При содействии бойцов Росгвардии в Ульяновске задержана группа лиц, занимавшаяся неправомерным оборотом денежных средств с помощью маркетплейсов

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий при силовом сопровождении СОБР «Пламя» Управления Росгвардии по Ульяновской области, сотрудниками региональной полиции совместно с представителями СУ СК России по Ульяновской области задержаны участники организованной группы, занимавшиеся незаконной банковской деятельностью и неправомерным оборотом средств платежа. Злоумышленники действовали на территории Ульяновской, Московской областей, а также на территории г.Москвы.
По предварительным данным участники группы действовали по определенной схеме. Одни подбирали подставных лиц, так называемых «дропов», которые оформляли себе статус «индивидуального предпринимателя», открывая на себя расчетные счета, получая электронную цифровую подпись, банковские карты, без реального осуществления предпринимательской деятельности. За это «дроп» получал  регулярное денежное вознаграждение.
Банковские карты и счета они передавали другим лицам, которые регистрировали «дропов» на маркетплейсах в качестве продавцов, выставляли фиктивные товары и осуществляли их самовыкуп. Товары оплачивали подарочными сертификатами маркетплейса, после чего обналичивали поступившие денежные средства.
Подарочные сертификаты приобретались организациями, которые хотели вывести в неконтролируемый оборот денежные средства с целью их сокрытия от налогообложения. Обналиченные денежные средства возвращались  организациям, а участники преступной схемы получали процент.
В ходе обысков у участников изъяты денежные средства в сумме 25 миллионов рублей, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
В настоящее время следственным отделом по Засвияжскому району г. Ульяновска возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ, части 2 статьи 187 УК РФ с извлечением дохода в сумме более 3 миллионов 500 тысяч рублей.