Росгвардейцы помогли пресечь деятельность подпольного банка в Магнитогорске

Сотрудники подразделений сил специального назначения управления Росгвардии по Челябинской области оказал силовую поддержку сотрудникам ГУЭБиПК МВД России и УФСБ в задержании организованной группы, подозреваемой в незаконном обналичивании денежных средств. Преступная деятельность велась под прикрытием бухгалтерских услуг.

В ходе масштабной операции задержаны семь жителей Магнитогорска в возрасте от 27 до 62 лет. По данным следствия, группа действовала с 2019 года, создав сеть из 32 фирм-однодневок в Москве, Московской, Челябинской и Свердловской областях.

При проведении 25 обысков изъяты компьютеры, мобильные устройства, банковские карты, учредительные документы и более 5 миллионов рублей наличными. Предварительный ущерб от деятельности группы превышает 13,5 миллионов рублей, а общий оборот может составлять свыше 100 миллионов рублей.

В настоящий момент по данным фактам возбуждены уголовные дела.