы лаборатория по производству «синтетики». Этот случай стал уникальным в следственной практике. 9 граждан объединились в крупный межрегиональный наркосиндикат с целью незаконного сбыта наркотических средств через сеть Интернет на территории нескольких субъектов Российской Федерации.
В результате оперативно-розыскных мероприятий обнаружено почти 580 кг наркотиков, а также свыше 950 кг прекурсоров. Тайники с основными партиями наркотических средств весом от 5 до 20 кг оборудовались на территории Пермского района. По некоторым данным, стоимость изъятого на нелегальном рынке составила бы более 800 млн рублей.
В ходе следствия проведен уникальный для региона следственный эксперимент по выводу криптовалюты с кошелька ведущего участника преступного сообщества в счет государства. Наложен арест на имущество соучастников общей стоимостью более 20 млн рублей. Кроме того, следствием доказано, что аналогичная лаборатория по производству наркотиков находилась в Удмуртии. Судом собранная доказательная база признана достаточной для вынесения обвинительного приговора всем фигурантам.
В декабре 2022 года в производстве Главного следственного управления ГУ МВД России по Пермскому краю находились десятки уголовных дел, возбужденных в отношении 9 участников наркосиндиката по фактам сбыта, хранения, производства, покушения на сбыт «синтетики» и прекурсоров. В дальнейшем все эпизоды были соединены в одно производство. Проведено более 500 следственных действий, более 180 экспертиз (компьютерных, биологических и физико-химических), 124 осмотра мобильных устройств и компьютерной техники. Детально изучены движения денежных средств по банковским картам соучастников, транзакции криптографической валюты «Биткоин» на их электронных кошельках, информация, обнаруженная в гаджетах. На основе полученных выводов и допросов фигурантов в сентябре 2023 года возбуждены уголовные дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 (Создание и участие в преступном сообществе) и ч. 1, ч. 2 ч. 4 ст. 174.1 (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления) УК РФ.
Операция по задержанию членов группы началась в июне 2022 года и разрабатывалась несколько месяцев. Последних и самых высокопоставленных в преступной иерархии участников взяли перед Новым годом.
До момента ликвидации группировки она имела площадку на одном из крупнейших наркомагазинов в теневом сегменте интернета. Обвиняемые распространяли наркотики с помощью тайников-закладок на территории сразу нескольких субъектов РФ. Злоумышленники реализовывали синтетические наркотики собственного производства. Оплату за запрещенные вещества они принимали в криптовалюте. 9 человек входили в состав этого крупного межрегионального наркосиндиката. Они выполняли функции лаборанта, курьера-перевозчика прекурсоров, курьера-перевозчика наркотических средств, оптового слада, складов, фасовщиков и закладчиков. Среди них были не только пермяки, но и удмурты, башкиры, самарцы и свердловчане. Произведенная в Перми «синтетика», как горячие пирожки, разлеталась от Москвы до Камчатки.
Лаборатория располагалась в одном из населенных пунктов Пермского муниципального округа. В отдалении от других домов за высоким забором стоял дом, в котором никто не жил, однако деятельность там кипела ключом. На первом этаже располагалось непосредственно производство синтетических наркотиков. Там были обнаружены реактор, специальная посуда для варки, хранились прекурсоры. На следующем этаже происходила сушка. Организовано все было на достойном уровне. О высокой квалификации «варщика» говорил тот факт, что за консультацией к нему обращались коллеги из других регионов. Образование у него было подходящее: инженер-технолог. А в этот бизнес он пришел с должности закладчика. Поднялся, можно сказать, по карьерной лестнице.
В сообществе соблюдались строгие меры конспирации, полностью исключающие личные контакты. У каждого подозреваемого был свой оператор, который руководил его действиями. В отдельных случаях эти операторы могли контактировать напрямую между собой, исключая в переписке низшее звено наркоцепочки.
Оперативники постепенно установили личности и задержали всех фигурантов, но самая сложная задача стояла перед следователем. Предстояло по крупицам восстановить связи между соучастниками, найти невидимые следы их общения в виртуальном мире и подкрепить эти данные доказательствами. Благо, ресурс в МВД для этих целей имеется достаточный. Были назначены химические судебные и компьютерные судебные экспертизы.
Каждую закладку, каждую поставку участники преступного сообщества документировали, фотографировали, снабжали детальным описанием и координатами. Изображения загружались на специальные фотохостинги, устанавливался временной лимит их хранения. Далее получатель, как правило, «перезаливал» снимки на иной фотохостинг, устанавливал новый срок хранения, и уже эти данные передавал соучастнику. Исходный файл стирали.
Эксперты ЭКЦ ГУ МВД России по Пермскому краю восстановили даже удаленные данные. Результатом монотонного и многодневного анализа заключений специалистов стала схема, в которой отразились связи между всеми обвиняемыми. 8 участников действовали в составе организованного преступного сообщества и совершили 27 наркоперступлений, еще один обвиняемый – в группе лиц по предварительному сговору.
Другой способ конспирации, которому обычно следовали участники преступного синдиката, – это дропперство. Известно, что на криптокошельки фигурантов поступала оплата, которую они всячески пытались замаскировать. С этой целью они прибегали к услугам подставных лиц. Карты дропперов использовались на сайтах-обменниках. Предложения о такой «работе» размещались там же. Схема стандартная: «дроппер» передает данные своей банковской карты (либо специально оформляет платежное средство), на нее осуществляется перевод с криптокошелька средств, полученных в результате совершения наркопреступлений. Эти деньги «дроппер» впоследствии обращает в рубли и переводит на другой счет, оставляя себе определенный процент. В некоторых случаях фигуранты уголовного дела выводили заработанные средства на собственные карты или карты родственников.
Были случаи, когда обнальщики прибегали к услугам курьеров, специально приезжавших в Москву, чтобы забрать с сайта-обменника выведенные биткоины. Известно, что таким работникам оплачивались все расходы: от авиабилета до бензина. Этот гражданин привозил наличные в Пермь, а потом по специальному коду передавал их заказчику услуги. Конечно, получая хорошее вознаграждение.
Участники преступного сообщества готовы были нести такие расходы, потому что их «работодатель» (лицо, в отношении которого расследование выделено в отдельное производство) не скупился, щедро покрывал все расходы подчиненных. В собственность оформлялись дома и автомобили, оплачивались коммунальные платежи, связь, аренда гаражей, складов, транспортных средств. Участники наркосиндиката вели учет абсолютно всех расходов, которые впоследствии покрывались работодателем.
В соответствии с Уголовным Кодексом Российской Федерации, наказание за совершение преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) предусматривает, помимо лишения свободы, еще и штраф в размере до одного миллиона рублей. Наложение ареста на имущество является одной из мер процессуального принуждения, применяемой в целях обеспечения надлежащего исполнения приговора. С этой целью через запросы в ФНС, ГИМС, Социальный фонд России, Госавтоинспекцию, Росреестр были полученные данные об имущественном положении обвиняемых.
В соответствии с ч. 1 ст. 115 УПК РФ, для обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий и возможного назначения наказания в виде штрафа, а также возможной конфискации имущества следствие аргументировало перед судом ходатайство о наложении ареста на недвижимость, деньги, биткоины, транспортные средства, приобретенные на вырученные от продажи запрещенных веществ деньги. Их теневые доходы в разы превышали официальные.
Один из обвиняемых пытался избежать ареста дорогостоящей иномарки, предоставив договор купли-продажи. В соответствии с этим документом гражданин якобы продал транспортное средство своей сожительнице еще до задержания. Следствием были получены свидетельские показания, которые опровергли позицию фигуранта. В судебном порядке было установлено, что единственный законный владелец иномарки – сам обвиняемый. В результате на транспортное средство также был наложен арест.
В результате анализа движений по счетам подельников, сопоставления этих данных с «дропповскими» картами, транзакциями на электронных кошельках и других платежных средствах 5 участникам сообщества доказана легализация 18,8 млн рублей.
Впервые в регионе был проведен уникальный следственный эксперимент по выводу криптографической валюты из теневого сектора в доход государства на беспрецедентную сумму - 5,5 млн рублей.
«Лаборант», который занимался непосредственно производством синтетического наркотика в загородном доме, за полгода скопил капитал, который не успел вывести, как предыдущие доходы, потому что был разоблачен оперативниками. В сопровождении конвоя, в присутствии адвоката обвиняемый добровольно выдал информацию о кодах и паролях, предоставил доступ к электронному кошельку, теневому почтовому ящику. С помощью технологий, которые позволяют установить безопасное подключение к сети Интернет, через приложение в гаджете фигуранта биткоины были обращены в рубли по действующему на тот момент курсу и переведены на ранее арестованный счет, оформленный на его же имя. Аналогичный следственный эксперимент был проведен с еще одним участника преступного сообщества. Во втором случае сумма выведенных средств составила порядка 100 тысяч рублей.
Материалы уголовного дела заняли 192 тома, обвинительное заключение - 8641 страницу. В ходе следствия двое наркодилеров заключили досудебные соглашения, их дела были рассмотрены в особом порядке. Они получили 7 и 8 лет колонии строгого режима. Оставшаяся семерка представителей межрегионального наркошопа выслушала приговор Пермского районного суда в июне 2024 года – все признаны виновными и отправились в колонию строгого режима на срок от 6 до 13 лет. Фигуранты пытались обжаловать решение суда в апелляционной инстанции, однако в части наказания приговор остался неизменным.